जुआ अपराधों की जांच
न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में, जुआ अपराधों की जांच कैसीनो कंट्रोल एक्ट 1992, गेमिंग मशीन एक्ट 2001, बेटिंग एंड रेसिंग एक्ट 1998, पब्लिक लॉटरी एक्ट 1996 और फेडरल इंटरएक्टिव जुआ अधिनियम 2001 द्वारा शासित है। इस तरह की जांच का उद्देश्य अवैध गतिविधियों की पहचान करना, खिलाड़ियों की रक्षा करना और उद्योग की अखंडता सुनिश्चित करना है
1. खोजी निकाय
शराब और गेमिंग एनएसडब्ल्यू - भूमि-आधारित स्थानों, स्लॉट मशीनों और सट्टेबाजी की दुकानों की निगरानी।
NSW इंडिपेंडेंट कैसीनो कमीशन (NICC) - लाइसेंस प्राप्त कैसीनो के नियंत्रण और निरीक्षण।
ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण (ACMA) - अवैध ऑनलाइन जुआ और अवरुद्ध साइटों की जांच।
एनएसडब्ल्यू पुलिस - छापे और गिरफ्तारी सहित परिचालन।
वित्तीय नियामक - संदिग्ध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग का नियंत्रण।
2. जांच शुरू करने के कारण
खिलाड़ियों या कर्मचारियों से शिकायत।
अनुसूचित निरीक्षणों के दौरान पहचाने गए उल्लंघनों पर आंकड
लाइसेंस के बिना या लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के बारे में संकेत।
संदिग्ध बोलियों या लेनदेन का पता लगाएं।
विज्ञापन जो कानून का उल्लंघन करते हैं।
3. जांच के चरण
1. प्रारंभिक सत्यापन - प्राप्त सूचना का विश्लेषण और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण।
2. साक्ष्य संग्रह - संचालन की निगरानी, परीक्षण खरीद, भुगतान प्रणालियों से डेटा का अनु
3. परिचालन कार्रवाई - छापे, उपकरणों की जब्ती, ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच को अवरुद्ध करना।
4. आधिकारिक नुस्खे - जांच के दौरान लाइसेंस या गतिविधियों का निलंबन।
5. एक मामले को अदालत में ले जाना - जुर्माना, जब्ती या आपराधिक प्रतिबंधों पर फैसला।
4. जांच अधिकारियों की शक्तियां
दस्तावेजों और वित्तीय विवरणों का अनुरोध
छिपी हुई और खुली जाँच को अंजाम देना।
खाता फ्रीज और निकासी।
ऑनलाइन डोमेन और आईपी पते को अवरुद्ध करना।
अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघनों के मामले में विदेशी नियामकों के साथ बा
5. उल्लंघनकर्ताओं के लिए संभा
वित्तीय दंड - AUD 1 तक। कंपनियों के लिए 65 मिलियन और व्यक्तियों के लिए AUD 165,000 तक।
अवैध रूप से प्राप्त गेमिंग उपकरण और धन की जब्ती।
लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबन।
कारावास के साथ आपराधिक दायित्व।
निष्कर्ष:
1. खोजी निकाय
शराब और गेमिंग एनएसडब्ल्यू - भूमि-आधारित स्थानों, स्लॉट मशीनों और सट्टेबाजी की दुकानों की निगरानी।
NSW इंडिपेंडेंट कैसीनो कमीशन (NICC) - लाइसेंस प्राप्त कैसीनो के नियंत्रण और निरीक्षण।
ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण (ACMA) - अवैध ऑनलाइन जुआ और अवरुद्ध साइटों की जांच।
एनएसडब्ल्यू पुलिस - छापे और गिरफ्तारी सहित परिचालन।
वित्तीय नियामक - संदिग्ध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग का नियंत्रण।
2. जांच शुरू करने के कारण
खिलाड़ियों या कर्मचारियों से शिकायत।
अनुसूचित निरीक्षणों के दौरान पहचाने गए उल्लंघनों पर आंकड
लाइसेंस के बिना या लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के बारे में संकेत।
संदिग्ध बोलियों या लेनदेन का पता लगाएं।
विज्ञापन जो कानून का उल्लंघन करते हैं।
3. जांच के चरण
1. प्रारंभिक सत्यापन - प्राप्त सूचना का विश्लेषण और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण।
2. साक्ष्य संग्रह - संचालन की निगरानी, परीक्षण खरीद, भुगतान प्रणालियों से डेटा का अनु
3. परिचालन कार्रवाई - छापे, उपकरणों की जब्ती, ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच को अवरुद्ध करना।
4. आधिकारिक नुस्खे - जांच के दौरान लाइसेंस या गतिविधियों का निलंबन।
5. एक मामले को अदालत में ले जाना - जुर्माना, जब्ती या आपराधिक प्रतिबंधों पर फैसला।
4. जांच अधिकारियों की शक्तियां
दस्तावेजों और वित्तीय विवरणों का अनुरोध
छिपी हुई और खुली जाँच को अंजाम देना।
खाता फ्रीज और निकासी।
ऑनलाइन डोमेन और आईपी पते को अवरुद्ध करना।
अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघनों के मामले में विदेशी नियामकों के साथ बा
5. उल्लंघनकर्ताओं के लिए संभा
वित्तीय दंड - AUD 1 तक। कंपनियों के लिए 65 मिलियन और व्यक्तियों के लिए AUD 165,000 तक।
अवैध रूप से प्राप्त गेमिंग उपकरण और धन की जब्ती।
लाइसेंस निरस्तीकरण या निलंबन।
कारावास के साथ आपराधिक दायित्व।
निष्कर्ष:
- एनएसडब्ल्यू में, जुआ अपराधों की जांच व्यापक रूप से और कई सरकारी एजेंसियों की भागीदारी के साथ की जाती है। अधिकारी उल्लंघन की पहचान करने के लिए पारंपरिक और तकनीकी दोनों तरीकों का उपयोग करते हैं, और प्रतिबंधों का उद्देश्य उद्योग में अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त करना है।
