Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans les casinos NSW
En Nouvelle-Galles du Sud (NSW), les casinos sont tenus de mettre en œuvre un ensemble de mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en vertu de l'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financial Act 2006 (AML/CTF Act) et des lois locales sur le gemblème, y compris Casino Control Acte 1992. L'objectif principal est D'exclure L'utilisation des établissements de jeu pour les transactions financières illégales.
1. Cadre législatif
AML/CTF Act 2006 est une loi fédérale qui oblige les casinos à identifier les clients, enregistrer et transmettre des informations sur les transactions suspectes.
Casino Control Act 1992 - établit des obligations de contrôle financier supplémentaires dans NSW.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre est le principal régulateur des questions AML/CTF.
2. Identification des clients (KYC)
Vérification de l'identité avant le début du jeu ou lorsque certaines limites de transaction sont atteintes.
Utilisation des documents officiels : passeport, permis de conduire, relevés bancaires.
Revérification périodique, en particulier pour les joueurs VIP et les clients à haute vitesse.
3. Surveillance des transactions
Identification automatique des transactions dépassant le seuil de 10 000 AUD, avec enregistrement obligatoire auprès de l'AUSTRAC.
Suivi des dépôts répétés et des retraits d'argent sans activité de jeu évidente.
Analyse des paris suspects et des schémas de jeu.
4. Responsabilités du casino
Programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/FCT).
Formation du personnel à la reconnaissance des activités suspectes.
Transmission des rapports de transactions suspectes (SMR) à AUSTRAC dans les 24 heures.
Coopération avec les services de détection et de répression dans les enquêtes.
5. Sanctions pour violation des exigences AML
Amendes pour les entreprises - jusqu'à 22,2 millions d'AUD.
Retrait de licence en cas de violation systématique.
Responsabilité pénale de la direction dans l'intention prouvée de faciliter les opérations illégales.
6. Exemples de mesures dans la pratique
Restrictions sur les jeux anonymes et les dépôts.
L'interdiction d'utiliser certaines formes de transactions en espèces.
Implémentation de logiciels pour analyser les flux financiers et détecter les anomalies.
Conclusion :
1. Cadre législatif
AML/CTF Act 2006 est une loi fédérale qui oblige les casinos à identifier les clients, enregistrer et transmettre des informations sur les transactions suspectes.
Casino Control Act 1992 - établit des obligations de contrôle financier supplémentaires dans NSW.
L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre est le principal régulateur des questions AML/CTF.
2. Identification des clients (KYC)
Vérification de l'identité avant le début du jeu ou lorsque certaines limites de transaction sont atteintes.
Utilisation des documents officiels : passeport, permis de conduire, relevés bancaires.
Revérification périodique, en particulier pour les joueurs VIP et les clients à haute vitesse.
3. Surveillance des transactions
Identification automatique des transactions dépassant le seuil de 10 000 AUD, avec enregistrement obligatoire auprès de l'AUSTRAC.
Suivi des dépôts répétés et des retraits d'argent sans activité de jeu évidente.
Analyse des paris suspects et des schémas de jeu.
4. Responsabilités du casino
Programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/FCT).
Formation du personnel à la reconnaissance des activités suspectes.
Transmission des rapports de transactions suspectes (SMR) à AUSTRAC dans les 24 heures.
Coopération avec les services de détection et de répression dans les enquêtes.
5. Sanctions pour violation des exigences AML
Amendes pour les entreprises - jusqu'à 22,2 millions d'AUD.
Retrait de licence en cas de violation systématique.
Responsabilité pénale de la direction dans l'intention prouvée de faciliter les opérations illégales.
6. Exemples de mesures dans la pratique
Restrictions sur les jeux anonymes et les dépôts.
L'interdiction d'utiliser certaines formes de transactions en espèces.
Implémentation de logiciels pour analyser les flux financiers et détecter les anomalies.
Conclusion :
- Les casinos de NSW fonctionnent dans le cadre d'un contrôle AML strict, qui comprend l'identification obligatoire des joueurs, le suivi des opérations et la notification avant l'AUSTRAC. Ces mesures réduisent les risques d'utilisation du jeu pour le blanchiment d'argent et renforcent la transparence de l'industrie.
