NSWカジノマネーロンダリングの取り締まり
ニューサウスウェールズ州（NSW）では、カジノは、マネーロンダリングとテロ対策資金調達法2006 （AML/CTF法）およびカジノ管理法1992を含む地元の賭博法の下でマネーロンダリングとテロ資金調達を防止するための一連の措置を実施する必要があります。主な目標は、違法な金融取引のためのギャンブル施設の使用を除外することです。
1.立法フレームワーク
AML/CTF法2006は、カジノが顧客を特定し、疑わしい取引に関する情報を記録し、送信することを要求する連邦法です。
カジノ管理法1992-NSWで追加の金融管理義務を確立します。
AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）は、AML/CTF問題の主要な規制機関です。
2.顧客識別（KYC）
ゲームを開始する前または特定の取引制限に達したときの身元の確認。
公的書類の使用：パスポート、運転免許証、銀行明細書。
特にVIPプレーヤーおよび高売上高の顧客のための定期的な再検討。
3.トランザクションモニタリング
AUSTRACへの登録が必須の10,000 AUDスレッショルド以上のトランザクションの自動検出。
定期的な預金と現金の引き出しを追跡し、明らかなゲーム活動はありません。
疑わしい賭けやゲームパターンの分析。
4.カジノの責任
AML/CTFプログラムを維持します。
疑わしい活動を認識するための人材の訓練。
不審な物質報告書（SMR）を24時間以内にAUSTRACに提出してください。
捜査における法執行機関との協力。
5.AML要件違反に対する制裁
企業の罰金-最大22。200万AUD。
体系的な違反の場合のライセンスの取り消し。
違法行為を促進するための実証済みの意図に対する管理の刑事責任。
6.実践における施策の例
匿名のプレイと入金の制限。
特定の形式の現金取引の使用を禁止します。
財務フローを分析し、異常を特定するためのソフトウェアの実装。
結論：
NSWのカジノは、AMLの厳格な管理下で運営されています。これには、プレイヤーの必須識別、監視操作、AUSTRACへの報告が含まれます。これらの措置は、マネーロンダリングのためのギャンブルのリスクを最小限に抑え、業界の透明性を強化します。
1.立法フレームワーク
AML/CTF法2006は、カジノが顧客を特定し、疑わしい取引に関する情報を記録し、送信することを要求する連邦法です。
カジノ管理法1992-NSWで追加の金融管理義務を確立します。
AUSTRAC （Australian Transaction Reports and Analysis Centre）は、AML/CTF問題の主要な規制機関です。
2.顧客識別（KYC）
ゲームを開始する前または特定の取引制限に達したときの身元の確認。
公的書類の使用：パスポート、運転免許証、銀行明細書。
特にVIPプレーヤーおよび高売上高の顧客のための定期的な再検討。
3.トランザクションモニタリング
AUSTRACへの登録が必須の10,000 AUDスレッショルド以上のトランザクションの自動検出。
定期的な預金と現金の引き出しを追跡し、明らかなゲーム活動はありません。
疑わしい賭けやゲームパターンの分析。
4.カジノの責任
AML/CTFプログラムを維持します。
疑わしい活動を認識するための人材の訓練。
不審な物質報告書（SMR）を24時間以内にAUSTRACに提出してください。
捜査における法執行機関との協力。
5.AML要件違反に対する制裁
企業の罰金-最大22。200万AUD。
体系的な違反の場合のライセンスの取り消し。
違法行為を促進するための実証済みの意図に対する管理の刑事責任。
6.実践における施策の例
匿名のプレイと入金の制限。
特定の形式の現金取引の使用を禁止します。
財務フローを分析し、異常を特定するためのソフトウェアの実装。
結論：
NSWのカジノは、AMLの厳格な管理下で運営されています。これには、プレイヤーの必須識別、監視操作、AUSTRACへの報告が含まれます。これらの措置は、マネーロンダリングのためのギャンブルのリスクを最小限に抑え、業界の透明性を強化します。
