Հնարավո՞ ր է, որ հաշիվը արգելափակվի առանց բացատրության, թե ինչ է ասում օրենքը
Ավստրալիայում օրինական առցանց կազինոյի աշխատանքը կարգավորվում է «Interactive Gambling Act 2001» դաշնային օրենքով, ինչպես նաև պետական և մասնավոր գործողություններով։ Արտոնագրված վիրահատները պետք է պահպանեն իրենց լիցենզիայի պայմանները, ներառյալ խաղացողների հետ փոխազդեցության թափանցիկությունը։ Բայց օրենքը թույլ է տալիս իրավիճակը, երբ հաշիվը կարող է արգելափակվել առանց նախնական բացատրության։
1. Հաշիվի արգելափակման ընդհանուր սկզբունքները
Օրինական կազինոն պարտավոր է ցույց տալ կանոններում և պայմաններում (Terault and Conditions) պատճառները, որոնց միջոցով հնարավոր է կասեցնել կամ նվազեցնել հաշիվը։
Խաղացողը համաձայն է այդ պայմանների հետ գրանցման ժամանակ, որը իրավաբանորեն համախմբում է օպերատորի իրավունքը որոշակի գործողությունների համար։
Շատ դեպքերում օպերատորը պարտավոր է բացատրություն տալ, բայց կան բացառություններ, որոնք տեղադրված են օրենքով։
2. Երբ արգելափակումը հնարավոր է առանց բացատրության
2. 1 Կասկածում օրենքի խախտման համար
Փողի լվացումը (AML/CTF) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը։
Խարդախություն արբիտրաժների հետ։
Գողացված քարտերի կամ հաշիվների օգտագործումը։
Այս դեպքերում օպերատորը կարող է դադարեցնել հասանելիությունը և տեղեկացնել AUSTRAC-ում կլիենտի մասին առանց մանրամասների բացահայտելու խաղացողին, որպեսզի չխանգարի հետազոտությունը։
2. 2 Վերացնել բոնուսների և խաղերի պայմանները
Արգելված ռազմավարության օգտագործումը (multi-accounting, «bonus abuse»)։
Մանիպուլյացիաները խաղերի արդյունքների կամ խաղերի արդյունքների հետ։
Եթե խախտումը ակնհայտ է և ապացուցված է ներքին համակարգերով, օպերատորը իրավունք ունի արգելափակել հաշիվը ռուսական սնանկության հետ։
2. 3 Տարիքային սահմանափակումների խախտում
Բացահայտումը, որ խաղացողը 18 տարեկան չէ, հանգեցնում է ակնթարթային արգելափակման։
Օպերատորը կարող է սահմանափակվել հաշիվը փակելու մասին առանց մանրամասն բացատրության, որպեսզի խուսափի ստուգման մեթոդների բացահայտումից։
2. 4 Կարգավորողի կամ իրավաբանական օրգանների հարցումը
ACMA-ն, որը արտոնագրում է պետական օրգանը կամ ոստիկանությունը կարող են պարտավորեցնել խաղատուն դադարեցնել հաշիվը մրցույթի շրջանակներում։
Օպերատորը իրավունք չունի մանրամասները բացահայտել մինչև գործընթացի ավարտը։
3. Արգելափակման իրավական հիմքերը
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006-ը 'անօրինական ֆինանսական վիրահատությունների կասկածանքով։
Interactive Gambling Act 2001-ը խաղացողների շահերի պաշտպանությունն է։
Տարածաշրջանային կարգավորիչների պոլիոնային պայմանները (Northern Territory, Victoria, ACT և այլն), որոնք թույլ են տալիս անհապաղ դադարեցնել հասանելիությունը ռիսկերի հայտնաբերման ժամանակ։
4. Խաղացողի իրավունքները արգելափակման ժամանակ
Խնդրեք պաշտոնական բացատրություն գրավոր ձևով ստուգումից հետո։
Դիմեք արտոնագրային օրգանին բողոքին։
Նախաձեռնել անկախ բանավեճը ADR-ի միջոցով (Alternative Corport Resolution), եթե համապատասխանում է կազինոյի պայմաններին։
5. Ինչպես նվազագույնի հասցնել անհիմն արգելափակման ռիսկը
Օգտագործել միայն սեփական վճարային մեթոդները։
Անցնել վերիֆիկացումը (KYC) ամբողջովին և ռուսական։
Պահել բոնուսային ծրագրերի կանոնները։
Մի քանի հաշիվներ չգրանցեք։
Եզրակացությունը
