Exigences d'identification des joueurs
En Nouvelle-Galles du Sud (NSW), l'identification des joueurs est obligatoire pour tous les opérateurs de jeux de hasard agréés. La procédure est inscrite dans la législation, y compris le Casino Control Act 1992, le Gaming Machines Act 2001, le Betting and Racing Act 1998 et le fédéral Anti-Money Laundering and Counter-Terraism Financial Act 2006. Son but est de confirmer l'âge, de prévenir le blanchiment de fonds et de protéger contre la fraude.
1. Délais d'identification
Pour les joueurs en ligne - dans les 72 heures suivant l'inscription ou avant le premier retrait (selon le type de service).
Pour les casinos terrestres et les points d'acceptation des paris - jusqu'à l'accès au jeu dans les cas où un compte client ou de gros paris est nécessaire.
2. Documents requis
L'exploitant est tenu de demander des originaux ou des copies certifiées conformes :
3. Méthodes de vérification
Vérification personnelle - Présentation de documents dans un point terrestre ou un casino.
Vérification en ligne - téléchargement de scans ou de photos de documents via une interface sécurisée.
Vérification automatisée - via des services accrédités (Document Verification Service, DVS).
4. Responsabilité des opérateurs
Pour l'accès au jeu d'une personne avec une identité non confirmée - de lourdes amendes et la suspension de la licence.
Pour le stockage de données incomplètes ou erronées - les sanctions de Liquor & Gaming NSW et les régulateurs fédéraux.
5. Protection des données des joueurs
Les opérateurs sont tenus de stocker les données personnelles sous forme cryptée.
Seuls les employés autorisés ont accès à l'information.
La violation de la vie privée entraîne des amendes et des poursuites.
Conclusion :
1. Délais d'identification
Pour les joueurs en ligne - dans les 72 heures suivant l'inscription ou avant le premier retrait (selon le type de service).
Pour les casinos terrestres et les points d'acceptation des paris - jusqu'à l'accès au jeu dans les cas où un compte client ou de gros paris est nécessaire.
2. Documents requis
L'exploitant est tenu de demander des originaux ou des copies certifiées conformes :
- un passeport, un permis de conduire ou un autre document d'identité avec photo ;
- un document attestant l'adresse de résidence (facture d'utilité publique, relevé bancaire) ;
- si nécessaire, confirmation de la source des fonds (relevés bancaires, déclarations d'impôts).
3. Méthodes de vérification
Vérification personnelle - Présentation de documents dans un point terrestre ou un casino.
Vérification en ligne - téléchargement de scans ou de photos de documents via une interface sécurisée.
Vérification automatisée - via des services accrédités (Document Verification Service, DVS).
4. Responsabilité des opérateurs
Pour l'accès au jeu d'une personne avec une identité non confirmée - de lourdes amendes et la suspension de la licence.
Pour le stockage de données incomplètes ou erronées - les sanctions de Liquor & Gaming NSW et les régulateurs fédéraux.
5. Protection des données des joueurs
Les opérateurs sont tenus de stocker les données personnelles sous forme cryptée.
Seuls les employés autorisés ont accès à l'information.
La violation de la vie privée entraîne des amendes et des poursuites.
Conclusion :
- Dans NSW, l'identification des joueurs est une étape obligatoire pour toutes les formes de jeux d'argent et sert d'outil pour protéger le marché contre les mineurs, la fraude et la criminalité financière. Le non-respect de la procédure menace les opérateurs de sanctions graves, et les joueurs - le blocage du compte et l'impossibilité de retirer des fonds.
