בעיות רישיון קזינו - איך זה מוסדר
חוק בקרת הקזינו של ניו סאות 'ויילס (באנגלית: Casino Control Act 1992) מפקח על ועדת הקזינו העצמאית של ניו סאות' ויילס. גוף זה מנטר את הציות של מפעילים עם דרישות החוק ונוקט באמצעים כאשר מזהים הפרות. בעיות עם הרישיון עלולות להתעורר הן בשל אי עמידה בתנאים והן בשל הפרות חמורות המאיימות על היושר והבטיחות של ההימורים.
1. סיבות בכירות לנושאי רישוי
הפרות של החוק מאי ציות לנורמות של משחק אחראי להשתתפות בהלבנת הון.
אי יציבות פיננסית היא חוסר היכולת של המפעיל למלא התחייבויות לשחקנים ולמדינה.
קשרים עם מבנים פליליים שנוצרו במהלך הבדיקות.
היעדר שליטה הולמת על הפעילות של הפרות כוח אדם שבוצעו על ־ ידי עובדים, לרבות הונאה.
הפרה של תנאי הרישיון - למשל, סטייה מהליכי הימורים מאושרים.
2. סוגים של צעדים רגולטוריים
אזהרה - הודעה רשמית על הצורך לחסל הפרות.
הגבלת רישיון - איסור על פעילויות מסוימות או צמצום הפעולות המותרות.
השהיית רישיון - השהיית עבודה זמנית עד לביטול ההפרות.
שלילת רישיון היא אובדן מוחלט של הזכות לנהל פעילויות הימורים בניו-סאות 'וויילס.
3. הליך ביקורת הפרה
1. חניכה של בדיקה - על תלונות, אותות מרשויות אכיפת החוק או תוצאות של בדיקות מתוכננות.
2. איסוף ראיות - ניתוח רשומות פיננסיות, ניטור פעולות קזינו, ראיון עובדים.
3. הודעה מוקדמת - למפעיל ניתנת האפשרות לספק הסברים או התנגדויות.
4. החלטת NICC - המבוססת על עובדות וחקיקה.
5. אפשרות לערעור - הגשת ערעור על מקרים מינהליים או שיפוטיים.
4. השלכות הקזינו
הפסדים כספיים ישירים מהשהיית עבודה.
הפסדים במוניטין ואמון שחקנים מופחת.
סיום חוזים עם שותפים וספקי משחקים.
קנסות אפשריים ותביעות.
5. אחריות מרכזנית לנושאי רישיונות
הודע ללקוחות מיד כאשר רישיון מושעה או נשלל.
החזר לשחקנים בזמן.
שיתוף פעולה עם הרגולטור בתהליך החקירה.
מסקנה:
1. סיבות בכירות לנושאי רישוי
הפרות של החוק מאי ציות לנורמות של משחק אחראי להשתתפות בהלבנת הון.
אי יציבות פיננסית היא חוסר היכולת של המפעיל למלא התחייבויות לשחקנים ולמדינה.
קשרים עם מבנים פליליים שנוצרו במהלך הבדיקות.
היעדר שליטה הולמת על הפעילות של הפרות כוח אדם שבוצעו על ־ ידי עובדים, לרבות הונאה.
הפרה של תנאי הרישיון - למשל, סטייה מהליכי הימורים מאושרים.
2. סוגים של צעדים רגולטוריים
אזהרה - הודעה רשמית על הצורך לחסל הפרות.
הגבלת רישיון - איסור על פעילויות מסוימות או צמצום הפעולות המותרות.
השהיית רישיון - השהיית עבודה זמנית עד לביטול ההפרות.
שלילת רישיון היא אובדן מוחלט של הזכות לנהל פעילויות הימורים בניו-סאות 'וויילס.
3. הליך ביקורת הפרה
1. חניכה של בדיקה - על תלונות, אותות מרשויות אכיפת החוק או תוצאות של בדיקות מתוכננות.
2. איסוף ראיות - ניתוח רשומות פיננסיות, ניטור פעולות קזינו, ראיון עובדים.
3. הודעה מוקדמת - למפעיל ניתנת האפשרות לספק הסברים או התנגדויות.
4. החלטת NICC - המבוססת על עובדות וחקיקה.
5. אפשרות לערעור - הגשת ערעור על מקרים מינהליים או שיפוטיים.
4. השלכות הקזינו
הפסדים כספיים ישירים מהשהיית עבודה.
הפסדים במוניטין ואמון שחקנים מופחת.
סיום חוזים עם שותפים וספקי משחקים.
קנסות אפשריים ותביעות.
5. אחריות מרכזנית לנושאי רישיונות
הודע ללקוחות מיד כאשר רישיון מושעה או נשלל.
החזר לשחקנים בזמן.
שיתוף פעולה עם הרגולטור בתהליך החקירה.
מסקנה:
- בניו-סאות 'וויילס, בעיות עם רישיון הקזינו נשקלות בקפדנות ועלולות להוביל לסנקציות רציניות עד להפסקה מוחלטת של הפעילויות. מפעילים נדרשים להבטיח ציות מלא לחוק, אחרת הם מסתכנים לא רק באובדן הרישיון, אלא גם בהפסדים כספיים ומוניטין משמעותיים.
