דרישות זיהוי נגנים

בניו סאות 'ויילס (New South Wales), זהות השחקן היא חובה לכל מפעילי ההימורים המורשים. הנוהל מעוגן בחקיקה הכוללת את חוק הפיקוח על בתי קזינו 1992, חוק מכונות הימורים 2001, חוק ההימורים והמירוצים 1998 וחוק איסור הלבנת כספים ונגד טרור 2006. מטרתו היא לאשר גיל, למנוע הלבנת הון ולהגן מפני הונאה.

1. מועדי זיהוי

עבור שחקנים מקוונים - בתוך 72 שעות לאחר הרישום או לפני הנסיגה הראשונה (תלוי בסוג השירות).
עבור בתי קזינו יבשתיים ונקודות הימור - לפני הכניסה למשחק במקרים בהם נדרש חשבון לקוח או הימורים גדולים.

2. מסמכים דרושים

המפעיל יבקש עותקים מקוריים או מוסמכים של:

• דרכון, רישיון נהיגה או זיהוי תמונה אחרת;
• מסמך המאשר את כתובת המגורים (שטר שירות, הצהרת בנק);
• במידת הצורך - אישור מקור הכספים (דוחות בנק, החזרי מס).

3. שיטות אימות

צ 'ק אישי - הצגת מסמכים בנקודת קרקע או קזינו.
אימות מקוון - הורדת סריקות או תמונות של מסמכים דרך ממשק מאובטח.
אימות אוטומטי - באמצעות שירותים מוסמכים (שירות אימות מסמכים, DVS).

4. אחריות מפעילים

עבור כניסה למשחק של אדם עם אישיות לא מאושרת - קנסות גדולים והשעיה של הרישיון.
לאחסון של נתונים לא שלמים או לא מדויקים - סנקציות ממשקאות חריפים וגיימינג ניו סאות 'וויילס ורגולטורים פדרליים.

5. הגנת נתונים של שחקן

מפעילים נדרשים לאחסן מידע אישי בצורה מוצפנת.
רק לעובדים מורשים יש גישה למידע.
הפרת סודיות כרוכה בקנסות ותביעות אפשריות.

מסקנה:

• בניו סאות 'וויילס, זיהוי שחקנים הוא צעד חובה לכל סוגי ההימורים ומשמש ככלי להגן על השוק מפני קטינים, הונאה ופשיעה פיננסית. אי ציות לנוהל מאיים על מפעילים עם סנקציות חמורות, ושחקנים עם חסימת חשבון וחוסר יכולת למשוך כספים.