एनएसडब्ल्यू कैसीनो मनी लॉन्ड्रिंग क्रैकडाउन
न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में, कैसीनो नियंत्रण अधिनियम 1992 सहित मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण अधिनियम 2006 (एएमएल/सीटीएफ कानून) और स्थानीय जुआ कानूनों के तहत धन शोधन और आतंकवाद को रोकने के लिए उपालन को लागू करने के लिए। मुख्य लक्ष्य अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए जुआ प्रतिष्ठानों के उपयोग को बाहर करना है।
1. विधायी ढांचा
एएमएल/सीटीएफ अधिनियम 2006 एक संघीय कानून है जिसमें ग्राहकों की पहचान करने, रिकॉर्ड करने और संदिग्ध लेनदेन के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए कैसिनो की आवश्यकता होती है।
कैसीनो नियंत्रण अधिनियम 1992 - एनएसडब्ल्यू में अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रण दायित्वों की स्थापना करता है।
AUSTRAC (ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र) AML/CTF मुद्दों के लिए मुख्य नियामक है।
2. ग्राहक पहचान (केवाईसी)
खेल शुरू करने से पहले पहचान का सत्यापन या जब कुछ लेनदेन सीमा तक पहुंचा जाता है।
आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, बैंक विवरण।
आवधिक पुनर्मूल्यांकन, विशेष रूप से वीआईपी खिलाड़ियों और उच्च-कारोबार वाले ग्राहकों के लिए।
3. लेनदेन की निगरानी
AUSTRAC के साथ अनिवार्य पंजीकरण के साथ 10,000 AUD सीमा से ऊपर के लेनदेन का स्वचालित पता लगाना।
बिना किसी स्पष्ट गेमिंग गतिविधि के आवर्ती जमा और नकदी निकासी को ट्रैक करें।
संदिग्ध दांव और खेल पैटर्न का विश्लेषण।
4. कैसीनो जिम्मेदारियां
एएमएल/सीटीएफ कार्यक्रम बनाए रखें।
संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने के लिए प्रशिक्षण कर्
24 घंटे के भीतर AUSTRAC को संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट (SMR) जमा करें।
जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग।
5. एएमएल आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध
कंपनियों के लिए जुर्माना - 22 तक। 2 मिलियन AUD।
व्यवस्थित उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करना।
अवैध कार्यों को सुविधाजनक बनाने में प्रमाणित इरादे के लिए प्रबंधन का आपराधिक दायित्व।
6. व्यवहार में उपायों के उदाहरण
अनाम खेल और जमा पर प्रतिबंध।
नकदी लेनदेन के कुछ रूपों के उपयोग पर प्रतिबंध।
वित्तीय प्रवाह का विश्लेषण करने और विसंगतियों की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर का कार्यान
निष्कर्ष:
1. विधायी ढांचा
एएमएल/सीटीएफ अधिनियम 2006 एक संघीय कानून है जिसमें ग्राहकों की पहचान करने, रिकॉर्ड करने और संदिग्ध लेनदेन के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए कैसिनो की आवश्यकता होती है।
कैसीनो नियंत्रण अधिनियम 1992 - एनएसडब्ल्यू में अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रण दायित्वों की स्थापना करता है।
AUSTRAC (ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र) AML/CTF मुद्दों के लिए मुख्य नियामक है।
2. ग्राहक पहचान (केवाईसी)
खेल शुरू करने से पहले पहचान का सत्यापन या जब कुछ लेनदेन सीमा तक पहुंचा जाता है।
आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, बैंक विवरण।
आवधिक पुनर्मूल्यांकन, विशेष रूप से वीआईपी खिलाड़ियों और उच्च-कारोबार वाले ग्राहकों के लिए।
3. लेनदेन की निगरानी
AUSTRAC के साथ अनिवार्य पंजीकरण के साथ 10,000 AUD सीमा से ऊपर के लेनदेन का स्वचालित पता लगाना।
बिना किसी स्पष्ट गेमिंग गतिविधि के आवर्ती जमा और नकदी निकासी को ट्रैक करें।
संदिग्ध दांव और खेल पैटर्न का विश्लेषण।
4. कैसीनो जिम्मेदारियां
एएमएल/सीटीएफ कार्यक्रम बनाए रखें।
संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने के लिए प्रशिक्षण कर्
24 घंटे के भीतर AUSTRAC को संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट (SMR) जमा करें।
जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग।
5. एएमएल आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध
कंपनियों के लिए जुर्माना - 22 तक। 2 मिलियन AUD।
व्यवस्थित उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करना।
अवैध कार्यों को सुविधाजनक बनाने में प्रमाणित इरादे के लिए प्रबंधन का आपराधिक दायित्व।
6. व्यवहार में उपायों के उदाहरण
अनाम खेल और जमा पर प्रतिबंध।
नकदी लेनदेन के कुछ रूपों के उपयोग पर प्रतिबंध।
वित्तीय प्रवाह का विश्लेषण करने और विसंगतियों की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर का कार्यान
निष्कर्ष:
- एनएसडब्ल्यू में कैसिनो सख्त एएमएल नियंत्रण के तहत काम करते हैं, जिसमें खिलाड़ियों की अनिवार्य पहचान, संचालन की निगरानी और AUSTRAC को रिपोर्टिंग शामिल है। ये उपाय मनी लॉन्ड्रिंग के जुए के जोखिमों को कम करते हैं और उद्योग की पारदर्शिता को मजबूत करते हैं।
