ऑनलाइन कैसिनो ऑस्ट्रेलियाई कर अधिकारियों को डेटा पारित नहीं करते हैं: जोखिम और कानूनी पहलू

ऑस्ट्रेलिया में, देश में लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन कैसिनो को ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय (ATO) और AUSTRAC को खिलाड़ी लेनदेन डेटा हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से नियंत्रण की एक प्रणाली का हिस्सा है। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई लाइसेंस के बिना काम करने वाले कुछ विदेशी ऑनलाइन कैसीनो अधिकारियों को इस तरह की जानकारी प्रसारित नहीं करते हैं, जो खिलाड़ियों के लिए कई जोखिम पैदा करता है।

क्यों कुछ कैसिनो डेटा प्रसारित नहीं करते हैं:

1. अपतटीय पंजीकरण - ऑपरेटर नरम विनियमन और कोई कर सूचना विनिमय समझौते वाले देशों के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं।
2. ऑस्ट्रेलिया में बिना लाइसेंस के - ऐसे प्लेटफॉर्म स्थानीय कानूनों और AUSTRAC आवश्यकताओं के
3. वित्तीय प्रवाह को छिपाना भारी विनियमित देशों के खिलाड़ियों की सेवा को सरल बनाने के लिए पारदर्शिता का जानबूझकर परिहार है।

खिलाड़ियों के लिए जोखिम

कानूनी सुरक्षा की कमी - कैसिनो के साथ विवादों के मामले में, रिफंड मुश्किल या असंभव हैं।
कर निहितार्थ - एटीओ बड़ी जमा या निकासी में धन की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए पूछ सकता है, भले ही कैसीनो डेटा प्रसारित न करता हो।
अवैध लेनदेन में संदिग्ध भागीदारी - बड़ी मात्रा में अपतटीय कैसीनो खातों को स्थानांतरित करने से AUSTRAC ब्याज आकर्षित हो सकता है।
बैंकों द्वारा लेनदेन को अवरुद्ध करना - ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय संस्थान अक्सर बिना लाइसेंस वाले प्लेटफा

ATO और AUSTRAC ऐसे ऑपरेशनों की पहचान कैसे करते हैं:

जुआ एमसीसी कोड का उपयोग करके बैंकिंग और भुगतान लेनदेन की निगरानी।
एग्मोंट ग्रुप नेटवर्क के माध्यम से विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के साथ सूचना का आदान-प्र
अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक

अपतटीय कैसिनो की कानूनी स्थिति:

उन्हें इंटरएक्टिव जुआ अधिनियम 2001 के तहत ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने की अनुमति नहीं है।
ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण (ACMA) के अनुरोध पर ISP स्तर पर अवरुद्ध किया जा सकता है।

खिलाड़ियों को सिफारिशें:

1. केवल ऑस्ट्रेलियाई लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन कैसिनो का उपयोग करें।
2. विदेशी प्लेटफार्मों पर खेलते समय लेनदेन और जीत की सभी पुष्टि संग्रहीत करें।
3. खेल नियमित होने की स्थिति में अपतटीय कैसिनो से आय घोषित करने के लिए तैयार रहें।
4. निधियों के दस्तावेजी स्रोत के बिना बड़ी मात्रा में हस्तांतरण से बचें।

निष्कर्ष
ऑनलाइन कैसिनो खेलना जो ऑस्ट्रेलियाई कर अधिकारियों के साथ डेटा साझा नहीं करता है, वित्तीय और कानूनी जोखिम उ यहां तक कि ऑपरेटर से सूचना के प्रत्यक्ष संचरण के अभाव में, एटीओ और एटीएसएसी बैंकिंग निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लेनदेन के तथ्य और मात्रा को स्थापित कर सकते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त प्लेटफार्मों और संचालन के पारदर्शी लेखांकन को वरीयता दी जानी चाहिए