マネーロンダリングとギャンブル防止法
オーストラリアでは、マネーロンダリングとテロ資金供与との戦いは、マネーロンダリングとテロ対策資金供与法2006 （AML/CTF法）によって規制されています。この法律は、カジノ、ブックメーカー、オンラインギャンブルプラットフォームを含む幅広い組織に適用されます。コンプライアンスはオーストラリア取引報告分析センター（Austrac Transaction Reporting and Analysis Centre）によって管理されています。
法律の目的は次のとおりです：
犯罪収益を洗浄するためのギャンブルの使用を防止する。
疑わしい取引とその情報源を特定する。
違法取引からオーストラリアの金融システムを保護します。
AML/CTF法に基づくギャンブル事業者の義務：
1.顧客識別（KYC）
金融取引を行う前にプレイヤーの身元を確認する。
身元と住所を確認する書類の収集と保管。
2.オペレーション監視
大規模なトランザクション（通常は$10,000 AUD以上）を特定して記録します。
疑わしいまたは珍しい金融活動の分析。
3.トランザクションメッセージ
しきい値トランザクションレポート（TTR）-大規模なトランザクションに関する必須レポート。
疑わしい問題レポート（SMR）-疑わしい顧客活動の報告。
4.レコードの保存
顧客と取引データを少なくとも7年間保持します。
5.内部統制プログラム
承認されたマネーロンダリング防止政策の存在。
定期的なスタッフのトレーニング。
法律がプレーヤーにどのように影響するか：
多額の金額を作成または引き出す場合、プレーヤーは身分証明書を渡す必要があります。
要件を回避する試み（金額を分割し、ダミーを使用）アカウントをブロックし、法執行機関にデータを転送することにつながる可能性があります。
疑わしい取引に関する情報はAUSTRACに送信され、ATO検証の基礎となる可能性があります。
オペレータのための法律の不遵守の結果：
大きな罰金（違反の重大度に応じて数百万ドル）。
ライセンスの停止または取り消し。
責任者の刑事訴追。
おわりに
AML/CTF法は、オーストラリアのギャンブル業界にとって厳しいルールを形成する重要な規制です。プレイヤーにとって、これは必須の識別、大規模な取引の制御、資金の起源を隠すことができないことを意味します。オペレータの場合-罰金とライセンスの喪失を避けるために、監視と報告手順に厳密に準拠する必要があります。
法律の目的は次のとおりです：
犯罪収益を洗浄するためのギャンブルの使用を防止する。
疑わしい取引とその情報源を特定する。
違法取引からオーストラリアの金融システムを保護します。
AML/CTF法に基づくギャンブル事業者の義務：
1.顧客識別（KYC）
金融取引を行う前にプレイヤーの身元を確認する。
身元と住所を確認する書類の収集と保管。
2.オペレーション監視
大規模なトランザクション（通常は$10,000 AUD以上）を特定して記録します。
疑わしいまたは珍しい金融活動の分析。
3.トランザクションメッセージ
しきい値トランザクションレポート（TTR）-大規模なトランザクションに関する必須レポート。
疑わしい問題レポート（SMR）-疑わしい顧客活動の報告。
4.レコードの保存
顧客と取引データを少なくとも7年間保持します。
5.内部統制プログラム
承認されたマネーロンダリング防止政策の存在。
定期的なスタッフのトレーニング。
法律がプレーヤーにどのように影響するか：
多額の金額を作成または引き出す場合、プレーヤーは身分証明書を渡す必要があります。
要件を回避する試み（金額を分割し、ダミーを使用）アカウントをブロックし、法執行機関にデータを転送することにつながる可能性があります。
疑わしい取引に関する情報はAUSTRACに送信され、ATO検証の基礎となる可能性があります。
オペレータのための法律の不遵守の結果：
大きな罰金（違反の重大度に応じて数百万ドル）。
ライセンスの停止または取り消し。
責任者の刑事訴追。
おわりに
AML/CTF法は、オーストラリアのギャンブル業界にとって厳しいルールを形成する重要な規制です。プレイヤーにとって、これは必須の識別、大規模な取引の制御、資金の起源を隠すことができないことを意味します。オペレータの場合-罰金とライセンスの喪失を避けるために、監視と報告手順に厳密に準拠する必要があります。
