Ֆինանսական հաշվետվությունը մեծ գումարներ ստանալիս կազինոյից

Ավստրալիայում մեծ գումարներ ստանալը կազինոյից ուղեկցվում է ֆինանսական հաշվետվությամբ բանկերի, հարկերի (ATO) և AUSTRAC-ի առջև։ Վիրահատությունների թափանցիկությունը օգնում է խուսափել փողի լվացման, անօրինական գործունեության ֆինանսավորման և հարկերից խուսափելու կասկածներից։

Ո՞ վ է վերահսկում

ATO (Australian Taxation Services) - ստուգում է եկամուտների և ծախսերի համապատասխանությունը, որոշում է հարկման կարիքը։

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) - հետևում է մեծ և կասկածելի գործարքները ֆինանսական հանցագործությունները կանխելու համար։

Բանկերը և հիբրիդային պրովայդերները պետք է հայտարարեն մեծ վիրահատությունների և կասկածելի փոխանցումների մասին։

Շեմի արժեքները պարտադիր հաշվետվության համար

Կանխիկ վիրահատությունները 10,000 AUD-ից ենթակա են պարտադիր զեկույց AUSTRAC-ում (Threshold Transaction Report)։

Կասկածների ցանկացած գործարք կարող է գրանցվել որպես Suspicious Matter Report անկախ գումարի։

Պարտադիր գործողությունները մեծ հաղթանակներ ստանալիս

1. Ապացուցող փաստաթղթերի ստացումը

• Մրցույթներում հաղթանակների մասին հավաստագրերը։
• 2. Բանկային հաշվարկը

Ինչպե՞ ս կարող ես օգտագործել անլար թարգմանությունը անմիջապես կազինոյի համարից ՝ գործարքը շտկելու համար։

3. Հաշվետվության պահպանումը

• 4. Հարկային պարտքի անհրաժեշտության ստուգում

Սիրողական շահումները հարկով չեն հարկվում, բայց մասնագիտական խաղացողների համար եկամուտը հայտարարվում է որպես եկամուտ։

Ռիսկերը պատշաճ հաշվետվության բացակայության դեպքում

• Բացատրությունների հարցումը ATO-ից և AUSTRAC-ից։
• Հնարավոր տուգանքները ֆինանսական մոնիտորինգի պահանջներին չհամապատասխանելու համար։

Ինչպես նվազագույնի հասցնել ռիսկերը

• Մեծ գումարներ մի քանի փոքր վիրահատությունների համար (սա դիտարկվում է որպես structuring և օրենքի խախտում է)։
• Օգտագործեք նույն բանկային հաշիվը մոլեխաղերի հետ կապված բոլոր վիրահատությունների համար։
• Մեծ հաղթանակների դեպքում խորհրդակցել հարկային մասնագետի հետ։

• Ավստրալիայում մեծ գումարներ ստանալիս ճիշտ ֆինանսական հաշվետվությունը ապահովում է գործարքների օրինականությունը, պաշտպանում է AUSTRAC-ի և ATO-ի պայմանագրերից, ինչպես նաև պարզեցնում է միջոցների ծագման ապացույցը հետագա ֆինանսական վիրահատություններում։