AMLおよびマネーロンダリング対策

Australian Communications and Media Commission （ACMA）によって承認されたカジノは、Australian Anti-Money Launding （AML）およびCounter-Terrorision Financing （CTF）の法律を遵守する必要があります。これらの措置は、マネーロンダリングとテロ対策資金調達法2006によって規制され、国家金融情報機関であるAUSTRACによって管理されています。

1.ライセンスされたカジノでのAML制御の目的

違法な収益を合法化するためにカジノの使用を防ぐ。

疑わしい金融取引を特定する。

すべてのキャッシュフローの透明性を確保します。

法執行機関と税務当局との協力。

2.ACMAライセンスのカジノに必須の基本的なAML対策

顧客識別（KYC）

金融取引開始前にプレイヤーの身元を確認する。

書類の確認：パスポート、運転免許証、住所の確認。

大規模な取引や支払い詳細の変更の場合の追加検証。

トランザクションモニタリング

リアルタイムのすべての操作の自動分析。

異常または疑わしいパターンの識別（頻繁な大規模な預金、迅速な結論、金額の分割）。

確立された限度を超えるすべての取引の必須検証。

AUSTRACへの報告

不審な取引が特定された場合は、不審な問題報告書（SMR）を作成して提出します。

大規模な現金取引（しきい値トランザクションレポート、TTR）をAUD 10,000以上の金額で報告する。

少なくとも7年間のレポートとクライアントデータの保存。

匿名の支払いを制限する

未確認の電子財布または匿名の暗号通貨の使用を禁止します。

認定された支払いプロバイダーのみで作業します。

3.AML要件違反に対する責任

オペレータのための数百万ドルの罰金。

ACMAライセンスの停止または取り消し。

会社役員の刑事責任。

4.プレイヤーがカジノがAML規格に準拠していることを理解する方法

資金を引き出す前に必須の本人確認が必要です。

匿名の預金と結論を制限します。

大賞金の追加チェックを実施します。

サイト上のAMLポリシーを明確に示しています。

お知らせいたします

ACMA認可カジノのAML対策は、オーストラリアの金融システムとギャンブラーを詐欺から保護することを目的としています。透明な顧客識別、取引監視、AUSTRACへの報告は、ゲームの安全性を確保し、国際的なマネーロンダリング対策基準を遵守します。