Ինչպե՞ ս են օրինական կազինոն պայքարում փողերի լվացման դեմ

Ավստրալիայում ահաբեկչության լվացման և ֆինանսավորման դեմ պայքարը (AML/CTF) մոլարտային խաղերի ոլորտում կարգավորվում է Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006- ը և վերահսկվում է AUSTRAC-ի (Austrrian AlLlantrancre Transacrecretion Acretion Action 07 and Analysis Centre)։ Արտոնագրված առցանց խաղատները պարտավոր են ներդնել մի շարք միջոցներ, որոնք բացառում են իրենց պլատֆորմների օգտագործումը անօրինական ֆինանսական գործողությունների համար։

1. AML/CTF հիմնական պահանջները կազինոյի համար

Հաճախորդների ինքնությունը (KYC) ինքնության ստուգումն է մինչև ավանդների և տոկոսադրույքների ընդունումը։

• Կասկածելի գործարքների մասին հաղորդագրությունը AUSTRAC-ում տվյալների պարտադիր փոխանցումն է լվացման նշանների հայտնաբերման ժամանակ։
• Լիմիտները և մեծ գումարների վերահսկումը միջոցների աղբյուրի ստուգումն են, երբ նրանք ունեն զգալի գումարներ։
• Գրառումների պահպանումը և պահպանումը բոլոր ֆինանսական վիրահատությունների և հաճախորդի գործողությունների իրականացումն են առնվազն յոթ տարի։

2. Իրավական կազինոյի կիրառվող մեթոդները

2. 1 Know Your Customer (KYC)

Փաստաթղթերի հարցումը 'անձնագիր կամ վարորդական վկայականը, մրցույթի ապացույցը (կոմունալ ծառայությունների, բանկային վճարի)։

• Անանուն վճարային մեթոդների օգտագործման արգելքը։

2. 2 Գործունեության շարունակական իրականացում

• Բոնուսների կանխիկացման սխեմաների հայտնաբերումը առանց խաղի։
• Փամփուշտների ավտոմատ հայտնաբերումը, որը բնորոշ է միջոցների լվացման համար։

2. 3 Հաշվետվություն AUSTRAC-ի առջև

• Threshold Transaction Report (TTR) - զեկույց ավելի քան 230 լիմիտի գործարքների մասին (10,000 AUD և ավելի)։

3. Ստուգման օրինակներ

• Բազմաթիվ տարբեր քարտեզների կամ հաշիվների օգտագործումը համալրման համար։
• Անսովոր արագ ցիկլերը «դեպոզիտ - եզրակացություն» առանց խաղային գործընթացի։
• Մակարդակի անհամապատասխանությունը խաղացողի հայտարարված եկամուտներին։

4. Օպերատորների պատասխանատվությունը AML/CTF վերացման համար

• Կասեցումը կամ լիցենզիայի արձագանքը։
• Հանրային տեղադրված է AUSTRAC-ի խախտողների գործողություններում։

5. Ազդեցություն խաղացողների վրա

• Լրացուցիչ տեղեկատվության հնարավոր հարցումները մեծ թարգմանություններում։
• Վիրահատությունների դադարեցումը մինչև ստուգման ավարտը։

6. AML ընթացակարգերի առավելությունները բարեխիղճ խաղացողների համար

• Ռիսկի նվազումը խարդախների հետ։
• Երաշխիք է, որ միջոցները չեն խառնվում անօրինական ֆինանսների հետ։

• Ավստրալիայի արտոնագրված կազինոն պարտավոր է պահպանել AML/CTF-ի խիստ ստանդարտները, ներառյալ խաղացողների, վիրահատությունների և AUSTRAC-ի նույնականացումը։ Այս միջոցները պաշտպանում են ինչպես երկրի ռազմավարական համակարգը, այնպես էլ խաղացողները, բացառելով մոլեխաղերի օգտագործումը փողի լվացման և դրա հետ կապված ռիսկերի համար։