کنترل مالی معاملات از خدمات کازینو

در استرالیا، خدمات کازینو تحت کنترل شدید مالی هستند. این به دلیل الزامات قانون ضد پولشویی و قانون ضد تروریستی (قانون AML/CTF 2006) و همچنین مسئولیت های گزارشگری مالیاتی است. نظارت مالی معاملات توسط بانک ها، AUSTRAC (مرکز گزارش و تجزیه و تحلیل معاملات استرالیا) و ATO (خدمات مالیاتی استرالیا) انجام می شود.

• شناسایی درآمد مشمول مالیات.
• جلوگیری از پولشویی وجوه جنایی از طریق کازینو.
• اطمینان از شفافیت جریان های مالی.

1. نظارت خودکار توسط کدهای MCC

تمام پرداخت های مربوط به قمار در سیستم بانک پرچم گذاری می شوند.

2. عملیات آستانه

انتقال 10، 000 دلار AUD و بالاتر مستلزم گزارش اجباری به AUSTRAC است.

3. تجزیه و تحلیل فعالیت های معاملاتی

شناسایی سپرده های منظم بزرگ و نتیجه گیری که با درآمد اعلام شده مطابقت ندارد.

4. گزارش معاملات مشکوک (SMR)

آنها به AUSTRAC منتقل زمانی که یک طرح انتقال غیر معمول و یا تقسیم مقدار شناسایی شده است.

• دریافت گزارش تراکنش آستانه (TTR) و گزارش ماده مشکوک (SMR) از بانک ها و کازینو.
• تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی موارد احتمالی فرار مالیاتی یا تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی.
• اطلاعات مربوطه را به ATO و سازمان های اجرای قانون ارسال می کند.

• حجم معاملات را با بازپرداخت مالیات ثبت می کند.
• آغاز چک اگر برنده و یا برداشت به وضوح بیش از درآمد اعلام شده.
• از بازیکنان برای اسناد حمایتی در مورد منبع وجوه درخواست می کند.

• سپرده های بزرگ متعدد و یا برداشت در یک زمان کوتاه.
• انتقال به حساب های خارجی مربوط به کازینو های خارجی.
• مقدار تقسیم برای دور زدن آستانه گزارش.
• استفاده از چندین حساب بانکی برای عملیات بازی

1. نگه داشتن شواهد از منشاء بودجه (حقوق و دستمزد، فروش اموال، ارث).

2. اجتناب از طرح های تقسیم معامله.

3. حفظ یک حساب جداگانه برای معاملات کازینو.

4. بردهای مالیاتی را به موقع اعلام کنید.

نتیجه گیری

کنترل مالی معاملات از خدمات کازینو در استرالیا یک سیستم جامع شامل نظارت خودکار توسط بانک ها، تجزیه و تحلیل AUSTRAC و نظارت مالیاتی ATO است. برای بازیکنانی که فعالیت های مالی شفاف انجام می دهند و آماده مستند سازی منبع بودجه هستند، چک ها تهدیدی نیستند و نادیده گرفتن قوانین می تواند منجر به جریمه و انسداد حساب شود.