אילו מסמכים נדרשים בעת רישום בקזינו חוקי
רישום בקזינו מקוון מורשה באוסטרליה מלווה בהליך אימות זהות חובה - דע את הלקוח שלך (KYC). דרישה זו מעוגנת בחוק איסור הלבנת הון ולוחמה בטרור 2006 והיא נועדה למנוע הונאה, הלבנת הון וגישה של קטינים להימורים.
1. מטרות סקירת מסמכים
הוכחה לגיל (מינימום 18 שנים).
בדיקת זהות שחקן.
התאמת נתונים עם מקורות פיננסיים כדי להגן מפני הלבנת הון.
הבטחת ציות לחוק הימורים אינטראקטיביים 2001 ורישוי כללי סמכות.
2. קטגוריות עיקריות של מסמכים
הוכחה לזהות (אפשרות אחת) *:
ב) הוכחה לכתובת (לא מבוגרת מ ־ 3 חודשים) *:
חשבון בנק.
שטר שירות (מים, חשמל, גז, אינטרנט).
מכתב רשמי מגוף ממשלתי.
C) אישור של שיטת תשלום (אם יש צורך) *:
3. תבנית ודרישות למסמכים
תמונת צבע ברורה באיכות גבוהה.
תצוגה מלאה של כל הנתונים ללא גזיר.
תאריך תפוגה תקף (לדרכון ורישיון נהיגה).
השם ותאריך הלידה תואמים למידע שניתן במהלך הרישום.
4. צעדי אימות
1. מוריד עותקים של מסמכים דרך החשבון האישי שלך או שולח אותם דרך ערוץ מאובטח.
2. אימות על ידי מערכת זיהוי אוטומטית (לפעמים מעורב מפעיל).
3. אישור או בקשה של מסמכים נוספים במקרה של אי-התאמות.
5. בדיקות נוספות אפשריות
אימות וידאו - המפעיל עושה שיחת וידאו כדי לאשר את הזהות.
סלפי עם מסמך - אתה צריך לקחת תמונה בזמן מחזיק מסמך בידיים שלך.
בדיקת מקור ההכנסה - עם כמויות גדולות של הפקדות או משיכות.
6. תקופת אימות
בדרך כלל - מכמה דקות עד 24 שעות.
במקרים נדירים - עד 72 שעות אם מתבקש מידע נוסף.
7. הבדלים מבתי קזינו לא חוקיים
מפעילים מורשים נדרשים לנהל את KYC במלואו ואינם יכולים לאפשר משיכת כספים ללא אישור זהות.
אתרים לא חוקיים אולי לא דורשים מסמכים, אבל זה מגביר את הסיכון לגניבת מידע וחוסר הגנה במצבים שנויים במחלוקת.
מסקנה:
1. מטרות סקירת מסמכים
הוכחה לגיל (מינימום 18 שנים).
בדיקת זהות שחקן.
התאמת נתונים עם מקורות פיננסיים כדי להגן מפני הלבנת הון.
הבטחת ציות לחוק הימורים אינטראקטיביים 2001 ורישוי כללי סמכות.
2. קטגוריות עיקריות של מסמכים
הוכחה לזהות (אפשרות אחת) *:
- דרכון (מקומי או זר).
- רישיון נהיגה.
- תעודת זהות לאומית (אם היא זמינה).
ב) הוכחה לכתובת (לא מבוגרת מ ־ 3 חודשים) *:
חשבון בנק.
שטר שירות (מים, חשמל, גז, אינטרנט).
מכתב רשמי מגוף ממשלתי.
C) אישור של שיטת תשלום (אם יש צורך) *:
- תמונה או סריקה של כרטיס בנק (עם CVV סגור וחלק מהמספר).
- צילום מסך של ארנק או בנקאות מקוונת.
3. תבנית ודרישות למסמכים
תמונת צבע ברורה באיכות גבוהה.
תצוגה מלאה של כל הנתונים ללא גזיר.
תאריך תפוגה תקף (לדרכון ורישיון נהיגה).
השם ותאריך הלידה תואמים למידע שניתן במהלך הרישום.
4. צעדי אימות
1. מוריד עותקים של מסמכים דרך החשבון האישי שלך או שולח אותם דרך ערוץ מאובטח.
2. אימות על ידי מערכת זיהוי אוטומטית (לפעמים מעורב מפעיל).
3. אישור או בקשה של מסמכים נוספים במקרה של אי-התאמות.
5. בדיקות נוספות אפשריות
אימות וידאו - המפעיל עושה שיחת וידאו כדי לאשר את הזהות.
סלפי עם מסמך - אתה צריך לקחת תמונה בזמן מחזיק מסמך בידיים שלך.
בדיקת מקור ההכנסה - עם כמויות גדולות של הפקדות או משיכות.
6. תקופת אימות
בדרך כלל - מכמה דקות עד 24 שעות.
במקרים נדירים - עד 72 שעות אם מתבקש מידע נוסף.
7. הבדלים מבתי קזינו לא חוקיים
מפעילים מורשים נדרשים לנהל את KYC במלואו ואינם יכולים לאפשר משיכת כספים ללא אישור זהות.
אתרים לא חוקיים אולי לא דורשים מסמכים, אבל זה מגביר את הסיכון לגניבת מידע וחוסר הגנה במצבים שנויים במחלוקת.
מסקנה:
- הליך האימות בקזינו המקוון החוקי באוסטרליה הוא אמצעי שמירה סטנדרטי כדי להבטיח את בטיחות השחקנים ואת ציות לחוק. לאחר שהכנת דרכון או רישיון נהיגה, כמו גם מסמך חדש המאשר את הכתובת, אתה יכול להירשם ללא דיחוי ולקבל גישה לכל היכולות של הפלטפורמה.
