Միջոցներ AML-ի և փողի լվացման դեմ

Կազինոն, որը հաստատվել է Ավստրալիայի կապի և լրատվամիջոցների հանձնաժողովի կողմից (ACMA), պարտավոր է համապատասխանել ավստրալական բյուջեին փողի լվացման ոլորտում (Anti-Money Laundering, AML) և ահաբեկչության ֆինանսավորումը (Counter-Terrorism Financing, CTF)։ Այս միջոցները կարգավորվում են Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006-ին և հայտարարվում են AUSTRAC-ը 'ազգային ռուսական հետախուզական ֆորումը։

1. AML վերահսկման նպատակները արտոնագրված կազինոյում

• Կասկածելի ֆինանսական վիրահատությունների հայտնաբերումը։
• Բոլոր դրամական հոսքերի թափանցիկության ապահովումը։
• Համագործակցություն իրավաբանների և հարկերի հետ։

2. AML հիմնական միջոցները, որոնք պարտադիր են արտոնագրված ACMA կազինոյի համար

Հաճախորդի ինքնությունը (KYC)

• Փաստաթղթերի ստուգումը 'անձնագիր, վարորդական վկայագիր, իրավաբանության ապացույց։
• Մեծ գործարքների դեպքում ավելցուկ կրկնապատկումը կամ վճարային ավելցուկը փոխելը։

Գործարքների իրականացումը

• Անսովոր կամ կասկածելի պաթոգենների հայտնաբերումը (հաճախակի մեծ դեպոզիտներ, արագ եզրակացություններ, գումարների թուլացում)։
• Բոլոր գործարքների պարտադիր ստուգումը, որոնք գերազանցում են տեղադրված սահմանները։

Հաշվետվություն AUSTRAC

Suspicious Matter Reports (SMR) պատրաստումը և ուղարկումը կասկածելի վիրահատությունների հայտնաբերման ժամանակ։

Մեծ կանխիկ գործարքների մասին հաղորդագրությունը (Threshold Transaction Report, TTR) AUD 10,000 և ավելի բարձր գումարներով։

Հաճախորդի հաշվետվության և տվյալների պահպանումը առնվազն յոթ տարի է։

Անանուն վճարումների սահմանափակումը

• Աշխատանքը միայն հավաստագրված վճարովի պրովայդերների հետ է։

3. Պատասխանատվություն AML պահանջների խախտման համար

• ACMA լիցենզիայի կասեցումը կամ արձագանքը։
• Ընկերության պաշտոնյաների քրեական պատասխանատվությունը։

4. Ինչպես խաղացողը հասկանալ, որ կազինոն համապատասխանում է AML ստանդարտներին

• Սահմանափակում է անանուն դեպոզիտները և եզրակացությունները։
• Նա լրացուցիչ ստուգումներ է անցկացնում մեծ հաղթանակների ժամանակ։
• Հստակ ցույց է տալիս AML քաղաքականությունը կայքում։

• AML-ի միջոցները արտոնագրված ACMA կազինոյում ուղղված են Ավստրալիայի ֆինանսական համակարգը և խաղացողները խարդախությունից։ Հաճախորդների թափանցիկ նույնականացումը, գործարքների իրականացումը և AUSTRAC-ի հաշվետվությունը ապահովում են խաղային գործընթացի անվտանգությունը և համապատասխանում են փողի լվացման միջազգային ստանդարտներին։