銀行はオフショアカジノへの送金をブロックすることができます
オーストラリアでは、オフショアオンラインカジノへの送金は、そのような取引がプレーヤーのための法律によって直接禁止されていない場合でも、銀行や支払いシステムによってブロックされる可能性があります。規制は、Interactive Gambling Act 2001 （IGA）の実施、ならびに違法なオンラインギャンブルへの参加を防止するための金融機関の内部ポリシーに関連しています。
1.インターロックの法的根拠
IGAはオーストラリアのライセンスを持たない事業者がAUギャンブラーにギャンブルサービスを提供することを禁止している。
法律はプレイヤーに直接刑事責任または行政責任を課すものではありませんが、銀行は違法な取引に参加しないように取引を制限することができます。
*Australian Communications and Media Authority （Australian Communications and Media Authority （ACMA））は、銀行や決済システムに禁止されている。
2.ロックメカニズム
1.MCC-マーチャントカテゴリーコード
各操作にはカテゴリーがあります。MCCがギャンブルの資格を持つ場合、銀行は自動的に送金を拒否することができます。
2.地理的フィルタリング
銀行は受取人の国を追跡します。違法ギャンブル（キュラソー、パナマなど）の割合が高い管轄区域での送金は、より頻繁にブロックされます。
3.内部ブラックリスト
金融機関は、仕事を禁止されているサイトや企業の独自のリストを保持しています。
4.AML/CTFモニタリング
マネーロンダリング防止及びテロ対策資金調達法※を遵守するため、不審な送金が確認のため凍結される場合があります。
3.ブロックが最も可能性が高い場合
銀行の詳細を使用してオフショアカジノ口座に直接転送します。
明示的にマークされたカードからの支払いMCC 7995（賭け/カジノギャンブル）。
ACMAリストのオフショアライセンスを使用して、PayIDまたは銀行振込を受信者に使用します。
4.バイパスとリスクのブロック
一部のプレイヤーは制限を回避するために電子財布や暗号通貨を使用しようとしますが、そのような方法は資金の損失のリスクが高いです。
銀行は口座をブロックしたり、取引の起源について説明を要求することができます。
オフショアカジノと議論するとき、特に取引が故意に禁止されたオペレーターに送信された場合、チャージバックを通じてお金を返すことは非常に困難です。
5.プレイヤーへの推奨事項
オペレータがオーストラリアの法律の範囲内で動作しているかどうかを確認します。
オフショア管轄への直接銀行振込は避けてください。
地元の銀行や決済サービスが許可する法的補充方法のみを使用してください。
結論：
オーストラリアの銀行は、特にオペレータがACMAリストにあるか、取引にギャンブルの明確な兆候がある場合、オフショアカジノへのブロック転送を行うことができます。プレーヤーの直接禁止がない場合でも、ブロック、資金の凍結、およびその後のチェックのリスクが高いため、ライセンスされたサイトだけで作業する方が安全です。
1.インターロックの法的根拠
IGAはオーストラリアのライセンスを持たない事業者がAUギャンブラーにギャンブルサービスを提供することを禁止している。
法律はプレイヤーに直接刑事責任または行政責任を課すものではありませんが、銀行は違法な取引に参加しないように取引を制限することができます。
*Australian Communications and Media Authority （Australian Communications and Media Authority （ACMA））は、銀行や決済システムに禁止されている。
2.ロックメカニズム
1.MCC-マーチャントカテゴリーコード
各操作にはカテゴリーがあります。MCCがギャンブルの資格を持つ場合、銀行は自動的に送金を拒否することができます。
2.地理的フィルタリング
銀行は受取人の国を追跡します。違法ギャンブル（キュラソー、パナマなど）の割合が高い管轄区域での送金は、より頻繁にブロックされます。
3.内部ブラックリスト
金融機関は、仕事を禁止されているサイトや企業の独自のリストを保持しています。
4.AML/CTFモニタリング
マネーロンダリング防止及びテロ対策資金調達法※を遵守するため、不審な送金が確認のため凍結される場合があります。
3.ブロックが最も可能性が高い場合
銀行の詳細を使用してオフショアカジノ口座に直接転送します。
明示的にマークされたカードからの支払いMCC 7995（賭け/カジノギャンブル）。
ACMAリストのオフショアライセンスを使用して、PayIDまたは銀行振込を受信者に使用します。
4.バイパスとリスクのブロック
一部のプレイヤーは制限を回避するために電子財布や暗号通貨を使用しようとしますが、そのような方法は資金の損失のリスクが高いです。
銀行は口座をブロックしたり、取引の起源について説明を要求することができます。
オフショアカジノと議論するとき、特に取引が故意に禁止されたオペレーターに送信された場合、チャージバックを通じてお金を返すことは非常に困難です。
5.プレイヤーへの推奨事項
オペレータがオーストラリアの法律の範囲内で動作しているかどうかを確認します。
オフショア管轄への直接銀行振込は避けてください。
地元の銀行や決済サービスが許可する法的補充方法のみを使用してください。
結論：
オーストラリアの銀行は、特にオペレータがACMAリストにあるか、取引にギャンブルの明確な兆候がある場合、オフショアカジノへのブロック転送を行うことができます。プレーヤーの直接禁止がない場合でも、ブロック、資金の凍結、およびその後のチェックのリスクが高いため、ライセンスされたサイトだけで作業する方が安全です。
