कैसिनो से बड़ी रकम प्राप्त करते समय वित्तीय विवरण
ऑस्ट्रेलिया में, कैसिनो से बड़ी रकम प्राप्त करना बैंकों, कर अधिकारियों (ATO) और AUSTRAC के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग दायित्वों के साथ है। संचालन की पारदर्शिता मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध गतिविधियों और कर चोरी के संदेह से बचने में मदद करती है।
कौन नियंत्रित करता
एटीओ (ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय) - आय और खर्चों के पत्राचार की जांच करता है, कराधान की आवश्यकता निर्धारित करता है।
AUSTRAC (ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र) - वित्तीय अपराध को रोकने के लिए बड़े और संदिग्ध लेनदे
बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को बड़े लेनदेन और संदिग्ध हस्तांतरण की रिपोर्ट करना आवश
अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए थ्रेसहोल्ड:
एक बड़ी जीत प्राप्त करते समय आवश्यक कार्
1. सहायक दस्तावेज प्राप्त
कैसीनो रसीदें, चेक, बैंक स्टेटमेंट।
टूर्नामेंट जीत प्रमाण पत्र।
2. निधियों का बैंक ऋण
यदि संभव हो, तो लेनदेन को ठीक करने के लिए कैसीनो खाते से सीधे कैशलेस ट्रांसफर का उपयोग करें।
3. भंडारण की रिपोर्
जीत से संबंधित सभी दस्तावेजों को कम से कम 5 वर्षों के लिए रखा जाना चाहिए।
4. कर रिटर्न की आवश्यकता की जाँच
शौकिया जीत पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन पेशेवर खिलाड़ियों के लिए, मुनाफे को आय के रूप में घोषित किया जाता है।
उचित रिपोर्टिंग के अभाव में जोखिम:
जोखिम को कैसे कम करें:
निष्कर्ष
ऑस्ट्रेलिया में कैसिनो से बड़ी मात्रा में प्राप्त होने पर सही वित्तीय रिपोर्टिंग लेनदेन की वैधता सुनिश्चित करती है, AUSTRAC और ATO के दावों से बचाती है, और बाद के वित्तीय लेनदेन में धन की उत्पत्यकता के प को सरल बनाती है।
कौन नियंत्रित करता
एटीओ (ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय) - आय और खर्चों के पत्राचार की जांच करता है, कराधान की आवश्यकता निर्धारित करता है।
AUSTRAC (ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र) - वित्तीय अपराध को रोकने के लिए बड़े और संदिग्ध लेनदे
बैंकों और भुगतान प्रदाताओं को बड़े लेनदेन और संदिग्ध हस्तांतरण की रिपोर्ट करना आवश
अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए थ्रेसहोल्ड:
- 10,000 AUD की राशि में नकद लेनदेन AUSTRAC (थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट) में एक अनिवार्य रिपोर्ट के अधीन हैं।
- कोई भी संदिग्ध लेनदेन राशि की परवाह किए बिना संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट के रूप में किया जा सकता है।
एक बड़ी जीत प्राप्त करते समय आवश्यक कार्
1. सहायक दस्तावेज प्राप्त
कैसीनो रसीदें, चेक, बैंक स्टेटमेंट।
टूर्नामेंट जीत प्रमाण पत्र।
2. निधियों का बैंक ऋण
यदि संभव हो, तो लेनदेन को ठीक करने के लिए कैसीनो खाते से सीधे कैशलेस ट्रांसफर का उपयोग करें।
3. भंडारण की रिपोर्
जीत से संबंधित सभी दस्तावेजों को कम से कम 5 वर्षों के लिए रखा जाना चाहिए।
4. कर रिटर्न की आवश्यकता की जाँच
शौकिया जीत पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन पेशेवर खिलाड़ियों के लिए, मुनाफे को आय के रूप में घोषित किया जाता है।
उचित रिपोर्टिंग के अभाव में जोखिम:
- जब तक उनकी उत्पत्ति की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक बैंक द्वारा निधियों का जमाव।
- ATO और AUSTRAC से स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध।
- वित्तीय निगरानी आवश्यकताओं के साथ अनुपालन न करने के लिए संभावित दंड।
जोखिम को कैसे कम करें:
- हमेशा कैसीनो से जीत की लिखित पुष्टि एकत्र करें।
- बड़ी मात्रा में कई छोटे कार्यों में विभाजित न करें (यह संरचना माना जाता है और कानून का उल्लंघन है)।
- सभी जुए से संबंधित लेनदेन के लिए एक ही बैंक खाते का उपयोग करें।
- नियमित रूप से बड़ी जीत के लिए, एक कर विशेषज्ञ से परामर्श करें।
निष्कर्ष
ऑस्ट्रेलिया में कैसिनो से बड़ी मात्रा में प्राप्त होने पर सही वित्तीय रिपोर्टिंग लेनदेन की वैधता सुनिश्चित करती है, AUSTRAC और ATO के दावों से बचाती है, और बाद के वित्तीय लेनदेन में धन की उत्पत्यकता के प को सरल बनाती है।
