オンラインカジノでの文書の検証：法的根拠と異なる管轄区域での要件

1）検証とは何か、なぜ必要なのか

確認（KYC-Know Your Customer）は、プレイヤーの身元、住所、支払いデータを確認するための手順です。その目標：

2）文書要件の合法性

書類の要求は、それがカジノの規則によって提供され、オペレーターが登録されている管轄権の要件を満たしている場合、絶対に合法です。

KYC要求の理由：

1.ライセンス要件-すべての深刻な規制当局（UKGC、 MGA、マン島、キュラソーeGaming）は、資金を支払う前にプレイヤーの身元を確認することをオペレーターに義務付けます。

2.マネーロンダリング防止法-カジノは、資金が正当な情報源から受け取られ、引き出されることを確認する必要があります。

3.未成年者からの保護-年齢証明は、任意のライセンスで必須の措置です。

3）検証が必要な場合

最初の大規模な撤退時（通常$2,000 AUDから、しかし、いくつかの管轄区域で-任意の金額から）。

口座に大量に蓄積する場合。

お支払い方法を変更する場合。

ルール違反の疑いがある場合には、セキュリティサービスの要請に応じて。

4）どんな文書が要求できるか

1.身元確認-パスポート、運転免許証、IDカード。

2.住所の証明-ユーティリティアカウント、銀行明細書、3ヶ月以内の公式文書。

3.支払方法の確認-銀行カードの写真（閉じた番号）、電子財布のスクリーンショット。

5）管轄区域の違い

UKGC-入金する前でも確認が必須です。

MGA（マルタ）-KYCは最初の支払いまで義務付けられており、検証前に部分的なプレイの可能性があります。

キュラソーeGaming-オペレータ自身がKYCモーメントを決定しますが、出力する前にそれを実行する義務があります。

マン島-厳格な検証条件、プロセスを遅らせることの禁止。

Kahnawakeは柔軟なアプローチですが、大規模な取引には検証が必須です。

6）リスクと虐待

ライセンスされたカジノでは、KYCの要求は合法であり、セキュリティを目的としています。

ライセンスされていない場合、検証は次のように使用できます：

7）自分を守る方法

KYCポリシーが明確に定義されたライセンスのあるカジノでのみプレイできます。

登録する前にルールに慣れてください。

文書のコピーを安全な場所に保管します。

安全なチャネル（SSL）を通じてのみデータを送信します。

8）出金

オンラインカジノで文書を確認するための要件は、ライセンスの下で動作するオペレータのための法的および必須の条件です。オーストラリアのプレイヤーにとって、これは標準的な手順であり、オペレーターが権威ある管轄権の対象となる場合には、カジノとユーザー自身の両方を保護します。