חקירת עבירות הימורים
בניו סאות 'ויילס (New South Wales), החקירה של עבירות הימורים נשלטת על ידי חוק בקרת הקזינו 1992, חוק מכונות הימורים 2001, חוק ההימורים והמרוצים 1998, חוק הלוטו הציבורי 1996, וחוק ההימורים האינטראקטיביים הפדרלי 2001. מטרת החקירות היא לזהות פעילויות בלתי חוקיות, להגן על שחקנים ולהבטיח את שלמות התעשייה.
1. גופות חוקרים
אלכוהול וגיימינג ניו סאות 'וויילס. פיקוח על מקומות מבוססי קרקע, מכונות מזל וחנויות הימורים.
ועדת הקזינו העצמאית של ניו-סאות 'וויילס, בקרות ובדיקות של בתי קזינו מורשים.
רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית (ACMA) - חקירה של הימורים לא חוקיים באינטרנט וחסימת אתרים.
משטרת ניו-סאות 'וויילס מבצעית, כולל פשיטות ומעצרים.
רגולטורים פיננסיים - שליטה בעסקאות חשודות והלבנת כספים.
2. סיבות לפתוח בחקירה
תלונות משחקנים או עובדים.
נתונים על הפרות שזוהו במהלך הבדיקות המתוכננות.
אותות על עבודה ללא רישיון או עם הפרה של תנאי הרישיון.
לזהות הצעות מחיר חשודות או עסקאות.
מודעות שמפרות את החוק.
3. שלבי חקירה
1. אימות ראשוני - ניתוח המידע שהתקבל וקביעת תחום השיפוט.
2. פעולות איסוף ראיות ניטור, רכישות מבחן, מבקש נתונים ממערכות תשלום.
3. פעולות מבצעיות - פשיטות, תפיסת ציוד, חסימת גישה למשאבים מקוונים.
4. מרשמים רשמיים - השהיית רישיון או פעילות במהלך החקירה.
5. לקיחת תיק לבית המשפט - פסיקה על קנסות, חילוט או סנקציות פליליות.
4. סמכויות החקירה של הרשויות
מבקש מסמכים ודוחות כספיים.
ביצוע המחאות מוסתרות ופתוחות.
חשבון קופא ומשיכות.
חסימת תחומים מקוונים וכתובות IP.
אינטראקציה עם רגולטורים זרים במקרה של הפרות בינלאומיות.
5. השלכות אפשריות על מפרים
עונשים כספיים עד 1. 65 מיליון לחברות ועד 165,000 דולר ליחידים.
החרמת ציוד משחקים וכספים שהושגו באופן לא חוקי.
שלילת רישיון או השעיה.
אחריות פלילית עם מאסר.
מסקנה:
1. גופות חוקרים
אלכוהול וגיימינג ניו סאות 'וויילס. פיקוח על מקומות מבוססי קרקע, מכונות מזל וחנויות הימורים.
ועדת הקזינו העצמאית של ניו-סאות 'וויילס, בקרות ובדיקות של בתי קזינו מורשים.
רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית (ACMA) - חקירה של הימורים לא חוקיים באינטרנט וחסימת אתרים.
משטרת ניו-סאות 'וויילס מבצעית, כולל פשיטות ומעצרים.
רגולטורים פיננסיים - שליטה בעסקאות חשודות והלבנת כספים.
2. סיבות לפתוח בחקירה
תלונות משחקנים או עובדים.
נתונים על הפרות שזוהו במהלך הבדיקות המתוכננות.
אותות על עבודה ללא רישיון או עם הפרה של תנאי הרישיון.
לזהות הצעות מחיר חשודות או עסקאות.
מודעות שמפרות את החוק.
3. שלבי חקירה
1. אימות ראשוני - ניתוח המידע שהתקבל וקביעת תחום השיפוט.
2. פעולות איסוף ראיות ניטור, רכישות מבחן, מבקש נתונים ממערכות תשלום.
3. פעולות מבצעיות - פשיטות, תפיסת ציוד, חסימת גישה למשאבים מקוונים.
4. מרשמים רשמיים - השהיית רישיון או פעילות במהלך החקירה.
5. לקיחת תיק לבית המשפט - פסיקה על קנסות, חילוט או סנקציות פליליות.
4. סמכויות החקירה של הרשויות
מבקש מסמכים ודוחות כספיים.
ביצוע המחאות מוסתרות ופתוחות.
חשבון קופא ומשיכות.
חסימת תחומים מקוונים וכתובות IP.
אינטראקציה עם רגולטורים זרים במקרה של הפרות בינלאומיות.
5. השלכות אפשריות על מפרים
עונשים כספיים עד 1. 65 מיליון לחברות ועד 165,000 דולר ליחידים.
החרמת ציוד משחקים וכספים שהושגו באופן לא חוקי.
שלילת רישיון או השעיה.
אחריות פלילית עם מאסר.
מסקנה:
- בניו-סאות 'וויילס, חקירת עבירות ההימורים מתבצעת באופן ניכר, ובמעורבותן של מספר סוכנויות ממשלתיות. הרשויות משתמשות בשיטות מסורתיות וטכניות לזיהוי הפרות, והסנקציות מכוונות לביטול מוחלט של פעילויות בלתי חוקיות בתעשייה.
