Ի՞ նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օրինական կազինոյում գրանցվելիս
Ավստրալիայի արտոնագրված առցանց խաղատունը ուղեկցվում է անհատի ապացույցը 'Know Your Customer (KYC)։ Այս պահանջը տեղադրված է wAnti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006և ուղղված է կանխել խարդախությունը, լվացումը և անչափահասների հասանելիությունը խաղերին։
1. Փաստաթղթերի ստուգման նպատակները
Տարիքի ապացույցը (առնվազն 18 տարի)։
Խաղացողի ինքնության ստուգումը։
Տվյալների համեմատությունը ֆինանսական աղբյուրների հետ փողի լվացումից պաշտպանվելու համար։
Interactive Gambling Act 2001i արտոնագրային օրգանի կանոնները։
2. Փաստաթղթերի հիմնական կատեգորիաները
A) Ինքնության հաստատումը (տարբերակներից մեկը)։
Անձնագիր (ներքին կամ արտաքին)։
Վարորդական վկայականը։
Անհատականության ազգային հավաստագրում (եթե հասանելի է)։
b) Բնակության հաստատումը (ոչ ավելի քան 3 ամիս)։
Բանկից դուրս գրելը։
Կոմունալ ծառայությունների համար (ջուր, էլեկտրականություն, գազ, ինտերնետ)։
Կառավարական օրգանից պաշտոնական նամակ։
C) Վճարովի մեթոդի հաստատումը (անհրաժեշտության դեպքում)։
Բանկային քարտեզի նկարը կամ սկանը (փակ CVV-ով և սենյակի մի մասը)։
Սքրինշոտ դրամապանակ կամ առցանց բանկինգ։
3. Փաստաթղթերի ձևաչափը և պահանջները
Հստակ գունավոր բարձր որակի պատկեր։
Բոլոր տվյալների ամբողջական ցուցադրումը առանց կտրման։
Ներկայիս ժամանակահատվածը (անձնագրի և վարորդական հավաստագրման համար)։
Անվան համընկնումը և ծննդյան ամսաթիվը գրանցվելիս նշված տեղեկատվության հետ։
4. Ստուգման փուլերը
1. Փաստաթղթերի պատճենները անձնական սենյակի միջոցով կամ ուղարկելով պաշտպանված հասցեով։
2. Ավտոմատ նույնականացման համակարգի ստուգումը (երբեմն օպերատորի ներգրավմամբ)։
3. Լրացուցիչ փաստաթղթերի հաստատումը կամ հարցումը անհամապատասխանության դեպքում։
5. Հնարավոր լրացուցիչ ստուգումներ
Վիդեո-վերիֆիկացիան, օպերատորը կատարում է տեսաֆիլմեր, որպեսզի ապացուցի անհատականությունը։
Սելֆին փաստաթղթի հետ, անհրաժեշտ է լուսանկարել, ձեռքին պահել փաստաթուղթը։
Եկամուտների աղբյուրի ստուգումը ավանդների մեծ գումարներով կամ եզրակացությամբ։
6. Հավատարմագրման ժամկետները
Սովորաբար 'մի քանի րոպեից մինչև 24 ժամ։
Հազվադեպ դեպքերում 'մինչև 72 ժամ, եթե լրացուցիչ տեղեկատվություն են խնդրում։
7. Տարբերություններ անօրինական խաղատներից
Արտոնագրված վիրահատները պետք է անցկացնեն KYC-ն ամբողջ ծավալով և չեն կարող թույլ տալ միջոցների դուրսբերումը առանց անհատականության հաստատման։
Անօրինական կայքերը չեն կարող փաստաթղթեր պահանջել, բայց դա մեծացնում է տվյալների գողության ռիսկը և պաշտպանության բացակայությունը վիճահարույց իրավիճակներում։
Եզրակացությունը
