Հարկային պարտականությունների անտեսման հետևանքները

Ավստրալիայում մոլեխաղերի ոլորտում հարկային պարտականությունները չկատարելը կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների և հետևանքների։ Ավստրալական հարկային ծառայությունը (ATO) և AUSTRAC-ը լայն լիազորություններ ունեն խախտումներ հայտնաբերելու, ներառյալ բանկային տեղեկատվության հասանելիությունը, տվյալների միջազգային փոխանակումը և ստուգման իրավունք։

Խախտումների հիմնական տեսակները

1. Հարկային պարտք չունենալու դեպքում

Հաճախ հանդիպում է մասնագիտական խաղացողների մոտ կամ նրանց, ովքեր ստանում են օտարերկրյա կազինոյի եկամուտը։

2. Եկամտի թերագնահատում

• 3. Գործարքների կառուցվածք

• 4. Չլիցինացված վայրերի օգտագործումը եկամտի թաքցնելու համար

Խաղը օֆշորային կազինոյում, որը չի փոխանցում տվյալները ավստրալական օրգաններին։

Ֆինանսական հետևանքները

• Պենի 'ամեն օր հաշվարկվում են հարկերի վճարումը։
• Այսպիսով, ATO-ն իրավունք ունի հաշվել հարկը նախորդ տարիների ընթացքում (սովորաբար մինչև 4 տարի, դիտավորյալ խախտմամբ, առանց սահմանափակելու ժամանակահատվածը)։

Իրավական հետևանքները

Քրեական պատասխանատվությունը 'դիտավորյալ խուսափելու դեպքում հնարավոր է բանտարկության ժամկետը մինչև 10 տարի։

• Հաշիվների արգելափակումը 'որպես ժամանակավոր միջոց հետազոտության ժամանակ։

Խաղացողների ռիսկերը

• Ներկայացված է ֆինանսական մոնիտորինգի ուժեղացված մարդկանց ցուցակներում։
• Վարկերի և հիփոթեքների ստացման հավանականության նվազումը բացասական վարկային պատմության պատճառով։

Օպերատորների ռիսկերը

• Բազմաթիվ միլիոնավոր տուգանքներ հաշվետվության կանոնները խախտելու համար։
• Աշխատանքի արգելքը առանձին միգրացիաներում։

Ինչպե՞ ս խուսափել հետևանքներից

1. Մանրամասն սովորեցնում է հաղթողին և պարտվողին։

2. Պահել հաստատող փաստաթղթերը միջոցների ծագման մասին։

3. Անհրաժեշտ է հարկային պարտավորության դեպքում պարտքեր մատուցել։

4. Խաղալ արտոնագրված պլատֆորմների վրա, որոնք փոխանցում են տվյալները ATO-ում։

5. Կասկածների դեպքում դիմեք հարկային մասնագետների խորհրդակցությանը։

• Ավստրալիայում մոլեխաղերի հարկային պարտականությունները անտեսելը լուրջ ռիսկեր է առաջացնում ՝ տուգանքներից մինչև քրեական հետապնդում։ Ֆինանսական գործունեության թափանցիկությունը, ճիշտ հաշվետվությունը և օրենքի պահպանումը խաղացողների և օպերատորների համար պաշտպանության հիմնական միջոցներն են։