Առցանց խաղատուն, որը չի փոխանցում տվյալները հարկային օրգանների

Ավստրալիայում երկրի տարածքում արտոնագրված առցանց կազինոն պարտավոր է փոխանցել խաղացողների գործարքների մասին տվյալները Ավստրալիայի հարկային ծառայությանը (ATO) և AUSTRAC-ին։ Սա վերահսկման համակարգի մի մասն է, որը հիմնված է փողի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և հարկերից խուսափելու վրա։ Բայց որոշ օտարերկրյա առցանց խաղատներ, որոնք աշխատում են առանց ավստրալական լիցենզիայի, չեն փոխանցում այդպիսի տեղեկատվությունը պաշտոնական օրգաններին, որը մի շարք ռիսկեր է ստեղծում խաղացողների համար։

Ինչու՞ որոշ խաղատներ չեն փոխանցում տվյալները

1. Օֆշորային ֆորումը, օպերատորները աշխատում են երկրների իրավասության տակ փափուկ կարգավորմամբ և հարկային տեղեկատվության փոխանակման պայմանագրերի բացակայությամբ։

2. Ավստրալիայում լիցենզիայի բացակայությունը, այդպիսի պլատֆորմները չեն հնազանդվում տեղական օրենքներին և AUSTRAC-ի պահանջներին։

3. Ֆինանսական հոսքերի թաքցումը միտումնավոր խուսափում է թափանցիկությունից 'երկրների խաղացողներին արագ ծառայելու համար։

Խաղացողների ռիսկերը

Իրավական պաշտպանության բացակայությունը 'կազինոյի հետ վեճերի դեպքում բյուջետային միջոցները դժվար են կամ անհնար։

Հարկային հետևանքները, ATO-ն կարող է պահանջել մեծ ավանդների կամ եզրակացությունների դեպքում միջոցների ծագումը, նույնիսկ եթե խաղատուն չի փոխանցում տվյալները։

Անօրինական վիրահատության կասկածը, մեծ գումարների փոխանցումը օֆշորային կազինոյի հաշիվներին կարող է առաջացնել AUSTRAC-ի հետաքրքրությունը։

Գործարքների արգելափակում բանկերով, ավստրալական ֆինանսական հաստատությունները հաճախ սահմանափակում են թարգմանությունները չլիցացված պլատֆորմների վրա։

Ինչպես ATO և AUSTRAC-ը հայտնաբերում են նման վիրահատություններ

• Օտարերկրյա ֆինանսական հետախուզության հետ տեղեկատվության փոխանակումը (FIUs) Egmont Group ցանցի միջոցով։
• Միջազգային վճարային համակարգերի և էլեկտրոնային դրամապանակների հարցումները։

Օֆշորային կազինոյի իրավական դիրքը

Նրանք իրավունք չունեն գովազդել իրենց ծառայությունները Ավստրալիայում Interactive Gambling Act 2001-ի օրենքով։

Կարող են արգելափակվել ինտերնետային պրովայդերների մակարդակում Australian Communications and Media Authority (ACMA) խնդրանքով։

Առաջարկությունները խաղացողներին

1. Միայն Ավստրալիայում արտոնագրված առցանց խաղատուն օգտագործելը։

2. Պահել բոլոր գործարքների հաստատումը և հաղթել օտարերկրյա պլատֆորմներում խաղալիս։

3. Պատրաստ լինել օֆշորային խաղատներից եկամուտ հայտարարելու համար, եթե խաղը ոչ պաշտոնական է։

4. Խուսափեք մեծ գումարների փոխանցումներից առանց փաստագրված միջոցների աղբյուրի։

• Առցանց կազինոյում խաղը, որը չի փոխանցում տվյալները Ավստրալիայի հարկային մարմիններին, բարձրացնում է ֆինանսական և իրավական ռիսկերը։ Նույնիսկ ATO-ի և AUSTRAC-ի օպերատորից տեղեկատվության ուղղակի փոխանցման բացակայության դեպքում կարող են հաստատել գործարքների փաստը և ծավալը բանկային պայմանագրերի և միջազգային համագործակցության միջոցով։ Ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար պետք է նախընտրել արտոնագրված պլատֆորմները և վարել թափանցիկ վիրահատություններ։