オンラインカジノで銀行が取引をブロックすることができます

クイーンズランド州では、銀行と決済システムはオーストラリア連邦法（Interactive Gambling Act 2001 （IGA）や反マネーロンダリング・テロ資金融資法2006 （AML/CTF）など）の下で運営されている。これらの法律は、特に認可されていない事業者に関しては、オンラインカジノで取引を行う能力に直接影響を与えます。

1.ブロックのための法的根拠

IGAはオーストラリアのライセンスなしにインタラクティブギャンブルサービスの提供を禁止しています。
Australian Communications and Media Authority （Australian Communications and Media Authority、 ACMA）は、違法サイトのリストを維持し、銀行や決済プロバイダーに彼らの好意で取引をブロックするよう要求を送信します。
AML/CTFは銀行に対し、オフショアカジノへの大規模または定期的な支払いを含む疑わしい送金を監視するよう義務付けています。

2.銀行が取引をブロックできる場合

受信者が違法ACMA演算子のリストにある場合；
取引が銀行のギャンブル関連の内部ポリシーに違反した場合;
マネーロンダリングまたは禁止された活動の資金調達が疑われる場合;
支払いの金額または頻度が金融モニタリングサービスの注目を高める原因となる場合。

3.クイーンズランド州の銀行慣行

大規模な銀行（コモンウェルスバンク、ウェストパック、NAB、 ANZ）は、技術的に利用可能であっても、オフショアカジノに有利な取引を自動的に拒否することができます。
一部の銀行は、クライアントが支払いの目的を確認するまで一時的なブロックを入力します。
賭けのためのクレジットカードの使用に追加料金または制限が適用される場合があります。

4.プレイヤーのリスク

ゲームアカウントに入金されるまでデポジットをブロックします。
点検の間の資金の凍結；
禁止された管轄区域への定期的な送金で銀行口座を閉鎖する。
連邦法の遵守に基づいている場合、銀行の決定に異議を申し立てることはできません。

5.ブロックのリスクを軽減する方法

オペレータがオーストラリアのライセンスを持っているか、ACMAによってブラックリストに登録されていないかを確認します。
オフショア事業者への頻繁で大規模な取引を避ける。
支払の証拠を保って下さい。

6.最終的な結論

クイーンズランド州では、銀行はオンラインカジノでの取引をブロックする権限を持っています。特に、オペレーターがオーストラリアで違法であるか、AML/CTFで転送が疑われる場合があります。プレイヤーにとって、これはオフショアカジノへの支払いが常にブロックまたはチェックのリスクを運ぶことを意味します。