法的カジノがマネーロンダリングと戦う方法
オーストラリアでは、ギャンブルにおけるAML/CTFは、2006年連邦反マネーロンダリング及びテロ対策資金調達法によって規制され、AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）によって管理されている。ライセンスされたオンラインカジノは、違法な金融取引のためにプラットフォームの使用を除外するための一連の措置を実施する必要があります。
1.基本的なAML/CTFカジノの要件
顧客識別（KYC）-入金と料金への入金前に本人確認。
トランザクション監視-疑わしいトランザクションをリアルタイムで監視します。
疑わしいトランザクションの報告-ローンダリングの兆候が検出された場合、AUSTRACへのデータの強制転送。
大量の制限と制御-多額の金額を作成または引き出すときに資金源を確認します。
記録の保存と保管-少なくとも7年間、クライアントのすべての金融取引と行動の文書化。
2.法的カジノで使用される方法
2.1お客様を知る（KYC）
書類のリクエスト：パスポートまたは運転免許証、住所の確認（ユーティリティ請求書、銀行明細書）。
国内外のデータベースとのデータの調整。
匿名の支払い方法の使用を禁止します。
2.2継続的な活動監視
沈殿物および結論の頻度そして容積の分析。
ノープレイボーナスのキャッシュスキームを検出します。
マネーロンダリングの特徴的なパターンの自動識別。
2.3 AUSTRACへの報告
*不審な物質報告（SMR）。
*Threshold Transaction Report （TTR）-設定された上限（10,000 AUD以上）を超える取引に関するレポート。
3.バリデーションを引き起こす状況の例
遊ぶことなく、または最小限の活動で複数の大きな預金。
トップアップのために多くの異なるカードやアカウントを使用します。
ゲームプレイなしで異常に高速な入出力サイクル。
賭けのレベルとプレーヤーの宣言された収入との間の相違。
4.AML/CTFに準拠していないオペレータの責任
大きな罰金（数百万ドル）。
ライセンスの停止または取り消し。
AUSTRACの犯罪者登録簿への公開。
5.プレイヤーへの影響
資金を引き出す前に本人確認が義務付けられています。
大規模な翻訳のための追加情報のための可能な要求。
検証が完了するまで作業を一時停止します。
6.良心的なプレーヤーのためのAML手順の利点
アカウントセキュリティの向上。
詐欺者に直面するリスクを減らします。
資金が違法な財政と混在しないことを保証する。
結論：
オーストラリアの認可されたカジノは、AUSTRACへのプレーヤー識別、トランザクション監視、報告などの厳格なAML/CTF基準を遵守する必要があります。これらの措置は、マネーロンダリングと関連するリスクのためのギャンブルプラットフォームの使用を除いて、国の金融システムとプレーヤーの両方を保護します。
1.基本的なAML/CTFカジノの要件
顧客識別（KYC）-入金と料金への入金前に本人確認。
トランザクション監視-疑わしいトランザクションをリアルタイムで監視します。
疑わしいトランザクションの報告-ローンダリングの兆候が検出された場合、AUSTRACへのデータの強制転送。
大量の制限と制御-多額の金額を作成または引き出すときに資金源を確認します。
記録の保存と保管-少なくとも7年間、クライアントのすべての金融取引と行動の文書化。
2.法的カジノで使用される方法
2.1お客様を知る（KYC）
書類のリクエスト：パスポートまたは運転免許証、住所の確認（ユーティリティ請求書、銀行明細書）。
国内外のデータベースとのデータの調整。
匿名の支払い方法の使用を禁止します。
2.2継続的な活動監視
沈殿物および結論の頻度そして容積の分析。
ノープレイボーナスのキャッシュスキームを検出します。
マネーロンダリングの特徴的なパターンの自動識別。
2.3 AUSTRACへの報告
*不審な物質報告（SMR）。
*Threshold Transaction Report （TTR）-設定された上限（10,000 AUD以上）を超える取引に関するレポート。
3.バリデーションを引き起こす状況の例
遊ぶことなく、または最小限の活動で複数の大きな預金。
トップアップのために多くの異なるカードやアカウントを使用します。
ゲームプレイなしで異常に高速な入出力サイクル。
賭けのレベルとプレーヤーの宣言された収入との間の相違。
4.AML/CTFに準拠していないオペレータの責任
大きな罰金（数百万ドル）。
ライセンスの停止または取り消し。
AUSTRACの犯罪者登録簿への公開。
5.プレイヤーへの影響
資金を引き出す前に本人確認が義務付けられています。
大規模な翻訳のための追加情報のための可能な要求。
検証が完了するまで作業を一時停止します。
6.良心的なプレーヤーのためのAML手順の利点
アカウントセキュリティの向上。
詐欺者に直面するリスクを減らします。
資金が違法な財政と混在しないことを保証する。
結論：
オーストラリアの認可されたカジノは、AUSTRACへのプレーヤー識別、トランザクション監視、報告などの厳格なAML/CTF基準を遵守する必要があります。これらの措置は、マネーロンダリングと関連するリスクのためのギャンブルプラットフォームの使用を除いて、国の金融システムとプレーヤーの両方を保護します。
