カジノから大金を受け取った場合の財務諸表

オーストラリアでは、カジノからの多額の受領には、銀行、税務当局（ATO）、 AUSTRACに対する財務報告義務が伴います。業務の透明性は、マネーロンダリング、違法行為への資金提供、脱税の疑いを回避するのに役立ちます。

誰がコントロールするか

ATO （Australian Taxation Office）-所得と費用の対応を確認し、課税の必要性を決定します。
AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）-金融犯罪を防ぐために、大規模で疑わしい取引を監視します。
銀行や決済業者は、大規模な取引や疑わしい送金を報告する必要があります。

必須レポートのしきい値：

10,000 AUDの現金取引は、AUSTRAC （Threshold Transaction Report）の必須レポートの対象となります。
疑わしい取引は、金額に関係なく、疑わしい問題レポートとしてコミットすることができます。

大きな勝利を受け取ったときに必要なアクション：

1.サポートドキュメントの取得

カジノの領収書、小切手、銀行明細書。
トーナメントの勝利証明書。
2.資金の銀行クレジット

可能であれば、カジノアカウントから直接キャッシュレス転送を使用して、取引の修正を簡素化します。
3.レポートストレージ

勝利に関連するすべての文書は、少なくとも5年間保管する必要があります。
4.確定申告の必要性を確認する

アマチュア賞金は課税されませんが、プロ選手の場合は利益が収入として宣言されます。

適切な報告がない場合のリスク：

起源が確認されるまで銀行による資金の凍結。
ATO、 AUSTRACからの説明依頼。
財務モニタリング要件に準拠していない場合の罰則の可能性があります。

リスクを最小限に抑える方法：

常にカジノから勝利の書面による確認を収集します。
（これは構造化と見なされ、法律の違反である）いくつかの小さな操作に大量に分割しないでください。
ギャンブル関連のすべての取引に同じ銀行口座を使用します。
通常の大賞金については、税務専門家に相談してください。

おわりに
オーストラリアのカジノから大量に受け取った場合の財務報告を修正することで、取引の合法性を確保し、AUSTRACおよびATOの請求から保護し、その後の金融取引における資金の起源の証明を簡素化することができます。