कैसीनो सेवाओं से लेनदेन का वित्तीय नियंत्रण

ऑस्ट्रेलिया में, कैसीनो सेवाएं तंग वित्तीय नियंत्रण में हैं। यह मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण कानून (एएमएल/सीटीएफ अधिनियम 2006) की आवश्यकताओं के साथ-साथ कर रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों के कारण है। लेनदेन की वित्तीय निगरानी बैंकों, AUSTRAC (लेनदेन की रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए ऑस्ट्रेलियाई केंद्र) और ATO (ऑस्ट्रेलियाई कर सेवा) द्वारा की जाती है।

• कराधान के अधीन आय की पहचान।
• कैसिनो के माध्यम से आपराधिक धन के शोधन को रोकना।
• वित्तीय प्रवाह की पारदर्शिता सुनिश्चित कर

1. एमसीसी कोड द्वारा स्वचालित निगरानी

सभी जुए से संबंधित भुगतानों को बैंक की प्रणाली में चिह्नित किया गया है।

2. थ्रेशोल्ड ऑपरेशन

$10,000 AUD और उससे अधिक के हस्तांतरण AUSTRAC के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

3. लेन-देन गतिविधि विश्लेषण

नियमित रूप से बड़ी जमाओं और निष्कर्षों की पहचान जो घोषित आय के अनुरूप न हों।

4. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसएमआर)

जब एक असामान्य हस्तांतरण योजना या मात्रा के विभाजन का पता चलता है तो उन्हें AUSTRAC में स्थानांतरि

AUSTRAC भूमि

बैंकों और कैसिनो से थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट (टीटीआर) और संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट (एसएमआर) प्राप्त करता है।

कर चोरी या अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के संभावित मामलों की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण।

एटीओ और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रासंगिक जानकारी संचार करता है।

• दायर कर रिटर्न के साथ लेनदेन की मात्रा से मेल खाता है।
• यदि जीत या निकासी स्पष्ट रूप से घोषित आय से अधिक है, तो जांच शुरू करता है।
• खिलाड़ियों को धन की उत्पत्ति पर दस्तावेजों का समर्थन करने के लिए कहता है।

• कम समय में कई बड़ी जमा या निकासी।
• विदेशी कैसिनो से संबंधित विदेशी खातों में हस्तांतरण।
• बाईपास रिपोर्टिंग थ्रेसहोल्ड को विभाजित करें।
• गेमिंग संचालन के लिए कई बैंक खातों का उपयोग करना।

1. धन की उत्पत्ति (वेतन, संपत्ति की बिक्री, विरासत) का प्रमाण रखें।

2. लेनदेन विभाजन योजनाओं से बचें।

3. कैसीनो लेनदेन के लिए एक अलग खाता बनाए रखें।

4. समय पर कर योग्य जीत की घोषणा करें।

• ऑस्ट्रेलिया में कैसीनो सेवाओं से लेनदेन का वित्तीय नियंत्रण एक व्यापक प्रणाली है जिसमें बैंकों, AUSTRAC विश्लेषण और ATO कर निरीक्षण द्वारा स्वचालित निगरानी शामिल है। उन खिलाड़ियों के लिए जो पारदर्शी वित्तीय गतिविधियों का संचालन करते हैं और धन के स्रोत का दस्तावेजीकरण करने के लिए तैयार हैं, चेक एक खतरा नहीं है, और नियमों की अनदेखी करने से जुर्माना और खाता रुकावट हो सकती है।