آیا می توان یک حساب را بدون توضیح مسدود کرد - آنچه قانون می گوید
در استرالیا, قمار آنلاین قانونی توسط قانون قمار تعاملی فدرال تنظیم 2001 *, و همچنین اعمال منطقه ای از ایالات و سرزمین. اپراتورهای مجاز ملزم به رعایت شرایط مجوز خود، از جمله شفافیت تعامل با بازیکنان هستند. با این حال، قانون اجازه می دهد تا شرایط که در آن یک حساب را می توان بدون توضیح قبلی مسدود شده است.
1. اصول کلی مسدود کردن حساب
یک کازینو قانونی مورد نیاز است برای نشان دادن در شرایط و ضوابط دلایل که چرا حساب ممکن است به حالت تعلیق و یا بسته.
بازیکن پس از ثبت نام با این شرایط موافقت می کند، که از نظر قانونی حق اپراتور را برای اقدامات خاص تضمین می کند.
در بیشتر موارد، اپراتور موظف به ارائه توضیح است، اما استثنائات ایجاد شده توسط قانون وجود دارد.
2. شرایطی که مسدود کردن بدون توضیح امکان پذیر است
2. ۱ مشکوک به نقض قانون
پولشویی (AML/CTF) یا تأمین مالی تروریسم.
کلاهبرداری در پرداخت
استفاده از کارت ها یا حساب های سرقت شده
در این موارد، اپراتور می تواند دسترسی را متوقف کند و مشتری را به AUSTRAC بدون افشای جزئیات به بازیکن گزارش دهد تا در تحقیقات دخالت نکند.
2. 2 عدم رعایت شرایط پاداش و بازی
استفاده از استراتژی های ممنوع (چند حسابداری، «سوء استفاده پاداش»).
دستکاری نتایج بازی ها یا شرط ها.
اگر نقض آشکار باشد و توسط سیستم های داخلی تأیید شود، اپراتور حق دارد حساب را با اقدامات بعدی مسدود کند.
2. ۳ نقض محدودیتهای سنی
افشای این واقعیت است که بازیکن زیر 18 سال منجر به مسدود کردن فوری.
اپراتور ممکن است خود را به اطلاع از بسته شدن حساب بدون توضیح دقیق به منظور جلوگیری از افشای روش های تأیید محدود کند.
2. 4 درخواست از تنظیم کننده یا سازمان های اجرای قانون
ACMA، مقامات صدور مجوز دولتی یا پلیس ممکن است کازینو را به عنوان بخشی از تحقیقات به حالت تعلیق درآورد.
اپراتور حق ندارد جزئیات را تا زمانی که فرآیند تکمیل نشده است، افشا کند.
3. دلایل قانونی برای مسدود کردن
* قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم 2006 - اگر معاملات مالی غیرقانونی مشکوک باشد.
قانون قمار تعاملی 2001 - انطباق با شرایط صدور مجوز و حفاظت از منافع بازیکنان.
شرایط مجوز از تنظیم کننده های منطقه ای (قلمرو شمالی، ویکتوریا، ACT، و غیره)، که اجازه می دهد تعلیق فوری دسترسی در هنگام شناسایی خطرات.
4. حقوق بازیکن قفل
درخواست توضیح رسمی در نوشتن پس از بازرسی کامل است.
شکایت خود را به مقامات صدور مجوز ارائه دهید.
آغاز حل اختلاف مستقل از طریق ADR (حل اختلاف جایگزین), اگر توسط شرایط کازینو ارائه.
5. چگونه برای به حداقل رساندن خطر مسدود کردن غیر منطقی
فقط از روش های پرداخت خود استفاده کنید.
تایید کامل و به موقع (KYC)
قوانین برنامه های پاداش را دنبال کنید.
چندین حساب را ثبت نکنید.
نتیجه گیری:
1. اصول کلی مسدود کردن حساب
یک کازینو قانونی مورد نیاز است برای نشان دادن در شرایط و ضوابط دلایل که چرا حساب ممکن است به حالت تعلیق و یا بسته.
بازیکن پس از ثبت نام با این شرایط موافقت می کند، که از نظر قانونی حق اپراتور را برای اقدامات خاص تضمین می کند.
در بیشتر موارد، اپراتور موظف به ارائه توضیح است، اما استثنائات ایجاد شده توسط قانون وجود دارد.
2. شرایطی که مسدود کردن بدون توضیح امکان پذیر است
2. ۱ مشکوک به نقض قانون
پولشویی (AML/CTF) یا تأمین مالی تروریسم.
کلاهبرداری در پرداخت
استفاده از کارت ها یا حساب های سرقت شده
در این موارد، اپراتور می تواند دسترسی را متوقف کند و مشتری را به AUSTRAC بدون افشای جزئیات به بازیکن گزارش دهد تا در تحقیقات دخالت نکند.
2. 2 عدم رعایت شرایط پاداش و بازی
استفاده از استراتژی های ممنوع (چند حسابداری، «سوء استفاده پاداش»).
دستکاری نتایج بازی ها یا شرط ها.
اگر نقض آشکار باشد و توسط سیستم های داخلی تأیید شود، اپراتور حق دارد حساب را با اقدامات بعدی مسدود کند.
2. ۳ نقض محدودیتهای سنی
افشای این واقعیت است که بازیکن زیر 18 سال منجر به مسدود کردن فوری.
اپراتور ممکن است خود را به اطلاع از بسته شدن حساب بدون توضیح دقیق به منظور جلوگیری از افشای روش های تأیید محدود کند.
2. 4 درخواست از تنظیم کننده یا سازمان های اجرای قانون
ACMA، مقامات صدور مجوز دولتی یا پلیس ممکن است کازینو را به عنوان بخشی از تحقیقات به حالت تعلیق درآورد.
اپراتور حق ندارد جزئیات را تا زمانی که فرآیند تکمیل نشده است، افشا کند.
3. دلایل قانونی برای مسدود کردن
* قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم 2006 - اگر معاملات مالی غیرقانونی مشکوک باشد.
قانون قمار تعاملی 2001 - انطباق با شرایط صدور مجوز و حفاظت از منافع بازیکنان.
شرایط مجوز از تنظیم کننده های منطقه ای (قلمرو شمالی، ویکتوریا، ACT، و غیره)، که اجازه می دهد تعلیق فوری دسترسی در هنگام شناسایی خطرات.
4. حقوق بازیکن قفل
درخواست توضیح رسمی در نوشتن پس از بازرسی کامل است.
شکایت خود را به مقامات صدور مجوز ارائه دهید.
آغاز حل اختلاف مستقل از طریق ADR (حل اختلاف جایگزین), اگر توسط شرایط کازینو ارائه.
5. چگونه برای به حداقل رساندن خطر مسدود کردن غیر منطقی
فقط از روش های پرداخت خود استفاده کنید.
تایید کامل و به موقع (KYC)
قوانین برنامه های پاداش را دنبال کنید.
چندین حساب را ثبت نکنید.
نتیجه گیری:
- در کازینوهای آنلاین مجاز در استرالیا، مسدود کردن حساب بدون توضیح تنها در موارد استثنایی مربوط به امنیت، انطباق با قانون یا الزامات قانونی امکان پذیر است. اگر چه اپراتور مورد نیاز است به افشای جزئیات در زمان مسدود کردن، بازیکن حق دریافت توضیحات پس از اتمام چک و به فایل شکایت حفظ می کند.
