Ինչպես են հետևում մեծ հաղթանակները և բանկային թարգմանությունները

Ճիշտ է: 11 օգոստոսի 2025

Կարճ եզրակացություն

Ավստրալիայում մեծ հաղթանակները և դրանց հետ կապված բանկային փոխանցումները կարող են հետևել բանկերին, AUSTRAC-ին և ATO-ին 'փողի լվացման և հարկերից խուսափելու մասին օրենքի շրջանակներում։ Խաղացողները պետք է պատրաստ լինեն հաստատել միջոցների ծագումը։

1. Ո՞ վ և ինչպես է հետևում վիրահատություններին

Բանկերը և ֆինանսական հաստատությունները, գրանցում են թարգմանություններ և դեպոզիտներ, հատկապես ավելի քան 10,000 AUD։

AUSTRAC-ը փողի լվացման ազգային գործակալություն է, ստանում է զեկույցներ կասկածելի գործարքների և մեծ կանխիկ վիրահատությունների մասին։

ATO-ն օգտագործում է բանկերի տվյալները և AUSTRAC-ը, որպեսզի ստուգի ռուսական եկամուտները և հայտնաբերեն չհրապարակված շահույթի աղբյուրները։

2. Շեմի գումարներ և պահանջներ

10,000 AUD և ավելի բարձր գործարքի պարտադիր իրականացում է AUSTRAC-ում (ներառյալ կանխիկ դեպոզիտները և փոխանցումները)։

Կասկածելի վիրահատություններ, բանկերը կարող են զեկույց ուղարկել ցանկացած գումարով, եթե թարգմանությունը անպտուղ է թվում։

Միջազգային թարգմանությունները ենթակա են առանձին վերահսկման և հաշվետվությունների, նույնիսկ 10,000 AUD-ից ցածր գումարների։

3. Ի՞ նչ է կատարվում մեծ հաղթանակով

1. Կազինո կամ բուքմեյքերը փոխանցում է միջոցները խաղացողի բանկային հաշվին։

2. Բանկը արձանագրում է գործարքը և անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում է հաղորդագրությունը AUSTRAC-ում։

3. Խնդրով խաղացողը պետք է տա

• Ինքնության ապացույցը։
• 4. ATO-ն կարող է համեմատել հարկային հայտարարագրի հետ փոխանցումների տվյալները, որպեսզի որոշի, թե արդյոք եկամուտը հարկվում է։

4. Հատկապես առցանց կազինոյի համար

• Օֆշորային խաղատների թարգմանությունները կարող են լրացուցիչ ստուգումներ առաջացնել։
• Cryptocurrency օգտագործումը չի բացառում վերահսկողությունը, ավստրալական գրանցման հետ փոխանակումները պետք է հայտարարեն մեծ և կասկածելի գործարքների մասին։

5. Ռիսկերը ապացուցող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում

• Հարկերից խուսափելու կամ եկամտի լվացման կասկածը։
• Ռուսական տուգանքները կամ հանցագործական հանցագործությունը խախտումների հայտնաբերման դեպքում։

6. Ինչպես պատրաստվել խաղացողին

• Վճարումներ կատարել միայն ստուգված ջրանցքների միջոցով։
• Շեմերը շրջանցելու համար գումարներ ուտելուց խուսափելը կասկածելի գործողությունների նշան է։
• Ֆինանսական փոխանցումների դեպքում, արբիտրաժի պատճառով, խորհուրդ տալ հաշվապահի կամ հարկային իրավաբանի հետ։

Եզրակացություն

Ավստրալիայում մեծ հաղթանակներ և բանկային թարգմանություններ գտնվում են բանկերի, AUSTRAC-ի և ATO-ի ուշադրության տակ։ Խաղացողների համար կարևոր է ապահովել միջոցների ծագման ամբողջական թափանցիկությունը, որպեսզի խուսափի հաշիվների և հարկային վճարների արգելափակումից։