ギャンブル犯罪の調査

ニューサウスウェールズ州（NSW）では、ギャンブル犯罪の調査は、カジノ管理法1992、ゲームマシン法2001、賭博とレース法1998、公共宝くじ法1996、および連邦インタラクティブギャンブル法2001によって管理されています。このような調査の目的は、違法な活動を特定し、プレイヤーを保護し、業界の完全性を確保することです。

1.調査機関

Liquor&Gaming NSW-土地ベースの会場、スロットマシン、賭博ショップの監督。
NSW Independent Casino Commission （NICC）-ライセンスされたカジノの管理と検査。
Australian Communications and Media Authority （ACMA）-違法なオンラインギャンブルとブロッキングサイトの調査。
NSW警察-襲撃や逮捕を含む運用。
金融規制当局-疑わしい取引とマネーロンダリングの制御。

2.調査を開始する理由

選手や従業員からの苦情。
検査中に特定された違反に関するデータ。
ライセンスのない、またはライセンス条件に違反して仕事に関するシグナル。
疑わしい入札や取引を検出します。
法律に違反する広告。

3.調査段階

1.予備検証-受信した情報の分析と管轄の決定。
2.証拠収集-監視操作、テスト購入、支払いシステムからデータを要求します。
3.運用アクション-襲撃、機器の押収、オンラインリソースへのアクセスをブロックします。
4.公式処方-調査中のライセンスまたは活動の停止。
5.裁判所に訴訟を起こす-罰金、没収または刑事制裁に関する判決。

4.捜査当局の権限

書類と財務諸表を要求します。
隠された、開いた点検を遂行しなさい。
アカウントのフリーズと引き出し。
オンラインドメインとIPアドレスをブロックします。
国際的な違反の場合には、外国の規制当局との相互作用。

5.違反者に起こりうる影響

財政的罰則-最大AUD 1。企業では6500万人、個人では最大165,000ドルです。
違法に入手したゲーム機器および資金の没収。
ライセンスの失効または停止。
投獄による刑事責任。

結論：
NSWでは、賭博犯罪の調査は、いくつかの政府機関の関与と包括的に行われています。当局は違反を特定するために伝統的な方法と技術的方法の両方を使用しており、制裁は業界での違法行為を完全に排除することを目的としています。