Come va la verifica nei casinò internazionali
La verifica è una procedura obbligatoria per i casinò internazionali che consente di confermare l'identità del giocatore e la conformità ai metodi di pagamento utilizzati. È parte della politica KYC (* Know Your Customer *) e AML (* Anti-Money Laundering *) che regola la lotta contro la frode e il riciclaggio di fondi. Per i giocatori australiani, il successo della verifica è la chiave per ritirare le vincite senza ostacoli.
1. Quando è necessaria la verifica
Alla prima richiesta di prelievo.
Utilizzando alcuni metodi di pagamento (in particolare i trasferimenti bancari).
Quando si raggiunge un determinato limite di transazioni per giorno, settimana o mese.
Sospettando violazioni di regole o registrazioni ripetute.
2. Fasi di verifica
1. Richiesta del casinò - Il giocatore viene informato della necessità di fornire i documenti.
2. Scarica i file tramite uno studio privato o un collegamento protetto.
3. Verifica dati - La sicurezza controlla le informazioni fornite con quelle dell'account.
4. Conferma: in caso di convalida, l'account ottiene lo stato di convalida.
3. Documenti necessari
Conferma identità - passaporto, patente o carta identificativa con foto.
La conferma dell'indirizzo è un conto pubblico, un estratto conto bancario o un documento di indirizzo rilasciato dall'autorità ufficiale (prescrizione non superiore a 3 mesi).
Conferma metodo di pagamento:
4. Tempi di verifica
Di solito da poche ore a 48 ore.
Nei periodi di picco o in casi difficili, fino a 5 giorni lavorativi.
I casinò di criptovaluta spesso effettuano verifiche più veloci, soprattutto con piccole somme di output.
5. Consigli per i giocatori australiani
Effettuare la verifica subito dopo la registrazione per evitare ritardi al primo output.
Invia copie a colori nitide dei documenti senza bordi ritagliati.
Assicurarsi che i dati dell'account corrispondano a quelli dei documenti.
Usare metodi di pagamento affidabili registrati a proprio nome.
6. Ruolo della licenza nel processo KYC
I casinò con licenze MGA, UKGC, Gibilterra e Curazao aggiornati sono obbligati a effettuare controlli in base a rigorosi standard, proteggere i dati personali dei giocatori e utilizzare la crittografia durante il trasferimento dei file.
Output:
1. Quando è necessaria la verifica
Alla prima richiesta di prelievo.
Utilizzando alcuni metodi di pagamento (in particolare i trasferimenti bancari).
Quando si raggiunge un determinato limite di transazioni per giorno, settimana o mese.
Sospettando violazioni di regole o registrazioni ripetute.
2. Fasi di verifica
1. Richiesta del casinò - Il giocatore viene informato della necessità di fornire i documenti.
2. Scarica i file tramite uno studio privato o un collegamento protetto.
3. Verifica dati - La sicurezza controlla le informazioni fornite con quelle dell'account.
4. Conferma: in caso di convalida, l'account ottiene lo stato di convalida.
3. Documenti necessari
Conferma identità - passaporto, patente o carta identificativa con foto.
La conferma dell'indirizzo è un conto pubblico, un estratto conto bancario o un documento di indirizzo rilasciato dall'autorità ufficiale (prescrizione non superiore a 3 mesi).
Conferma metodo di pagamento:
- per le mappe - foto faccia (con CVV chiuso e parte del numero);
- per e-wallets - screenshot con i dati del portafoglio;
- per i trasferimenti bancari - conferma dei dati.
4. Tempi di verifica
Di solito da poche ore a 48 ore.
Nei periodi di picco o in casi difficili, fino a 5 giorni lavorativi.
I casinò di criptovaluta spesso effettuano verifiche più veloci, soprattutto con piccole somme di output.
5. Consigli per i giocatori australiani
Effettuare la verifica subito dopo la registrazione per evitare ritardi al primo output.
Invia copie a colori nitide dei documenti senza bordi ritagliati.
Assicurarsi che i dati dell'account corrispondano a quelli dei documenti.
Usare metodi di pagamento affidabili registrati a proprio nome.
6. Ruolo della licenza nel processo KYC
I casinò con licenze MGA, UKGC, Gibilterra e Curazao aggiornati sono obbligati a effettuare controlli in base a rigorosi standard, proteggere i dati personali dei giocatori e utilizzare la crittografia durante il trasferimento dei file.
Output:
- La verifica nei casinò internazionali è una procedura standard e obbligatoria che protegge sia l'operatore che il giocatore. Per gli utenti australiani, il successo di KYC è la garanzia di un ritiro rapido e di un gioco stabile. La preparazione dei documenti in anticipo e l'attenzione ai dettagli consentono di eseguire il controllo senza ritardi.
