Հեմբլինգի ոլորտում հանցագործությունների հետազոտություն

Նոր Հարավային Ուելսում (NSW) մոլուցքների հետազոտությունը խաղային խաղերի ոլորտում կարգավորվում է Casino Control Act 2019, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998, Public Lotteries Act 1996, ինչպես նաև դաշնային Interactive Gambling Act 2001-ը։ Նման հետազոտությունների նպատակն է բացահայտել անօրինական գործունեությունը, պաշտպանել խաղացողներին և ապահովել արդյունաբերության ազնվությունը։

1. Օրգանները, որոնք առաջնորդում են հետազոտությունները

Liensr & Gaming NSW-ը պատրաստված է ցամաքային հաստատություններից, խաղային մեքենաներից և բուքմեյքերական ձիերից։
NSW Independent Casino Commission (NICC) - արտոնագրված կազինոյի վերահսկումն ու ստուգումը։
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - անօրինական առցանց հեմբլինգի հետազոտություն և կայքերի արգելափակում։
NSW ոստիկանությունը ռուսական գործողություններ է, ներառյալ արշավանքները և ձերբակալությունները։
Ֆինանսական կարգավորիչները կասկածելի գործարքների և փողի լվացման վերահսկումն են։

2. Հետաքննություն սկսելու պատճառները

Խաղացողների կամ աշխատակիցների բողոքները։
Պլանային ստուգումների ընթացքում հայտնաբերված խախտումների մասին տվյալները։
Ազդանշանները առանց լիցենզիայի կամ լիցենզիայի պայմանների խախտման։
Կասկածելի գործողությունների կամ գործարքների հայտնաբերումը։
Գովազդը, որը խախտում է օրենսդրությունը։

3. Հետազոտության փուլերը

1. Նախնական ստուգումը ստացված տեղեկատվության վերլուծությունն է և իրավասության սահմանումը։
2. Ապացույցների հավաքումը ռուսական վիրահատություններ, վերահսկողական գնումներ, վճարային համակարգերի տվյալների հարցում։
3. Ռուսական գործողությունները արշավանքներ են, սարքավորումների հեռացում, առցանց ռեսուրսների մուտքի արգելափակում։
4. Պաշտոնական պարտավորությունները լիցենզիայի կամ գործունեության դադարեցումն են հետաքննության ընթացքում։
5. Գործի տեղափոխումը դատարան 'տուգանքների, բռնագրավման կամ ռուսական սանկցիաների որոշումը։

4. Հետազոտական օրգանների իշխանությունը

Փաստաթղթերի հարցումը և ֆինանսական հաշվետվությունը։
Թաքնված և բաց ստուգումներ։
Հաշիվների սառեցումը և միջոցների հեռացումը։
Առցանց օրինագծերի և IP հասցեների արգելափակումը։
Օտարերկրյա կարգավորիչների հետ փոխազդեցությունը միջազգային խախտումների ժամանակ։

5. Հնարավոր հետևանքներ խախտողների համար

Ֆինանսական տուգանքները մինչև 1,65 միլիոն AUD ընկերությունների համար և մինչև 165,000 AUD ֆիզիկական մարդկանց համար։
Խաղային սարքավորումների և միջոցների բռնագրավումը, որոնք կատարվում են։
Լիցենզիայի զրկումը կամ կասեցումը։
Հանցագործական պատասխանատվությունը ազատությունից զրկելու հետ։

Եզրակացությունը
NSW-ում հեմբլինգի ոլորտում հանցագործությունների հետազոտությունը կատարվում է ոչ պաշտոնական և մի քանի կառավարական կառուցվածքների ներգրավմամբ։ Իշխանությունները օգտագործում են ինչպես ավանդական, այնպես էլ տեխնոլոգիական մեթոդներ խախտումները հայտնաբերելու համար, իսկ սանկցիաները ուղղված են արդյունաբերության անօրինական գործունեության ամբողջական պահպանմանը։