Cómo se realiza la verificación en los casinos internacionales
La verificación es un procedimiento obligatorio en los casinos internacionales que permite confirmar la identidad del jugador y la conformidad de los métodos de pago utilizados. Forma parte de la política de KYC (* Saber tu cliente *) y AML (* Anti-Money Laundering *) que regula la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales. Para los jugadores australianos, pasar con éxito la verificación es clave para sacar las ganancias sin problemas.
1. Cuando se requiere verificación
La primera vez que se solicita una retirada.
Cuando se utilizan ciertos métodos de pago (especialmente transferencias bancarias).
Cuando se alcanza un límite específico de transacciones por día, semana o mes.
En caso de sospecha de infracción de las normas o múltiples registros.
2. Etapas de la verificación
1. Solicitud del casino: el jugador recibe una notificación de que debe proporcionar los documentos.
2. Descarga de archivos - a través de su cuenta personal o a través de un enlace seguro.
3. Verificación de datos: el servicio de seguridad verifica la información proporcionada con los datos de la cuenta.
4. Confirmación: en caso de validación exitosa, la cuenta obtiene el estado de verificado.
3. Documentos necesarios
Prueba de identidad - pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación con fotografía.
Comprobante de domicilio: factura de servicios públicos, extracto bancario o documento de dirección emitido por la autoridad oficial (plazo de prescripción no superior a 3 meses).
Confirmación del método de pago:
4. Plazos de verificación
Normalmente desde unas pocas horas hasta 48 horas.
En períodos máximos o en casos complejos, hasta 5 días hábiles.
Los casinos de criptomonedas a menudo realizan la verificación más rápido, especialmente con pequeñas cantidades de retiro.
5. Consejos para jugadores australianos
Pasar la verificación inmediatamente después del registro para evitar retrasos en la primera retirada.
Enviar copias en color de documentos sin bordes recortados.
Velar por que los datos de la cuenta coincidan con la información de los documentos.
Utilizar métodos de pago fiables registrados a su nombre.
6. Función de la licencia en el proceso KYC
Los casinos con licencias MGA, UKGC, Gibraltar y Curazao actualizado están obligados a realizar la verificación de acuerdo con estándares estrictos, proteger los datos personales de los jugadores y utilizar el cifrado durante la transferencia de archivos.
Salida:
1. Cuando se requiere verificación
La primera vez que se solicita una retirada.
Cuando se utilizan ciertos métodos de pago (especialmente transferencias bancarias).
Cuando se alcanza un límite específico de transacciones por día, semana o mes.
En caso de sospecha de infracción de las normas o múltiples registros.
2. Etapas de la verificación
1. Solicitud del casino: el jugador recibe una notificación de que debe proporcionar los documentos.
2. Descarga de archivos - a través de su cuenta personal o a través de un enlace seguro.
3. Verificación de datos: el servicio de seguridad verifica la información proporcionada con los datos de la cuenta.
4. Confirmación: en caso de validación exitosa, la cuenta obtiene el estado de verificado.
3. Documentos necesarios
Prueba de identidad - pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación con fotografía.
Comprobante de domicilio: factura de servicios públicos, extracto bancario o documento de dirección emitido por la autoridad oficial (plazo de prescripción no superior a 3 meses).
Confirmación del método de pago:
- para mapas - foto del frente (con CVVs cerrados y parte del número);
- para e-wallets - captura de pantalla con los datos de la cartera;
- para transferencia bancaria - confirmación de datos.
4. Plazos de verificación
Normalmente desde unas pocas horas hasta 48 horas.
En períodos máximos o en casos complejos, hasta 5 días hábiles.
Los casinos de criptomonedas a menudo realizan la verificación más rápido, especialmente con pequeñas cantidades de retiro.
5. Consejos para jugadores australianos
Pasar la verificación inmediatamente después del registro para evitar retrasos en la primera retirada.
Enviar copias en color de documentos sin bordes recortados.
Velar por que los datos de la cuenta coincidan con la información de los documentos.
Utilizar métodos de pago fiables registrados a su nombre.
6. Función de la licencia en el proceso KYC
Los casinos con licencias MGA, UKGC, Gibraltar y Curazao actualizado están obligados a realizar la verificación de acuerdo con estándares estrictos, proteger los datos personales de los jugadores y utilizar el cifrado durante la transferencia de archivos.
Salida:
- La verificación en casinos internacionales es un procedimiento estándar y obligatorio que protege tanto al operador como al jugador. Para los usuarios australianos, pasar KYC con éxito es una garantía de retiro rápido y juego estable. La preparación de los documentos con antelación y la atención a los detalles permiten una verificación sin demora.
