Კაზინო, რომელსაც აქვს რეალური ასაკის შემოწმება და KYC ACMA სტანდარტის შესაბამისად
ავსტრალიის კომუნიკაციებისა და მედიის კომისიის (ACMA) მიერ ლიცენზირებული კაზინოები ვალდებულნი არიან განახორციელონ მკაცრი პროცედურები მოთამაშეთა პიროვნებისა და ასაკის დასადასტურებლად, ინტერაქტიული Gambling აქტის (IGA), პირადი აქტის 1988 და AML/CTF აქტის შესაბამისად. ეს ზომები მიზნად ისახავს არასრულწლოვნების მონაწილეობის თავიდან აცილებას, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და სამართალდამცავი ორგანოების დაცვას.
1. KYC სავალდებულო და ასაკობრივი შემოწმება ACMA კაზინოში
KYC (Know Your Customer) არის მოთამაშის იდენტიფიცირების პროცესი, რომელიც დაადასტურებს მის პიროვნებას და საცხოვრებელ ადგილს.
Age Verification - შემოწმება, რომ მოთამაშემ ავსტრალიაში აზარტული თამაშების მინიმალურ ასაკს მიაღწია (18 წლის).
ACMA მოითხოვს ამ პროცედურების დასრულებას დეპოზიტებზე მისვლამდე და რეალური ფულის თამაშამდე.
2. იდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული დოკუმენტები
ავსტრალიის ან სხვა ქვეყნის პასპორტი.
მართვის მოწმობა.
Medicare რუკა (დამხმარე დოკუმენტი).
ამონაწერი ბანკიდან ან კომუნალური გადასახადი (მისამართის დასადასტურებლად).
3. ასაკისა და პიროვნების შემოწმების მეთოდები
ელექტრონული გადამოწმება სახელმწიფო ორგანოების მონაცემთა ბაზების საშუალებით.
დოკუმენტების სკანირების დატვირთვა ნამდვილობის შემოწმებით.
Selfie Verification - სახის შედარება ფოტოზე დოკუმენტში.
სადავო შემთხვევებში დამატებითი დადასტურების ვიდეო შემოწმება.
4. KYC- ის გავლის დრო და ეტაპები
1. რეგისტრაცია - პირადი მონაცემების მითითება.
2. წინასწარი მონაცემთა ბაზის ავტომატური შემოწმება.
3. დოკუმენტების ჩატვირთვა და მისამართის დადასტურება.
4. უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის საბოლოო გადამოწმება.
5. დეპოზიტებზე სრული წვდომის განბლოკვა და თანხების გატანა.
5. რატომ მოითხოვს ACMA მკაცრი KYC
არასრულწლოვნების აზარტულ თამაშებზე წვდომის თავიდან აცილება.
თაღლითობისგან დაცვა და პიროვნების ქურდობა.
საეჭვო გარიგების იდენტიფიცირება და AML/CTF სტანდარტების შესაბამისობა.
ოპერატორების გამჭვირვალეობისა და სამართლებრივი პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფა.
6. განსხვავება ACMA შემოწმებებს შორის ოფშორული კაზინოებისგან
ლიცენზირებული ACMA კაზინოები იყენებენ ოფიციალურ მონაცემთა ბაზებს და გადამოწმებას რეალურ დროში.
ოფშორული საიტები ხშირად იძლევა გამარტივებულ ან ფორმალურ შემოწმებას, რაც ზრდის თაღლითობის რისკს.
დასკვნა
ასაკის შემოწმება და KYC ACMA სტანდარტების შესაბამისად არის სავალდებულო და მრავალ დონის პროცესი, რაც უზრუნველყოფს, რომ მხოლოდ ზრდასრული და გამოცდილი მომხმარებლები მიიღებენ აზარტულ თამაშებზე წვდომას. ასეთი ზომები ზრდის უსაფრთხოებას, ამცირებს დანაშაულების ალბათობას და ქმნის ნდობას ლიცენზირებულ კაზინოზე.
1. KYC სავალდებულო და ასაკობრივი შემოწმება ACMA კაზინოში
KYC (Know Your Customer) არის მოთამაშის იდენტიფიცირების პროცესი, რომელიც დაადასტურებს მის პიროვნებას და საცხოვრებელ ადგილს.
Age Verification - შემოწმება, რომ მოთამაშემ ავსტრალიაში აზარტული თამაშების მინიმალურ ასაკს მიაღწია (18 წლის).
ACMA მოითხოვს ამ პროცედურების დასრულებას დეპოზიტებზე მისვლამდე და რეალური ფულის თამაშამდე.
2. იდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული დოკუმენტები
ავსტრალიის ან სხვა ქვეყნის პასპორტი.
მართვის მოწმობა.
Medicare რუკა (დამხმარე დოკუმენტი).
ამონაწერი ბანკიდან ან კომუნალური გადასახადი (მისამართის დასადასტურებლად).
3. ასაკისა და პიროვნების შემოწმების მეთოდები
ელექტრონული გადამოწმება სახელმწიფო ორგანოების მონაცემთა ბაზების საშუალებით.
დოკუმენტების სკანირების დატვირთვა ნამდვილობის შემოწმებით.
Selfie Verification - სახის შედარება ფოტოზე დოკუმენტში.
სადავო შემთხვევებში დამატებითი დადასტურების ვიდეო შემოწმება.
4. KYC- ის გავლის დრო და ეტაპები
1. რეგისტრაცია - პირადი მონაცემების მითითება.
2. წინასწარი მონაცემთა ბაზის ავტომატური შემოწმება.
3. დოკუმენტების ჩატვირთვა და მისამართის დადასტურება.
4. უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის საბოლოო გადამოწმება.
5. დეპოზიტებზე სრული წვდომის განბლოკვა და თანხების გატანა.
5. რატომ მოითხოვს ACMA მკაცრი KYC
არასრულწლოვნების აზარტულ თამაშებზე წვდომის თავიდან აცილება.
თაღლითობისგან დაცვა და პიროვნების ქურდობა.
საეჭვო გარიგების იდენტიფიცირება და AML/CTF სტანდარტების შესაბამისობა.
ოპერატორების გამჭვირვალეობისა და სამართლებრივი პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფა.
6. განსხვავება ACMA შემოწმებებს შორის ოფშორული კაზინოებისგან
ლიცენზირებული ACMA კაზინოები იყენებენ ოფიციალურ მონაცემთა ბაზებს და გადამოწმებას რეალურ დროში.
ოფშორული საიტები ხშირად იძლევა გამარტივებულ ან ფორმალურ შემოწმებას, რაც ზრდის თაღლითობის რისკს.
დასკვნა
ასაკის შემოწმება და KYC ACMA სტანდარტების შესაბამისად არის სავალდებულო და მრავალ დონის პროცესი, რაც უზრუნველყოფს, რომ მხოლოდ ზრდასრული და გამოცდილი მომხმარებლები მიიღებენ აზარტულ თამაშებზე წვდომას. ასეთი ზომები ზრდის უსაფრთხოებას, ამცირებს დანაშაულების ალბათობას და ქმნის ნდობას ლიცენზირებულ კაზინოზე.
