दस्तावेजों का सत्यापन: आवश्यकता कानूनी है
1) सत्यापन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है
सत्यापन (केवाईसी - अपने ग्राहक को जानें) एक खिलाड़ी की पहचान, निवास के पते और भुगतान डेटा की पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य:
2) दस्तावेज़ की आवश्यकता की वैधता
दस्तावेजों के लिए अनुरोध बिल्कुल कानूनी है यदि यह कैसीनो के नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है और उस अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें ऑपरेटर पंजीकृत है।
केवाईसी अनुरोध के कारण:
3) जब सत्यापन की आवश्यकता होती है
पहली बड़ी वापसी पर (आमतौर पर $2,000 AUD से, लेकिन कुछ न्यायालयों में - किसी भी राशि से)।
खाते में बहुत बड़ी राशि जमा करते समय।
भुगतान पद्धति बदलते समय।
नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के मामले में सुरक्षा सेवा के अनुरोध पर।
4) कौन से दस्तावेज अनुरोध कर सकते हैं
1. पहचान की पुष्टि - पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, आईडी कार्ड।
2. पता - उपयोगिता खाता, बैंक विवरण, आधिकारिक दस्तावेज का प्रमाण 3 माह से अधिक पुराना नहीं।
3. भुगतान पद्धति की पुष्टि - बैंक कार्ड की एक तस्वीर (बंद संख्या के साथ), एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ का स्क्रीनशॉट।
5) न्यायालयों में अंतर
यूकेजीसी - सत्यापन जमा करने से पहले ही अनिवार्य है।
एमजीए (माल्टा) - केवाईसी पहले भुगतान तक अनिवार्य है, सत्यापन से पहले आंशिक खेलने की संभावना के साथ।
Curacao eGaming - ऑपरेटर खुद KYC पल निर्धारित करता है, लेकिन आउटपुट से पहले इसे संचालित करने के लिए बाध्य है।
आइल ऑफ मैन - सत्यापन की सख्त शर्तें, प्रक्रिया में देरी पर प्रतिबंध।
Kahnawake एक लचीला दृष्टिकोण है, लेकिन बड़े लेनदेन के लिए सत्यापन अनिवार्य है।
6) जोखिम और दुर्व्यवहार
लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में, केवाईसी का अनुरोध कानूनी है और सुरक्षा के उद्देश्य से है।
बिना लाइसेंस के मामलों में, सत्यापन का उपयोग किया जा सकता है:
7) अपनी रक्षा कैसे करें
केवल लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में स्पष्ट रूप से परिभाषित केवाईसी नीति के साथ खेलें।
पंजीकरण से पहले नियमों के साथ खुद को परिचित करें।
दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित स्थान पर रखें।
केवल सुरक्षित चैनल (एसएसएल) के माध्यम से डाटा भेजें।
8) वापसी
ऑनलाइन कैसिनो में दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता लाइसेंस के तहत काम करने वाले ऑपरेटरों के लिए एक कानूनी और अनिवार्य शर्त है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए, यह मानक प्रक्रिया है, कैसीनो और उपयोगकर्ता दोनों की रक्षा करते हुए, बशर्ते कि ऑपरेटर आधिकारिक अधिकार क्षेत्र के अधीन हो।
सत्यापन (केवाईसी - अपने ग्राहक को जानें) एक खिलाड़ी की पहचान, निवास के पते और भुगतान डेटा की पुष्टि करने की एक प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य:
- मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (एएमएल - एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग)।
- धोखाधड़ी और खाता चोरी से सुरक्षा।
- आयु सीमा का अनुपालन।
- लाइसेंस आवश्यकताओं को पूरा करना।
2) दस्तावेज़ की आवश्यकता की वैधता
दस्तावेजों के लिए अनुरोध बिल्कुल कानूनी है यदि यह कैसीनो के नियमों द्वारा प्रदान किया जाता है और उस अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें ऑपरेटर पंजीकृत है।
केवाईसी अनुरोध के कारण:
- 1. लाइसेंसिंग आवश्यकताएं - सभी गंभीर नियामक (यूकेजीसी, एमजीए, आइल ऑफ मैन, कुराकाओ ईगेमिंग) फंड का भुगतान करने से पहले खिलाड़ियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए ऑपरेटरों को बाध्य करते हैं।
- 2. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून - कैसिनो को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धन प्राप्त किया जाए और वैध स्रोतों से वापस ले लि
- 3. नाबालिगों से सुरक्षा - आयु का प्रमाण किसी भी लाइसेंस में एक अनिवार्य उपाय है।
3) जब सत्यापन की आवश्यकता होती है
पहली बड़ी वापसी पर (आमतौर पर $2,000 AUD से, लेकिन कुछ न्यायालयों में - किसी भी राशि से)।
खाते में बहुत बड़ी राशि जमा करते समय।
भुगतान पद्धति बदलते समय।
नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के मामले में सुरक्षा सेवा के अनुरोध पर।
4) कौन से दस्तावेज अनुरोध कर सकते हैं
1. पहचान की पुष्टि - पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, आईडी कार्ड।
2. पता - उपयोगिता खाता, बैंक विवरण, आधिकारिक दस्तावेज का प्रमाण 3 माह से अधिक पुराना नहीं।
3. भुगतान पद्धति की पुष्टि - बैंक कार्ड की एक तस्वीर (बंद संख्या के साथ), एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ का स्क्रीनशॉट।
5) न्यायालयों में अंतर
यूकेजीसी - सत्यापन जमा करने से पहले ही अनिवार्य है।
एमजीए (माल्टा) - केवाईसी पहले भुगतान तक अनिवार्य है, सत्यापन से पहले आंशिक खेलने की संभावना के साथ।
Curacao eGaming - ऑपरेटर खुद KYC पल निर्धारित करता है, लेकिन आउटपुट से पहले इसे संचालित करने के लिए बाध्य है।
आइल ऑफ मैन - सत्यापन की सख्त शर्तें, प्रक्रिया में देरी पर प्रतिबंध।
Kahnawake एक लचीला दृष्टिकोण है, लेकिन बड़े लेनदेन के लिए सत्यापन अनिवार्य है।
6) जोखिम और दुर्व्यवहार
लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में, केवाईसी का अनुरोध कानूनी है और सुरक्षा के उद्देश्य से है।
बिना लाइसेंस के मामलों में, सत्यापन का उपयोग किया जा सकता है:
- भुगतान में देरी।
- दूरगामी कारणों से निष्कर्ष में इनकार।
- अनावश्यक दस्तावेजों का अनुरोध करें (उदाहरण के लिए, बिना कारण के नोटरियल प्रतियां)।
7) अपनी रक्षा कैसे करें
केवल लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में स्पष्ट रूप से परिभाषित केवाईसी नीति के साथ खेलें।
पंजीकरण से पहले नियमों के साथ खुद को परिचित करें।
दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित स्थान पर रखें।
केवल सुरक्षित चैनल (एसएसएल) के माध्यम से डाटा भेजें।
8) वापसी
ऑनलाइन कैसिनो में दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता लाइसेंस के तहत काम करने वाले ऑपरेटरों के लिए एक कानूनी और अनिवार्य शर्त है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए, यह मानक प्रक्रिया है, कैसीनो और उपयोगकर्ता दोनों की रक्षा करते हुए, बशर्ते कि ऑपरेटर आधिकारिक अधिकार क्षेत्र के अधीन हो।