Ավստրալիայի օրինական առցանց կազինոյում ստուգման գործընթացը պաշտպանության ստանդարտ միջոց է, որը երաշխավորում է խաղացողի անվտանգությունը և օրենքի համապատասխանությունը։ Պատրաստելով անձնագիր կամ վարորդական վկայական, ինչպես նաև հասցեն հաստատող թարմ փաստաթուղթ, կարող եք անցնել առանց հետաձգման և հասնել պլատֆորմի բոլոր հնարավորություններին։
1. Փաստաթղթերի ստուգման նպատակները
Տարիքի ապացույցը (առնվազն 18 տարի)։
Խաղացողի ինքնության ստուգումը։
Տվյալների համեմատությունը ֆինանսական աղբյուրների հետ փողի լվացումից պաշտպանվելու համար։
Interactive Gambling Act 2001i արտոնագրային օրգանի կանոնները։
2. Փաստաթղթերի հիմնական կատեգորիաները
A) Ինքնության հաստատումը (տարբերակներից մեկը)։
Անձնագիր (ներքին կամ արտաքին)։
Վարորդական վկայականը։
Անհատականության ազգային հավաստագրում (եթե հասանելի է)։
b) Բնակության հաստատումը (ոչ ավելի քան 3 ամիս)։
Բանկից դուրս գրելը։
Կոմունալ ծառայությունների համար (ջուր, էլեկտրականություն, գազ, ինտերնետ)։
Կառավարական օրգանից պաշտոնական նամակ։
C) Վճարովի մեթոդի հաստատումը (անհրաժեշտության դեպքում)։
Բանկային քարտեզի նկարը կամ սկանը (փակ CVV-ով և սենյակի մի մասը)։
Սքրինշոտ դրամապանակ կամ առցանց բանկինգ։
3. Փաստաթղթերի ձևաչափը և պահանջները
Հստակ գունավոր բարձր որակի պատկեր։
Բոլոր տվյալների ամբողջական ցուցադրումը առանց կտրման։
Ներկայիս ժամանակահատվածը (անձնագրի և վարորդական հավաստագրման համար)։
Անվան համընկնումը և ծննդյան ամսաթիվը գրանցվելիս նշված տեղեկատվության հետ։
4. Ստուգման փուլերը
1. Փաստաթղթերի պատճենները անձնական սենյակի միջոցով կամ ուղարկելով պաշտպանված հասցեով։
2. Ավտոմատ նույնականացման համակարգի ստուգումը (երբեմն օպերատորի ներգրավմամբ)։
3. Լրացուցիչ փաստաթղթերի հաստատումը կամ հարցումը անհամապատասխանության դեպքում։
5. Հնարավոր լրացուցիչ ստուգումներ
Վիդեո-վերիֆիկացիան, օպերատորը կատարում է տեսաֆիլմեր, որպեսզի ապացուցի անհատականությունը։
Սելֆին փաստաթղթի հետ, անհրաժեշտ է լուսանկարել, ձեռքին պահել փաստաթուղթը։
Եկամուտների աղբյուրի ստուգումը ավանդների մեծ գումարներով կամ եզրակացությամբ։
6. Հավատարմագրման ժամկետները
Սովորաբար 'մի քանի րոպեից մինչև 24 ժամ։
Հազվադեպ դեպքերում 'մինչև 72 ժամ, եթե լրացուցիչ տեղեկատվություն են խնդրում։
7. Տարբերություններ անօրինական խաղատներից
Արտոնագրված վիրահատները պետք է անցկացնեն KYC-ն ամբողջ ծավալով և չեն կարող թույլ տալ միջոցների դուրսբերումը առանց անհատականության հաստատման։
Անօրինական կայքերը չեն կարող փաստաթղթեր պահանջել, բայց դա մեծացնում է տվյալների գողության ռիսկը և պաշտպանության բացակայությունը վիճահարույց իրավիճակներում։
Եզրակացությունը
Ավստրալիայի օրինական առցանց կազինոյում ստուգման գործընթացը պաշտպանության ստանդարտ միջոց է, որը երաշխավորում է խաղացողի անվտանգությունը և օրենքի համապատասխանությունը։ Պատրաստելով անձնագիր կամ վարորդական վկայական, ինչպես նաև հասցեն հաստատող թարմ փաստաթուղթ, կարող եք անցնել առանց հետաձգման և հասնել պլատֆորմի բոլոր հնարավորություններին։
