Quali documenti sono necessari per la registrazione al casinò legale
L'iscrizione al casinò online australiano autorizzato è accompagnata da una procedura obbligatoria di verifica dell'identità, Know Your Customer (KYC). Questa richiesta è stabilita da Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Finanzing Act 2006e mira a prevenire frodi, riciclaggio di fondi e l'accesso dei minori al gioco d'azzardo.
1. Obiettivi di verifica documenti
Conferma dell'età (minimo 18 anni).
Verifica dell'identità del giocatore.
Mappare i dati a fonti finanziarie per proteggersi dal riciclaggio di denaro.
Fornitura di Gambling Act 20011e delle regole dell'autorità di licenza.
2. Categorie principali di documenti
a) Conferma identità (una delle opzioni) *:
b) Conferma dell'indirizzo di residenza (3 mesi al massimo) *:
c) Conferma del metodo di pagamento (se necessario) *:
3. Formato e requisiti dei documenti
Immagine a colori nitida di alta qualità.
Visualizza tutti i dati senza ritaglio.
Data di scadenza valida (per passaporto e patente).
Corrispondenza del nome e della data di nascita con le informazioni indicate al momento della registrazione.
4. Fasi di verifica
1. Caricamento di copie dei documenti da uno studio privato o da un canale protetto.
2. Verifica del sistema di identificazione automatica (talvolta con un operatore).
3. Conferma o richiesta di documenti aggiuntivi in caso di inadempienze.
5. Possibili controlli aggiuntivi
Controllo video - L'operatore effettua una chiamata video per confermare l'identità.
Selfie con documento - è necessario scattare una foto tenendo in mano il documento.
Verifica della fonte di reddito - in caso di ingenti importi di depositi o prelievi.
6. Tempi di verifica
Di solito tra pochi minuti e 24 ore.
In rari casi, fino a 72 ore se sono richieste ulteriori informazioni.
7. Differenze da casinò illegali
Gli operatori autorizzati devono effettuare KYC interamente e non possono permettere il ritiro senza la conferma dell'identità.
I siti illegali possono non richiedere documenti, ma aumentano il rischio di furto di dati e di mancata protezione in caso di controversie.
Output:
1. Obiettivi di verifica documenti
Conferma dell'età (minimo 18 anni).
Verifica dell'identità del giocatore.
Mappare i dati a fonti finanziarie per proteggersi dal riciclaggio di denaro.
Fornitura di Gambling Act 20011e delle regole dell'autorità di licenza.
2. Categorie principali di documenti
a) Conferma identità (una delle opzioni) *:
- Passaporto (interno o estero).
- La patente.
- Carta d'identità nazionale (se disponibile).
b) Conferma dell'indirizzo di residenza (3 mesi al massimo) *:
- Estratto conto dalla banca.
- Bolletta dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, internet).
- Una lettera ufficiale da parte del governo.
c) Conferma del metodo di pagamento (se necessario) *:
- Foto o scan della carta di credito (con CVV chiuso e parte del numero).
- Screenshot portafoglio o online banking.
3. Formato e requisiti dei documenti
Immagine a colori nitida di alta qualità.
Visualizza tutti i dati senza ritaglio.
Data di scadenza valida (per passaporto e patente).
Corrispondenza del nome e della data di nascita con le informazioni indicate al momento della registrazione.
4. Fasi di verifica
1. Caricamento di copie dei documenti da uno studio privato o da un canale protetto.
2. Verifica del sistema di identificazione automatica (talvolta con un operatore).
3. Conferma o richiesta di documenti aggiuntivi in caso di inadempienze.
5. Possibili controlli aggiuntivi
Controllo video - L'operatore effettua una chiamata video per confermare l'identità.
Selfie con documento - è necessario scattare una foto tenendo in mano il documento.
Verifica della fonte di reddito - in caso di ingenti importi di depositi o prelievi.
6. Tempi di verifica
Di solito tra pochi minuti e 24 ore.
In rari casi, fino a 72 ore se sono richieste ulteriori informazioni.
7. Differenze da casinò illegali
Gli operatori autorizzati devono effettuare KYC interamente e non possono permettere il ritiro senza la conferma dell'identità.
I siti illegali possono non richiedere documenti, ma aumentano il rischio di furto di dati e di mancata protezione in caso di controversie.
Output:
- La procedura di verifica del casinò online legale in Australia è una protezione standard che garantisce la sicurezza del giocatore e la conformità. Una volta preparato il passaporto o la patente e un documento recente che conferma l'indirizzo, è possibile effettuare la registrazione senza ritardi e accedere a tutte le funzionalità della piattaforma.
