税金の説明が必要な場合

オーストラリア税務局（ATO）は、特に申告された収入が実際の費用や疑わしい取引と一致しない兆候がある場合、ギャンブルに関連する金融取引を積極的に監視しています。場合によっては、税務当局は公式の説明と支援文書を要求する権利を持っています。

ATOが説明を要求する主なケースは次のとおりです：

1.カジノからの大量の入金または出金

申告された年収よりも大幅に高い金額。
ゲームトランザクションの量とプレイヤーの財務状況との間の相違。

2.ゲームアカウントと銀行間の頻繁な転送

ドキュメントではサポートされていない、大量の一定のトランザクション。

3.海外での賞金

宣言に反映されることなく、外国のカジノやオンラインプラットフォームから収入を受け取る。

4.ゲームからの定期的な利益

ビジネス活動として資格を持つことができる体系的な勝利。

5.ソース確認なしの現金取引

カジノアカウントを補充するか、大量の現金を引き出す。

6.AUSTRACからの信号

マネーロンダリングまたは違法行為の資金調達に関連する疑わしい取引に関する情報の受領。

7.外国税務当局からのデータ

国際協定（CRS）に基づく情報交換。

ATOが求めること：

銀行口座とゲーム口座明細書。
資金の起源に関する文書（契約、領収書、相続または保険の支払い）。
過去の税務申告書のコピー。
ゲームプラットフォーム上のIDと登録の証明。

可能なリクエストの準備のための推奨事項：

1.ギャンブルに関連するすべての金融取引の記録を保持します。
2.ATO要件に従って最低5年間の書類を保管してください。
3.ゲームと個人の資金を混ぜないでください。
4.外国の賞金と転送を宣言します。
5.疑わしい場合は、税務専門家に相談してください。

失敗または不適切な応答の結果：

税金滞納の発生。
情報を提供できなかった場合の罰則。
その後の期間における制御の増加。

お知らせいたします
ATOから説明を要求することは常に違反の兆候ではありませんが、透明で文書化された情報を提供することは常に信号です。準備されたプレーヤーは罰金と追加のチェックのリスクを最小限に抑えます。