چه اسناد و مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام در یک کازینو قانونی
ثبت نام در یک کازینو آنلاین مجاز در استرالیا با یک روش تأیید هویت اجباری همراه است - مشتری خود را بشناسید (KYC). این الزام در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم 2006 گنجانده شده است و هدف آن جلوگیری از تقلب، پولشویی و دسترسی افراد زیر سن قانونی به قمار است.
1. اهداف بازنگری سند
اثبات سن (حداقل 18 سال)
چک کردن هویت بازیکن
تطبیق داده ها با منابع مالی برای محافظت در برابر پولشویی.
اطمینان از انطباق با قانون قمار تعاملی 2001 و قوانین صدور مجوز.
2. دسته های اصلی اسناد
الف) اثبات هویت (یک گزینه) *:
ب) اثبات آدرس (نه بیش از 3 ماه):
ج) تأیید روش پرداخت (در صورت لزوم) *:
3. فرمت و الزامات اسناد
تصویر رنگی روشن با کیفیت بالا.
نمایش کامل تمام داده ها بدون برش.
تاریخ انقضای معتبر (برای گذرنامه و گواهینامه رانندگی).
نام و تاریخ تولد با اطلاعات ارائه شده در هنگام ثبت نام مطابقت دارد.
4. مراحل تایید
1. دانلود کپی اسناد از طریق حساب شخصی خود و یا ارسال آنها از طریق یک کانال امن.
2. تأیید توسط یک سیستم شناسایی خودکار (گاهی اوقات شامل یک اپراتور).
3. تأیید یا درخواست مدارک اضافی در صورت عدم انطباق.
5. چک های اضافی ممکن است
تأیید ویدیویی - اپراتور برای تأیید هویت تماس ویدیویی برقرار می کند.
Selfie با یک سند - شما نیاز به گرفتن عکس در حالی که برگزاری یک سند در دست خود.
چک کردن منبع درآمد - با مقدار زیادی از سپرده و یا برداشت.
6. دوره تأیید
معمولا - از چند دقیقه تا 24 ساعت.
در موارد نادر - تا 72 ساعت در صورت درخواست اطلاعات اضافی.
7. تفاوت با کازینوهای غیرقانونی
اپراتورهای مجاز ملزم به انجام کامل KYC هستند و نمی توانند بدون تأیید هویت اجازه برداشت وجه را بدهند.
سایت های غیرقانونی ممکن است نیازی به اسناد نداشته باشند، اما این خطر سرقت اطلاعات و عدم حفاظت در شرایط بحث برانگیز را افزایش می دهد.
نتیجه گیری:
1. اهداف بازنگری سند
اثبات سن (حداقل 18 سال)
چک کردن هویت بازیکن
تطبیق داده ها با منابع مالی برای محافظت در برابر پولشویی.
اطمینان از انطباق با قانون قمار تعاملی 2001 و قوانین صدور مجوز.
2. دسته های اصلی اسناد
الف) اثبات هویت (یک گزینه) *:
- گذرنامه (داخلی یا خارجی)
- گواهينامه رانندگي.
- کارت شناسایی ملی (در صورت وجود).
ب) اثبات آدرس (نه بیش از 3 ماه):
- بیانیه بانک
- قبض آب و برق (آب، برق، گاز، اینترنت).
- نامه رسمی از یک نهاد دولتی
ج) تأیید روش پرداخت (در صورت لزوم) *:
- عکس یا اسکن یک کارت بانکی (با CVV بسته و بخشی از شماره).
- تصویری از کیف پول یا بانکداری آنلاین.
3. فرمت و الزامات اسناد
تصویر رنگی روشن با کیفیت بالا.
نمایش کامل تمام داده ها بدون برش.
تاریخ انقضای معتبر (برای گذرنامه و گواهینامه رانندگی).
نام و تاریخ تولد با اطلاعات ارائه شده در هنگام ثبت نام مطابقت دارد.
4. مراحل تایید
1. دانلود کپی اسناد از طریق حساب شخصی خود و یا ارسال آنها از طریق یک کانال امن.
2. تأیید توسط یک سیستم شناسایی خودکار (گاهی اوقات شامل یک اپراتور).
3. تأیید یا درخواست مدارک اضافی در صورت عدم انطباق.
5. چک های اضافی ممکن است
تأیید ویدیویی - اپراتور برای تأیید هویت تماس ویدیویی برقرار می کند.
Selfie با یک سند - شما نیاز به گرفتن عکس در حالی که برگزاری یک سند در دست خود.
چک کردن منبع درآمد - با مقدار زیادی از سپرده و یا برداشت.
6. دوره تأیید
معمولا - از چند دقیقه تا 24 ساعت.
در موارد نادر - تا 72 ساعت در صورت درخواست اطلاعات اضافی.
7. تفاوت با کازینوهای غیرقانونی
اپراتورهای مجاز ملزم به انجام کامل KYC هستند و نمی توانند بدون تأیید هویت اجازه برداشت وجه را بدهند.
سایت های غیرقانونی ممکن است نیازی به اسناد نداشته باشند، اما این خطر سرقت اطلاعات و عدم حفاظت در شرایط بحث برانگیز را افزایش می دهد.
نتیجه گیری:
- روش تأیید در کازینو آنلاین قانونی استرالیا یک حفاظت استاندارد برای اطمینان از ایمنی بازیکن و انطباق با قانون است. پس از تهیه گذرنامه یا گواهینامه رانندگی، و همچنین یک سند تازه تأیید آدرس، می توانید بدون تاخیر ثبت نام کنید و به تمام قابلیت های پلت فرم دسترسی پیدا کنید.
