Requisiti di identificazione dei giocatori
Nel New South Wales (NSW), l'identificazione dei giocatori è un requisito obbligatorio per tutti gli operatori del gioco d'azzardo autorizzati. La procedura è stabilita nella legislazione, tra cui Casino Control Act 1992, Gaming Machine Act 2001, Betting and Racing Act 1998 e Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Finanzing Act 2006. Il suo obiettivo è confermare l'età, prevenire il riciclaggio e proteggersi dalle frodi.
1. Data di completamento dell'identificazione
Per i giocatori online - entro 72 ore dalla registrazione o prima del primo prelievo (a seconda del tipo di servizio).
Per i casinò a terra e per i punti di accettazione delle scommesse, prima dell'accesso al gioco nei casi in cui è richiesto un conto clienti o una scommessa importante.
2. Documenti necessari
L'operatore deve richiedere le copie originali o certificate:
3. Metodi di verifica
Controllo personale - presentazione dei documenti al posto di terra o al casinò.
Controllo online - Caricamento di scene o foto di documenti attraverso un'interfaccia protetta.
Convalida automatizzata - Tramite i servizi accreditati (DVD).
4. Responsabilità degli operatori
Per l'autorizzazione al gioco di persone con identità non confermata - multe pesanti e sospensione della licenza.
Per la conservazione di dati incompleti o non veritieri - sanzioni da parte di Licor & Gaming NSW e dei regolatori federali.
5. Protezione dei dati dei giocatori
Gli operatori devono conservare i dati personali in modo crittografato.
Solo i dipendenti autorizzati possono accedere alle informazioni.
La violazione della privacy coinvolge multe e possibili cause legali.
Output:
1. Data di completamento dell'identificazione
Per i giocatori online - entro 72 ore dalla registrazione o prima del primo prelievo (a seconda del tipo di servizio).
Per i casinò a terra e per i punti di accettazione delle scommesse, prima dell'accesso al gioco nei casi in cui è richiesto un conto clienti o una scommessa importante.
2. Documenti necessari
L'operatore deve richiedere le copie originali o certificate:
- passaporto, patente o altro documento di identità con foto;
- documento che conferma l'indirizzo di residenza (conto pubblico, estratto conto bancario);
- se necessario - conferma della fonte dei fondi (estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi).
3. Metodi di verifica
Controllo personale - presentazione dei documenti al posto di terra o al casinò.
Controllo online - Caricamento di scene o foto di documenti attraverso un'interfaccia protetta.
Convalida automatizzata - Tramite i servizi accreditati (DVD).
4. Responsabilità degli operatori
Per l'autorizzazione al gioco di persone con identità non confermata - multe pesanti e sospensione della licenza.
Per la conservazione di dati incompleti o non veritieri - sanzioni da parte di Licor & Gaming NSW e dei regolatori federali.
5. Protezione dei dati dei giocatori
Gli operatori devono conservare i dati personali in modo crittografato.
Solo i dipendenti autorizzati possono accedere alle informazioni.
La violazione della privacy coinvolge multe e possibili cause legali.
Output:
- In NSW l'identificazione dell'identità dei giocatori è una fase obbligatoria per tutte le forme di gioco d'azzardo e serve come strumento per proteggere il mercato da minori, frodi e crimini finanziari. Il mancato rispetto della procedura rischia pesanti sanzioni per gli operatori e per i giocatori il blocco dell'account e l'impossibilità di ritirare fondi.