Ավստրալիայի արտոնագրված առցանց խաղատունը առանց բացատրության կարող է միայն բացառիկ դեպքերում, որոնք կապված են անվտանգության, օրենքի կամ կարգավորիչների հետ։ Չնայած օպերատորը պարտավոր չէ բացահայտել մանրամասները արգելափակման պահին, խաղացողը պահպանում է բացատրություններ ստանալու իրավունքը ստուգման ավարտից հետո և բողոքարկման ժամանակ։
1. Հաշիվի արգելափակման ընդհանուր սկզբունքները
Օրինական կազինոն պարտավոր է ցույց տալ կանոններում և պայմաններում (Terault and Conditions) պատճառները, որոնց միջոցով հնարավոր է կասեցնել կամ նվազեցնել հաշիվը։
Խաղացողը համաձայն է այդ պայմանների հետ գրանցման ժամանակ, որը իրավաբանորեն համախմբում է օպերատորի իրավունքը որոշակի գործողությունների համար։
Շատ դեպքերում օպերատորը պարտավոր է բացատրություն տալ, բայց կան բացառություններ, որոնք տեղադրված են օրենքով։
2. Երբ արգելափակումը հնարավոր է առանց բացատրության
2. 1 Կասկածում օրենքի խախտման համար
Փողի լվացումը (AML/CTF) կամ ահաբեկչության ֆինանսավորումը։
Խարդախություն արբիտրաժների հետ։
Գողացված քարտերի կամ հաշիվների օգտագործումը։
Այս դեպքերում օպերատորը կարող է դադարեցնել հասանելիությունը և տեղեկացնել AUSTRAC-ում կլիենտի մասին առանց մանրամասների բացահայտելու խաղացողին, որպեսզի չխանգարի հետազոտությունը։
2. 2 Վերացնել բոնուսների և խաղերի պայմանները
Արգելված ռազմավարության օգտագործումը (multi-accounting, «bonus abuse»)։
Մանիպուլյացիաները խաղերի արդյունքների կամ խաղերի արդյունքների հետ։
Եթե խախտումը ակնհայտ է և ապացուցված է ներքին համակարգերով, օպերատորը իրավունք ունի արգելափակել հաշիվը ռուսական սնանկության հետ։
2. 3 Տարիքային սահմանափակումների խախտում
Բացահայտումը, որ խաղացողը 18 տարեկան չէ, հանգեցնում է ակնթարթային արգելափակման։
Օպերատորը կարող է սահմանափակվել հաշիվը փակելու մասին առանց մանրամասն բացատրության, որպեսզի խուսափի ստուգման մեթոդների բացահայտումից։
2. 4 Կարգավորողի կամ իրավաբանական օրգանների հարցումը
ACMA-ն, որը արտոնագրում է պետական օրգանը կամ ոստիկանությունը կարող են պարտավորեցնել խաղատուն դադարեցնել հաշիվը մրցույթի շրջանակներում։
Օպերատորը իրավունք չունի մանրամասները բացահայտել մինչև գործընթացի ավարտը։
3. Արգելափակման իրավական հիմքերը
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006-ը 'անօրինական ֆինանսական վիրահատությունների կասկածանքով։
Interactive Gambling Act 2001-ը խաղացողների շահերի պաշտպանությունն է։
Տարածաշրջանային կարգավորիչների պոլիոնային պայմանները (Northern Territory, Victoria, ACT և այլն), որոնք թույլ են տալիս անհապաղ դադարեցնել հասանելիությունը ռիսկերի հայտնաբերման ժամանակ։
4. Խաղացողի իրավունքները արգելափակման ժամանակ
Խնդրեք պաշտոնական բացատրություն գրավոր ձևով ստուգումից հետո։
Դիմեք արտոնագրային օրգանին բողոքին։
Նախաձեռնել անկախ բանավեճը ADR-ի միջոցով (Alternative Corport Resolution), եթե համապատասխանում է կազինոյի պայմաններին։
5. Ինչպես նվազագույնի հասցնել անհիմն արգելափակման ռիսկը
Օգտագործել միայն սեփական վճարային մեթոդները։
Անցնել վերիֆիկացումը (KYC) ամբողջովին և ռուսական։
Պահել բոնուսային ծրագրերի կանոնները։
Մի քանի հաշիվներ չգրանցեք։
Եզրակացությունը
Ավստրալիայի արտոնագրված առցանց խաղատունը առանց բացատրության կարող է միայն բացառիկ դեպքերում, որոնք կապված են անվտանգության, օրենքի կամ կարգավորիչների հետ։ Չնայած օպերատորը պարտավոր չէ բացահայտել մանրամասները արգելափակման պահին, խաղացողը պահպանում է բացատրություններ ստանալու իրավունքը ստուգման ավարտից հետո և բողոքարկման ժամանակ։
