Միջոցներ AML-ի և փողի լվացման դեմ

Կազինոն, որը հաստատվել է Ավստրալիայի կապի և լրատվամիջոցների հանձնաժողովի կողմից (ACMA), պարտավոր է համապատասխանել ավստրալական բյուջեին փողի լվացման ոլորտում (Anti-Money Laundering, AML) և ահաբեկչության ֆինանսավորումը (Counter-Terrorism Financing, CTF)։ Այս միջոցները կարգավորվում են Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006-ին և հայտարարվում են AUSTRAC-ը 'ազգային ռուսական հետախուզական ֆորումը։

1. AML վերահսկման նպատակները արտոնագրված կազինոյում

Կազինոյի օգտագործման կանխումը անօրինական եկամուտների օրինականացման համար։
Կասկածելի ֆինանսական վիրահատությունների հայտնաբերումը։
Բոլոր դրամական հոսքերի թափանցիկության ապահովումը։
Համագործակցություն իրավաբանների և հարկերի հետ։

2. AML հիմնական միջոցները, որոնք պարտադիր են արտոնագրված ACMA կազինոյի համար

Հաճախորդի ինքնությունը (KYC)

Խաղացողի ինքնության հաստատումը մինչև ֆինանսական վիրահատությունների սկիզբը։
Փաստաթղթերի ստուգումը 'անձնագիր, վարորդական վկայագիր, իրավաբանության ապացույց։
Մեծ գործարքների դեպքում ավելցուկ կրկնապատկումը կամ վճարային ավելցուկը փոխելը։

Գործարքների իրականացումը

Իրական ժամանակում բոլոր վիրահատությունների ավտոմատ վերլուծությունը։
Անսովոր կամ կասկածելի պաթոգենների հայտնաբերումը (հաճախակի մեծ դեպոզիտներ, արագ եզրակացություններ, գումարների թուլացում)։
Բոլոր գործարքների պարտադիր ստուգումը, որոնք գերազանցում են տեղադրված սահմանները։

Հաշվետվություն AUSTRAC

Suspicious Matter Reports (SMR) պատրաստումը և ուղարկումը կասկածելի վիրահատությունների հայտնաբերման ժամանակ։
Մեծ կանխիկ գործարքների մասին հաղորդագրությունը (Threshold Transaction Report, TTR) AUD 10,000 և ավելի բարձր գումարներով։
Հաճախորդի հաշվետվության և տվյալների պահպանումը առնվազն յոթ տարի է։

Անանուն վճարումների սահմանափակումը

Արգելքը չիդենտացված էլեկտրոնային դրամապանակների կամ անանուն ծպտյալ արժույթների օգտագործման համար։
Աշխատանքը միայն հավաստագրված վճարովի պրովայդերների հետ է։

3. Պատասխանատվություն AML պահանջների խախտման համար

Բազմաթիվ միլիոնավոր տուգանքներ օպերատորի համար։
ACMA լիցենզիայի կասեցումը կամ արձագանքը։
Ընկերության պաշտոնյաների քրեական պատասխանատվությունը։

4. Ինչպես խաղացողը հասկանալ, որ կազինոն համապատասխանում է AML ստանդարտներին

Պահանջում է անհատի պարտադիր ապավինումը նախքան միջոցների դուրսբերումը։
Սահմանափակում է անանուն դեպոզիտները և եզրակացությունները։
Նա լրացուցիչ ստուգումներ է անցկացնում մեծ հաղթանակների ժամանակ։
Հստակ ցույց է տալիս AML քաղաքականությունը կայքում։

Եզրակացություն
AML-ի միջոցները արտոնագրված ACMA կազինոյում ուղղված են Ավստրալիայի ֆինանսական համակարգը և խաղացողները խարդախությունից։ Հաճախորդների թափանցիկ նույնականացումը, գործարքների իրականացումը և AUSTRAC-ի հաշվետվությունը ապահովում են խաղային գործընթացի անվտանգությունը և համապատասխանում են փողի լվացման միջազգային ստանդարտներին։