تایید اسناد: مورد نیاز قانونی است
1) تأیید چیست و چرا لازم است
تأیید (KYC - Know Your Customer) روشی برای تأیید هویت، آدرس محل اقامت و اطلاعات پرداخت یک بازیکن است. هدف آن:
2) قانونی بودن نیاز سند
درخواست اسناد کاملا قانونی است اگر آن را توسط قوانین کازینو ارائه شده و مطابق با الزامات صلاحیت قضایی که در آن اپراتور ثبت شده است.
دلایل درخواست KYC:
3) هنگامی که تایید مورد نیاز است
در اولین برداشت عمده (معمولا از 2000 دلار استرالیا، اما در برخی از حوزه های قضایی - از هر مقدار).
هنگامی که مقدار زیادی در حساب ذخیره می شود.
هنگام تغییر روش پرداخت
به درخواست سرویس امنیتی در صورت مشکوک به نقض قوانین.
4) چه اسنادی می تواند درخواست کند
1. تایید هویت - گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت شناسایی.
2. اثبات آدرس - حساب کاربری، صورت حساب بانکی، سند رسمی که بیش از 3 ماه نباشد.
3. تأیید روش پرداخت - عکسی از یک کارت بانکی (با شماره های بسته)، تصویری از یک کیف پول الکترونیکی.
5) تفاوت در حوزه های قضایی
UKGC - تأیید حتی قبل از سپرده اجباری است.
MGA (مالت) - KYC تا اولین پرداخت، با امکان بازی جزئی قبل از تأیید، اجباری است.
Curacao eGaming - اپراتور خود لحظه KYC را تعیین می کند، اما موظف است قبل از خروجی آن را انجام دهد.
Isle of Man - شرایط سختگیرانه تأیید، ممنوعیت تأخیر در روند.
Kahnawake یک رویکرد انعطاف پذیر است، اما تأیید برای معاملات بزرگ اجباری است.
6) خطرات و سوء استفاده
در کازینوهای دارای مجوز، درخواست KYC قانونی است و هدف آن امنیت است.
در موارد بدون مجوز، تأیید می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
7) چگونه از خود محافظت کنید
فقط در کازینوهای مجاز با سیاست KYC تعریف شده بازی کنید.
قبل از ثبت نام خود را با قوانین آشنا کنید.
کپی اسناد را در یک مکان امن نگهداری کنید.
ارسال داده ها فقط از طریق کانال های امن (SSL).
8) برداشت
الزام به تأیید اسناد در کازینوهای آنلاین یک شرط قانونی و اجباری برای اپراتورهای تحت مجوز است. برای بازیکنان استرالیا, این روش استاندارد است, حفاظت از هر دو کازینو و کاربر خود, به شرطی که اپراتور منوط به صلاحیت قضایی معتبر است.
تأیید (KYC - Know Your Customer) روشی برای تأیید هویت، آدرس محل اقامت و اطلاعات پرداخت یک بازیکن است. هدف آن:
- پیشگیری از پولشویی (AML - Anti-Money Laundering)
- محافظت در برابر کلاهبرداری و سرقت حساب
- رعایت محدودیت های سنی
- ملاقات با الزامات مجوز.
2) قانونی بودن نیاز سند
درخواست اسناد کاملا قانونی است اگر آن را توسط قوانین کازینو ارائه شده و مطابق با الزامات صلاحیت قضایی که در آن اپراتور ثبت شده است.
دلایل درخواست KYC:
- 1. الزامات صدور مجوز - همه تنظیم کننده های جدی (UKGC، MGA، Isle of Man، Curacao eGaming) اپراتورها را مجبور به تأیید هویت بازیکنان قبل از پرداخت وجوه می کنند.
- 2. قوانین ضد پولشویی: کازینوها ملزم به اطمینان از دریافت و برداشت وجوه از منابع قانونی هستند.
- 3. حفاظت از افراد زیر سن قانونی - اثبات سن یک اقدام اجباری در هر مجوز است.
3) هنگامی که تایید مورد نیاز است
در اولین برداشت عمده (معمولا از 2000 دلار استرالیا، اما در برخی از حوزه های قضایی - از هر مقدار).
هنگامی که مقدار زیادی در حساب ذخیره می شود.
هنگام تغییر روش پرداخت
به درخواست سرویس امنیتی در صورت مشکوک به نقض قوانین.
4) چه اسنادی می تواند درخواست کند
1. تایید هویت - گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت شناسایی.
2. اثبات آدرس - حساب کاربری، صورت حساب بانکی، سند رسمی که بیش از 3 ماه نباشد.
3. تأیید روش پرداخت - عکسی از یک کارت بانکی (با شماره های بسته)، تصویری از یک کیف پول الکترونیکی.
5) تفاوت در حوزه های قضایی
UKGC - تأیید حتی قبل از سپرده اجباری است.
MGA (مالت) - KYC تا اولین پرداخت، با امکان بازی جزئی قبل از تأیید، اجباری است.
Curacao eGaming - اپراتور خود لحظه KYC را تعیین می کند، اما موظف است قبل از خروجی آن را انجام دهد.
Isle of Man - شرایط سختگیرانه تأیید، ممنوعیت تأخیر در روند.
Kahnawake یک رویکرد انعطاف پذیر است، اما تأیید برای معاملات بزرگ اجباری است.
6) خطرات و سوء استفاده
در کازینوهای دارای مجوز، درخواست KYC قانونی است و هدف آن امنیت است.
در موارد بدون مجوز، تأیید می تواند مورد استفاده قرار گیرد:
- تاخیر در پرداخت
- امتناع در نتیجه گیری با دلایل دور از ذهن.
- درخواست اسناد غیر ضروری (به عنوان مثال، کپی دفتر اسناد رسمی بدون دلیل).
7) چگونه از خود محافظت کنید
فقط در کازینوهای مجاز با سیاست KYC تعریف شده بازی کنید.
قبل از ثبت نام خود را با قوانین آشنا کنید.
کپی اسناد را در یک مکان امن نگهداری کنید.
ارسال داده ها فقط از طریق کانال های امن (SSL).
8) برداشت
الزام به تأیید اسناد در کازینوهای آنلاین یک شرط قانونی و اجباری برای اپراتورهای تحت مجوز است. برای بازیکنان استرالیا, این روش استاندارد است, حفاظت از هر دو کازینو و کاربر خود, به شرطی که اپراتور منوط به صلاحیت قضایی معتبر است.
