کازینوهای آنلاین که دادهها را به مقامات مالیاتی انتقال نمیدهند
در استرالیا، کازینوهای آنلاین مجاز به انتقال اطلاعات بازیکنان به اداره مالیات استرالیا (ATO) و AUSTRAC هستند. این بخشی از یک سیستم کنترل با هدف جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی است. با این حال، برخی از کازینوهای آنلاین خارجی که بدون مجوز استرالیا فعالیت می کنند، چنین اطلاعاتی را به مقامات منتقل نمی کنند، که باعث ایجاد خطرات زیادی برای بازیکنان می شود.
چرا برخی کازینوها اطلاعات را انتقال نمیدهند:
خطرات برای بازیکنان:
چگونه ATO و AUSTRAC چنین عملیاتی را شناسایی می کنند:
وضعیت حقوقی کازینو های دریایی:
توصیه هایی به بازیکنان:
نتیجه گیری
بازی کازینو آنلاین که داده ها را با مقامات مالیاتی استرالیا به اشتراک نمی گذارد، خطرات مالی و قانونی را افزایش می دهد. حتی در صورت عدم انتقال مستقیم اطلاعات از اپراتور، ATO و AUSTRAC می توانند واقعیت و حجم معاملات را از طریق نظارت بانکی و همکاری بین المللی برقرار کنند. برای به حداقل رساندن خطرات، اولویت باید به سیستم عامل های مجاز و حسابداری شفاف عملیات داده شود.
چرا برخی کازینوها اطلاعات را انتقال نمیدهند:
- 1. ثبت نام دریایی - اپراتورها تحت صلاحیت کشورهای دارای مقررات نرم و بدون توافقنامه تبادل اطلاعات مالیاتی عمل می کنند.
- 2. بدون مجوز در استرالیا - چنین سیستم عامل ها تحت قوانین محلی و الزامات AUSTRAC نیستند.
- 3. پنهان کردن جریان های مالی، اجتناب عمدی از شفافیت برای ساده سازی خدمات بازیکنان از کشورهای به شدت تنظیم شده است.
خطرات برای بازیکنان:
- عدم حفاظت قانونی - در مورد اختلافات با کازینو، بازپرداخت دشوار یا غیرممکن است.
- پیامدهای مالیاتی - ATO ممکن است برای توضیحات در مورد منشاء وجوه در سپرده های بزرگ و یا برداشت بپرسید, حتی اگر کازینو داده ها را انتقال نمی.
- مشارکت مشکوک در معاملات غیرقانونی - انتقال مقدار زیادی به حساب های کازینو خارج از کشور ممکن است منافع AUSTRAC را جذب کند.
- مسدود کردن معاملات توسط بانک ها - موسسات مالی استرالیا اغلب انتقال را به سیستم عامل های بدون مجوز محدود می کنند.
چگونه ATO و AUSTRAC چنین عملیاتی را شناسایی می کنند:
- نظارت بر معاملات بانکی و پرداخت با استفاده از کدهای MCC قمار
- تبادل اطلاعات با واحدهای اطلاعات مالی خارجی (FIUs) از طریق شبکه گروه Egmont.
- درخواست به سیستم های پرداخت بین المللی و کیف پول الکترونیکی.
وضعیت حقوقی کازینو های دریایی:
- آنها مجاز به تبلیغ خدمات خود در استرالیا تحت قانون قمار تعاملی 2001 نیستند.
- می تواند در سطح ISP به درخواست اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) مسدود شود.
توصیه هایی به بازیکنان:
- 1. فقط از کازینوهای آنلاین مجاز استرالیا استفاده کنید.
- 2. تمام تأییدیه های معاملات و برنده شدن در هنگام بازی در سیستم عامل های خارجی را ذخیره کنید.
- 3. آماده باشید که درآمد حاصل از کازینو های خارج از کشور را در صورت منظم بودن بازی اعلام کنید.
- 4. از انتقال مبالغ زیاد بدون داشتن منبع مالی مستند خودداری کنید.
نتیجه گیری
بازی کازینو آنلاین که داده ها را با مقامات مالیاتی استرالیا به اشتراک نمی گذارد، خطرات مالی و قانونی را افزایش می دهد. حتی در صورت عدم انتقال مستقیم اطلاعات از اپراتور، ATO و AUSTRAC می توانند واقعیت و حجم معاملات را از طریق نظارت بانکی و همکاری بین المللی برقرار کنند. برای به حداقل رساندن خطرات، اولویت باید به سیستم عامل های مجاز و حسابداری شفاف عملیات داده شود.
