एएमएल और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपाय
ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया आयोग (ACMA) द्वारा अनुमोदित कैसिनो को ऑस्ट्रेलियाई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (CTF) कानून का पालन करना आवश्यक है। इन उपायों को मनी-लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट 2006 द्वारा विनियमित किया जाता है और राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया एजेंसी AUSTRAC द्वारा प्रशासित किया जाता है।
1. लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में एएमएल नियंत्रण उद्देश्य
अवैध आय को वैध बनाने के लिए कैसिनो के उपयोग को रोकना।
संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पहचान करें
सभी नकदी प्रवाह की पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
कानून प्रवर्तन और कर प्राधिकरणों के साथ सहयोग
2. ACMA-लाइसेंस प्राप्त कैसिनो के लिए बेसिक एएमएल अनिवार्य है
ग्राहक पहचान (केवाईसी)
वित्तीय लेनदेन शुरू होने से पहले खिलाड़ी की पहचान की पुष्टि।
दस्तावेजों का सत्यापन: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, पते की पुष्टि।
बडे लेन - देन या भुगतान विवरण में परिवर्तन के मामले में अतिरिक्त सत्यापन
लेनदेन की निगरानी
वास्तविक समय में सभी कार्यों का स्वचालित विश्लेषण
असामान्य या संदिग्ध पैटर्न की पहचान (लगातार बड़े जमा, त्वरित निष्कर्ष, मात्रा का विभाजन)।
सभी लेन - देनों का अनिवार्य सत्यापन जो स्थापित सीमाओं से अधिक हो।
AUSTRAC को रिपोर्टिंग
संदिग्ध लेनदेन की पहचान होने पर संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट (एसएमआर) तैयार करें और प्रस्तुत करें।
AUD 10,000 और उससे अधिक की मात्रा के साथ बड़े नकद लेनदेन (थ्रेशोल्ड लेनदेन रिपोर्ट, TTR) की रिपोर्टिंग।
कम से कम 7 वर्षों के लिए रिपोर्ट और ग्राहक डेटा का भंडारण।
अनाम भुगतान सीमित करें
अज्ञात ई-पर्स या अनाम क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध।
केवल प्रमाणित भुगतान प्रदाताओं के साथ काम करें
3. एएमएल आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दायित्व
ऑपरेटर के लिए मल्टीमिलियन-डॉलर का जुर्माना।
ACMA लाइसेंस का निलंबन या निरसन।
कंपनी के अधिकारियों का आपराधिक दायित्व।
4. एक खिलाड़ी कैसे समझता है कि एक कैसीनो एएमएल मानकों का अनुपालन करता है
धन निकालने से पहले अनिवार्य पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है।
अनाम जमा और निष्कर्ष को सीमित करता है।
बड़ी जीत के लिए अतिरिक्त चेक आयोजित करता है।
स्पष्ट रूप से साइट पर एएमएल नीति को इंगित करता है।
निष्कर्ष
ACMA-लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में AML का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय प्रणाली और जुआरियों को धोखाधड़ी से बचाना है पारदर्शी ग्राहक पहचान, लेनदेन निगरानी और AUSTRAC को रिपोर्टिंग खेल सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों
1. लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में एएमएल नियंत्रण उद्देश्य
अवैध आय को वैध बनाने के लिए कैसिनो के उपयोग को रोकना।
संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पहचान करें
सभी नकदी प्रवाह की पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
कानून प्रवर्तन और कर प्राधिकरणों के साथ सहयोग
2. ACMA-लाइसेंस प्राप्त कैसिनो के लिए बेसिक एएमएल अनिवार्य है
ग्राहक पहचान (केवाईसी)
वित्तीय लेनदेन शुरू होने से पहले खिलाड़ी की पहचान की पुष्टि।
दस्तावेजों का सत्यापन: पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, पते की पुष्टि।
बडे लेन - देन या भुगतान विवरण में परिवर्तन के मामले में अतिरिक्त सत्यापन
लेनदेन की निगरानी
वास्तविक समय में सभी कार्यों का स्वचालित विश्लेषण
असामान्य या संदिग्ध पैटर्न की पहचान (लगातार बड़े जमा, त्वरित निष्कर्ष, मात्रा का विभाजन)।
सभी लेन - देनों का अनिवार्य सत्यापन जो स्थापित सीमाओं से अधिक हो।
AUSTRAC को रिपोर्टिंग
संदिग्ध लेनदेन की पहचान होने पर संदिग्ध पदार्थ रिपोर्ट (एसएमआर) तैयार करें और प्रस्तुत करें।
AUD 10,000 और उससे अधिक की मात्रा के साथ बड़े नकद लेनदेन (थ्रेशोल्ड लेनदेन रिपोर्ट, TTR) की रिपोर्टिंग।
कम से कम 7 वर्षों के लिए रिपोर्ट और ग्राहक डेटा का भंडारण।
अनाम भुगतान सीमित करें
अज्ञात ई-पर्स या अनाम क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध।
केवल प्रमाणित भुगतान प्रदाताओं के साथ काम करें
3. एएमएल आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दायित्व
ऑपरेटर के लिए मल्टीमिलियन-डॉलर का जुर्माना।
ACMA लाइसेंस का निलंबन या निरसन।
कंपनी के अधिकारियों का आपराधिक दायित्व।
4. एक खिलाड़ी कैसे समझता है कि एक कैसीनो एएमएल मानकों का अनुपालन करता है
धन निकालने से पहले अनिवार्य पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है।
अनाम जमा और निष्कर्ष को सीमित करता है।
बड़ी जीत के लिए अतिरिक्त चेक आयोजित करता है।
स्पष्ट रूप से साइट पर एएमएल नीति को इंगित करता है।
निष्कर्ष
ACMA-लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में AML का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय प्रणाली और जुआरियों को धोखाधड़ी से बचाना है पारदर्शी ग्राहक पहचान, लेनदेन निगरानी और AUSTRAC को रिपोर्टिंग खेल सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानकों
