بررسی جرایم قمار
در نیو ساوت ولز (NSW)، بررسی جرایم قمار توسط قانون کنترل کازینو 1992، قانون ماشین های بازی 2001، قانون شرط بندی و مسابقه 1998، قانون قرعه کشی عمومی 1996 و قانون قمار تعاملی فدرال 2001 اداره می شود. هدف از این تحقیقات شناسایی فعالیت های غیرقانونی، محافظت از بازیکنان و اطمینان از یکپارچگی صنعت است.
1. نهادهای تحقیقاتی
Liquor & Gaming NSW - نظارت بر مکان های مبتنی بر زمین، دستگاه های حافظه و مغازه های شرط بندی.
NSW کمیسیون کازینو مستقل (NICC) - کنترل و بازرسی از کازینو دارای مجوز.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - سازمان ارتباطات و رسانههای استرالیا (ACMA) مسئول بررسی قمار غیرقانونی آنلاین و سایتهای مسدودکننده است.
پلیس NSW - عملیاتی از جمله حملات و دستگیری.
تنظیم کننده های مالی - کنترل معاملات مشکوک و پولشویی.
2. دلایل شروع یک تحقیق
شکایت از بازیکنان یا کارمندان
اطلاعات مربوط به تخلفات شناسایی شده در بازرسی های برنامه ریزی شده.
سیگنال های مربوط به کار بدون مجوز و یا با نقض شرایط مجوز.
معاملات یا پیشنهادات مشکوک را شناسایی کنید.
آگهی هایی که قانون را نقض می کنند.
3. مراحل تحقیق
1. تأیید اولیه - تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده و تعیین صلاحیت.
2. جمع آوری شواهد - عملیات نظارت، خرید تست، درخواست اطلاعات از سیستم های پرداخت.
3. اقدامات عملیاتی - حملات، توقیف تجهیزات، مسدود کردن دسترسی به منابع آنلاین.
4. نسخه های رسمی - تعلیق مجوز یا فعالیت در طول تحقیقات.
5. بردن پرونده به دادگاه - حکم جریمه، جریمه یا مجازات کیفری.
4. قدرت تحقیق مقامات
درخواست اسناد و صورتهای مالی.
انجام چک های پنهان و باز
حساب مسدود و برداشت.
مسدود کردن دامنه های آنلاین و آدرس های IP.
تعامل با تنظیم کننده های خارجی در صورت نقض بین المللی.
5. عواقب احتمالی برای متخلفان
مجازات های مالی - تا AUD 1. 65 میلیون برای شرکت ها و تا 165 000 AUD برای افراد.
ضبط تجهیزات بازی و بودجه غیر قانونی به دست آمده.
لغو مجوز یا تعلیق
مسئولیت کیفری با حبس
نتیجه گیری:
1. نهادهای تحقیقاتی
Liquor & Gaming NSW - نظارت بر مکان های مبتنی بر زمین، دستگاه های حافظه و مغازه های شرط بندی.
NSW کمیسیون کازینو مستقل (NICC) - کنترل و بازرسی از کازینو دارای مجوز.
Australian Communications and Media Authority (ACMA) - سازمان ارتباطات و رسانههای استرالیا (ACMA) مسئول بررسی قمار غیرقانونی آنلاین و سایتهای مسدودکننده است.
پلیس NSW - عملیاتی از جمله حملات و دستگیری.
تنظیم کننده های مالی - کنترل معاملات مشکوک و پولشویی.
2. دلایل شروع یک تحقیق
شکایت از بازیکنان یا کارمندان
اطلاعات مربوط به تخلفات شناسایی شده در بازرسی های برنامه ریزی شده.
سیگنال های مربوط به کار بدون مجوز و یا با نقض شرایط مجوز.
معاملات یا پیشنهادات مشکوک را شناسایی کنید.
آگهی هایی که قانون را نقض می کنند.
3. مراحل تحقیق
1. تأیید اولیه - تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده و تعیین صلاحیت.
2. جمع آوری شواهد - عملیات نظارت، خرید تست، درخواست اطلاعات از سیستم های پرداخت.
3. اقدامات عملیاتی - حملات، توقیف تجهیزات، مسدود کردن دسترسی به منابع آنلاین.
4. نسخه های رسمی - تعلیق مجوز یا فعالیت در طول تحقیقات.
5. بردن پرونده به دادگاه - حکم جریمه، جریمه یا مجازات کیفری.
4. قدرت تحقیق مقامات
درخواست اسناد و صورتهای مالی.
انجام چک های پنهان و باز
حساب مسدود و برداشت.
مسدود کردن دامنه های آنلاین و آدرس های IP.
تعامل با تنظیم کننده های خارجی در صورت نقض بین المللی.
5. عواقب احتمالی برای متخلفان
مجازات های مالی - تا AUD 1. 65 میلیون برای شرکت ها و تا 165 000 AUD برای افراد.
ضبط تجهیزات بازی و بودجه غیر قانونی به دست آمده.
لغو مجوز یا تعلیق
مسئولیت کیفری با حبس
نتیجه گیری:
- در NSW، بررسی جرایم قمار به طور جامع و با دخالت چندین سازمان دولتی انجام می شود. مقامات از هر دو روش سنتی و فنی برای شناسایی تخلفات استفاده می کنند و تحریم ها با هدف حذف کامل فعالیت های غیرقانونی در این صنعت انجام می شود.
