ऐसे मामले जिनमें कर स्पष्टीकरण की आवश्यकता
ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय (एटीओ) सक्रिय रूप से जुए से संबंधित वित्तीय लेनदेन की निगरानी करता है, खासकर अगर ऐसे संकेत हैं कि घोषित आय वास्तविक खर्चों या संदिग्ध लेनदेन से मेल नहीं खाती है। कुछ मामलों में, कर प्राधिकरण को आधिकारिक स्पष्टीकरण और समर्थन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार है।
मुख्य मामले जहां एटीओ स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकते हैं:
घोषित वार्षिक आय की तुलना में मात्रा काफी अधिक है
खेल लेनदेन की मात्रा और खिलाड़ी की वित्तीय स्थिति के बीच विसंगति।
2. गेमिंग खातों और बैंक के बीच बार-बार स्थानांतरण
बड़ी मात्रा में निरंतर लेनदेन, दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं।
3. विदेशों में जीत
घोषणा में परिलक्षित किए बिना विदेशी कैसिनो और ऑनलाइन प्लेटफार्मों से आय प्राप्त करना।
4. खेल से नियमित लाभ
व्यवस्थित जीत जिसे व्यावसायिक गतिविधि के रूप में अर्हता प्राप्त
5. स्रोत पुष्टि के बिना नकद लेनदेन
कैसीनो खातों को फिर से भरना या बड़ी मात्रा में नकदी निकालना।
6. AUSTRAC से संकेत
मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन के बारे में सूचना प्राप
7. विदेशी कर अधिकारियों से डेटा
अंतर्राष्ट्रीय करारों (सीआरएस) के अंतर्गत सूचना का आदान-प्रदा
ATO क्या मांग सकता है:
एक संभावित अनुरोध की तैयारी के लिए सिफारिशें:
असफलता या असामयिक प्रतिक्रिया के परिणाम:
निष्कर्ष
एटीओ से स्पष्टीकरण का अनुरोध करना हमेशा उल्लंघन का संकेत नहीं है, लेकिन यह हमेशा पारदर्शी और प्रलेखित जानकारी प्रदान करने के लिए एक संकेत है। एक तैयार खिलाड़ी जुर्माना और अतिरिक्त जांच के जोखिम को कम करता है।
मुख्य मामले जहां एटीओ स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकते हैं:
- 1. कैसिनो से बड़ी जमा या निकासी
घोषित वार्षिक आय की तुलना में मात्रा काफी अधिक है
खेल लेनदेन की मात्रा और खिलाड़ी की वित्तीय स्थिति के बीच विसंगति।
2. गेमिंग खातों और बैंक के बीच बार-बार स्थानांतरण
बड़ी मात्रा में निरंतर लेनदेन, दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं।
3. विदेशों में जीत
घोषणा में परिलक्षित किए बिना विदेशी कैसिनो और ऑनलाइन प्लेटफार्मों से आय प्राप्त करना।
4. खेल से नियमित लाभ
व्यवस्थित जीत जिसे व्यावसायिक गतिविधि के रूप में अर्हता प्राप्त
5. स्रोत पुष्टि के बिना नकद लेनदेन
कैसीनो खातों को फिर से भरना या बड़ी मात्रा में नकदी निकालना।
6. AUSTRAC से संकेत
मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण से संबंधित संदिग्ध लेनदेन के बारे में सूचना प्राप
7. विदेशी कर अधिकारियों से डेटा
अंतर्राष्ट्रीय करारों (सीआरएस) के अंतर्गत सूचना का आदान-प्रदा
ATO क्या मांग सकता है:
- बैंक और खेल खाता विवरण।
- निधियों की उत्पत्ति पर दस्तावेज (अनुबंध, प्राप्ति, विरासत या बीमा भुगतान)।
- पिछले कर रिटर्न की प्रतियां।
- गेमिंग प्लेटफार्मों पर पहचान और पंजीकरण का प्रमाण।
एक संभावित अनुरोध की तैयारी के लिए सिफारिशें:
- 1. जुए से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखें।
- 2. एटीओ आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम 5 वर्षों के लिए दस्तावेज रखें।
- 3. गेमिंग और व्यक्तिगत धन का मिश्रण न करें।
- 4. विदेशी जीत और स्थानांतरण की घोषणा करें।
- 5. यदि संदेह है, तो एक कर विशेषज्ञ से परामर्श करें।
असफलता या असामयिक प्रतिक्रिया के परिणाम:
- कर बकाया का प्रावधान।
- सूचना प्रदान करने में विफलता के लिए दंड
- बाद की अवधि में नियंत्रण में वृद्धि हुई।
निष्कर्ष
एटीओ से स्पष्टीकरण का अनुरोध करना हमेशा उल्लंघन का संकेत नहीं है, लेकिन यह हमेशा पारदर्शी और प्रलेखित जानकारी प्रदान करने के लिए एक संकेत है। एक तैयार खिलाड़ी जुर्माना और अतिरिक्त जांच के जोखिम को कम करता है।
