Փողերի լվացման միջոցներ NSW կազինոյում

Նոր Հարավային Ուելսում (NSW) կազինոն պարտավոր է ներդնել մի շարք միջոցներ փողի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման համար համաձայն Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) և տեղական օրենքների մասին, ներառյալ Casino Control Act 2019-ը։ Հիմնական նպատակն է բացառել խաղային պարամետրերի օգտագործումը անօրինական ֆինանսական վիրահատությունների համար։

1. Հիբրիդային հիմքը

AML/CTF Act 2006-ը ֆեդեգրական օրենք է, որը պարտավորեցնում է կազինոյին նույնացնել հաճախորդներին, ամրագրել և փոխանցել տեղեկատվությունը կասկածելի գործարքների մասին։

Casino Control Act 71-ը տեղադրում է NSW ֆինանսական վերահսկողության լրացուցիչ պարտավորություններ։

AUSTRAC-ը (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) AML/CTF-ի հիմնական կարգավորողն է։

2. Հաճախորդների ինքնությունը (KYC)

• Պաշտոնական փաստաթղթերի օգտագործումը 'անձնագիր, վարորդական վկայագիր, բանկային նամակներ։
• Պարբերական կրկնօրինակումը, հատկապես VIP խաղացողների և հաճախորդների համար բարձր արագությամբ։

3. Գործարքների իրականացումը

Վիրահատությունների ավտոմատ հայտնաբերումը, որը գերազանցում է 10,000 AUD-ի շեմը, պարտադիր գրանցմամբ AUSTRAC-ում։

• Կասկածելի պարամետրերի և խաղային պաթոգենների վերլուծություն։

4. Կազինոյի պարտականությունները

• Կասկածելի գործողությունների ճանաչման անձնակազմի ուսուցում։
• Զեկույցների տեղափոխումը կասկածելի վիրահատությունների մասին (Suspicious Matter Report, SMR) AUSTRAC-ում 24 ժամվա ընթացքում։
• Իրավաբանական օրգանների հետ համագործակցությունը հետաքննության ժամանակ։

5. Սանկցիաները AML պահանջների խախտման համար

Ընկերությունների համար տուգանքները մինչև 22,2 միլիոն AUD։

• Ղեկավարության քրեական պատասխանատվությունը ապացուցված մտադրությամբ ռուսական գործընկերների աջակցության մեջ։

6. Գործնական միջոցառումների օրինակներ

• Կանխիկ գործարքների որոշակի ձևերի օգտագործման արգելքը։
• Ֆինանսական հոսքերի վերլուծման և անոմալիաների հայտնաբերման համար ծրագրավորման ներդրումը։

• NSW-ում կազինոն աշխատում է կոշտ AML-վերահսկողության պայմաններում, որը ներառում է խաղացողների պարտադիր նույնականացում, վիրահատություններ և AUSTRAC-ի առջև։ Այս միջոցները նվազեցնում են մոլեխաղերի օգտագործման ռիսկերը փողի լվացման համար և ուժեղացնում են արդյունաբերության թափանցիկությունը։