בתי קזינו מקוונים שאינם מעבירים מידע לרשויות המס
באוסטרליה, בתי קזינו מקוונים בעלי רישיון במדינה נדרשים להעביר מידע על העברת שחקנים למשרד המיסים האוסטרלי (ATO) ולאוסטראק (AUSTRAC). היא חלק ממערכת בקרה שמטרתה למנוע הלבנת הון, מימון טרור והעלמת מס. אולם, כמה בתי קזינו זרים שפועלים ללא רישיון אוסטרלי אינם מעבירים מידע זה לרשויות, דבר היוצר מספר סיכונים עבור השחקנים.
למה כמה בתי קזינו לא משדרים נתונים:
סיכונים לשחקנים:
איך אטו ואוסטראק לזהות פעולות כאלה:
מעמד חוקי של בתי קזינו בחו "ל:
המלצות לשחקנים:
מסקנה
משחק קזינו מקוון שלא משתף נתונים עם רשויות המס האוסטרליות מעלה סיכונים כספיים ומשפטיים. גם בהיעדר העברת מידע ישירה מהמפעיל, ATO ו-OSTAC יכולים לבסס את העובדה ונפח העסקאות באמצעות פיקוח בנקאי ושיתוף פעולה בינלאומי. כדי למזער סיכונים, יש לתת העדפה לפלטפורמות מורשות וחשבונאות שקופה של פעולות.
למה כמה בתי קזינו לא משדרים נתונים:
- 1. מפעילי רישום בחו "ל פועלים תחת שיפוטן של מדינות בעלות רגולציה רכה וללא הסכמי החלפת מידע ממסים.
- 2. אין להם רישיון באוסטרליה - פלטפורמות אלה אינן כפופות לחוקים מקומיים ולדרישות אוסטראק.
- 3. הסתרת הזרמים הפיננסיים היא הימנעות מכוונת של שקיפות כדי לפשט את השירות של שחקנים ממדינות מפוקחות.
סיכונים לשחקנים:
- היעדר הגנה משפטית - במקרה של סכסוכים עם בתי קזינו, החזרים הם קשים או בלתי אפשריים.
- השלכות המס - ה-ATO עשוי לבקש הסברים על מקור הכספים בהפקדות גדולות או משיכות, גם אם הקזינו אינו מעביר נתונים.
- חשד למעורבות בעסקאות לא חוקיות - העברת סכומים גדולים לחשבונות קזינו בחו "ל עשויה למשוך את האינטרס האוסטרי.
- חסימת עסקאות על ־ ידי בנקים - מוסדות פיננסיים אוסטרליים מגבילה פעמים רבות העברות לפלטפורמות ללא רישיון.
איך אטו ואוסטראק לזהות פעולות כאלה:
- ניטור בנקאות ועסקאות תשלום באמצעות קודי MCC הימורים.
- חילופי מידע עם יחידות מודיעין פיננסי זרות (FIUs) דרך רשת קבוצת אגמונט.
- בקשות למערכות תשלום בינלאומיות וארנקים אלקטרוניים.
מעמד חוקי של בתי קזינו בחו "ל:
- אסור להם לפרסם את שירותיהם באוסטרליה על פי חוק ההימורים האינטראקטיביים 2001.
- ניתן לחסום אותו ברמת ISP לבקשת רשות התקשורת והתקשורת האוסטרלית (ACMA).
המלצות לשחקנים:
- 1. השתמש רק אוסטרלי מורשה קזינו מקוון.
- 2. לאחסן את כל האישורים של עסקאות וזכיות בעת משחק על פלטפורמות זרות.
- 3. תהיו מוכנים להכריז על הכנסה מבתי קזינו בחו "ל למקרה שהמשחק יהיה רגיל.
- 4. הימנע מהעברות של סכומים גדולים ללא מקור כספים מתועד.
מסקנה
משחק קזינו מקוון שלא משתף נתונים עם רשויות המס האוסטרליות מעלה סיכונים כספיים ומשפטיים. גם בהיעדר העברת מידע ישירה מהמפעיל, ATO ו-OSTAC יכולים לבסס את העובדה ונפח העסקאות באמצעות פיקוח בנקאי ושיתוף פעולה בינלאומי. כדי למזער סיכונים, יש לתת העדפה לפלטפורמות מורשות וחשבונאות שקופה של פעולות.
