Մոսկվան, KYC և ստուգման պահանջները

Ավստրալիայում խաղացողների նույնականացումը խաղերում, ներառյալ արցունքները, ընտրվում են Interactive Gambling Act 2001-ին, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006-ին (AML/CTTT) F) և արտոնագրային օրգանների իրականացումը։ Այս կանոնները պարտադիր են բոլոր արտոնագրված օպերատորների համար և ուղղված են կանխել անչափահասների մասնակցությունը, պայքարել փողի լվացման դեմ և պաշտպանել խաղացողների շահերը։

1. Գրանցման հիմնական փուլերը և KYC

1. Ուսուցչի ձայնագրման ստեղծում

Անունի նշումը, ծննդյան ամսաթվերը, բնակության ապահովումը, կոնտակտային տվյալները։
Օգտագործման և քաղաքականության պայմանների ընդունումը կատարվում է։

2. Տարիքի և անհատականության ստուգում (KYC)

Փաստաթղթի պատճենները, որոնք ապացուցում են անհատականությունը (անձնագիր, վարորդական վկայագիր)։
Մրցույթի ապացույցը (կոմունալ ծառայությունների պատճառով, բանկային վճարումը)։
Որոշ դեպքերում հարկային սենյակի կամ այլ ֆոսֆատորների ստուգումն է։

3. Վճարային տվյալների վերիֆիկացումը

Բանկային քարտի կամ էլեկտրոնային դրամապանակի սեփականության ապացույցը։
Մեծ գործարքների համար AML/CTF-ի լրացուցիչ փաստաթղթերի հարցումն է։

2. Հավատարմագրման ժամկետներն ու կարգը

Օրենքը պահանջում է ավարտել KYC-ը մինչև միջոցների առաջին դուրսբերումը։
Որոշ օպերատորներ լիովին հավատարմագրում են մինչև առաջին դեպոզիտը։
Տվյալների անհամապատասխանությունը կամ փաստաթղթերի տրամադրման մերժումը ենթադրում է հաշիվը արգելափակելը։

3. KYC նպատակները և ստուգումը

Դեմքերի մասնակցության բացառումը 18 տարեկանից ցածր է։
Խարդախության և հաշիվների գողության կանխումը։
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը։
Պատասխանատու հեմբլինգի պահանջների պահպանումը (լիմիտներ, ինքնաքննություն)։

4. Օպերատորների պատասխանատվությունը

Տուգանքները մինչև 21 միլիոն AUD-ը AML/CTF պահանջների խախտման համար։
Կասեցումը կամ լիցենզիայի արձագանքը։
Պլանավորվում է պահպանել փաստաթղթերի պատճենները և ստուգումների պատմությունը ժամանակի ընթացքում։

5. Օֆշորային օպերատորների առանձնահատկությունները

Օֆշորային կայքերը նաև հաճախ անցկացնում են KYC, բայց ստանդարտները կարող են տարբերվել։
Վեճի կամ տվյալների արտահոսքի դեպքում խաղացողի իրավունքների պաշտպանությունը սահմանափակ է, քանի որ օտարերկրյա կարգավորիչները միշտ չէ, որ համագործակցում են Ավստրալիայի հետ։

6. 2025 թվականի միտումները

Անցումը ավտոմատացված առցանց վերականգնմանը 'օգտագործելով կառավարական տվյալների տվյալները։
Երկֆակտորային կոդավորման պարտադիր ներդրումը բոլոր հաշիվների համար։
Մեծ խաղացողների համար միջոցների աղբյուրների ստուգման ընդլայնումը։

Վերջնական եզրակացություն

Ավստրալիայի առցանց ծառայություններում Մոսկվան և KYC ընթացակարգերը ֆորմալություն չեն, այլ օպերատորների իրավաբանական իրականացումը։ Նրանք ապահովում են խաղացողների պաշտպանությունը, կանխում են անչափահասների մասնակցությունը և նվազեցնում ֆինանսական հանցագործությունների ռիսկերը։ Խաղացողների համար ստուգման անցումը պարտադիր քայլ է, առանց որի վճարումների հասանելիությունը անհնար է։