Qué documentos se requieren al registrarse en un casino legal
El registro en un casino en línea con licencia en Australia se acompaña de un procedimiento obligatorio de verificación de identidad, Know Your Customer (KYC). Este requisito está consagrado en la Ley de Financiación contra el Fraude y el Terrorismo 2006y tiene por objeto prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y el acceso de los menores al juego.
1. Objetivos de validación de documentos
Confirmación de la edad (mínimo 18 años).
Verificación de la identidad del jugador.
Comparación de datos con fuentes financieras para la protección contra el blanqueo de dinero.
Garantizar el cumplimiento de la Ley Interactive Gambling 2001y las normas de la autoridad licenciante.
2. Principales categorías de documentos
a) Confirmación de identidad (una de las opciones) *:
b) Comprobante de domicilio (no mayor de 3 meses) *:
c) Confirmación del método de pago (si es necesario) *:
3. Formato y requisitos de documentos
Imagen de color claro de alta calidad.
Visualización completa de todos los datos sin recorte.
Fecha de caducidad actual (para pasaporte y permiso de conducir).
Coincidencia del nombre y la fecha de nacimiento con la información especificada en el registro.
4. Etapas de verificación
1. Descarga de copias de documentos a través de su cuenta personal o envío a través de un canal seguro.
2. Verificación por el sistema de identificación automática (a veces con la participación del operador).
3. Confirmación o solicitud de documentos adicionales en caso de inconsistencias.
5. Posibles comprobaciones adicionales
Verificación de vídeo: el operador realiza una videollamada para confirmar la identidad.
Selfie con el documento - se requiere tomar una foto, sosteniendo el documento en sus manos.
Verificación de la fuente de ingresos - en grandes cantidades de depósitos o retiros.
6. Plazos de verificación
Normalmente, de unos minutos a 24 horas.
En raras ocasiones, hasta 72 horas si se solicita más información.
7. Diferencias de los casinos ilegales
Los operadores con licencia están obligados a realizar KYC en su totalidad y no pueden permitir retiros sin confirmación de identidad.
Es posible que los sitios ilegales no requieran documentos, pero aumenta el riesgo de robo de datos y la falta de protección en situaciones controvertidas.
Salida:
1. Objetivos de validación de documentos
Confirmación de la edad (mínimo 18 años).
Verificación de la identidad del jugador.
Comparación de datos con fuentes financieras para la protección contra el blanqueo de dinero.
Garantizar el cumplimiento de la Ley Interactive Gambling 2001y las normas de la autoridad licenciante.
2. Principales categorías de documentos
a) Confirmación de identidad (una de las opciones) *:
- Pasaporte (interno o extranjero).
- Licencia de conducir.
- Documento nacional de identidad (si está disponible).
b) Comprobante de domicilio (no mayor de 3 meses) *:
- Extracto bancario.
- Factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas, Internet).
- Carta oficial de la autoridad estatal.
c) Confirmación del método de pago (si es necesario) *:
- Foto o escaneado de la tarjeta bancaria (con CVVs cerrados y parte del número).
- Captura de pantalla de una cartera o banca en línea.
3. Formato y requisitos de documentos
Imagen de color claro de alta calidad.
Visualización completa de todos los datos sin recorte.
Fecha de caducidad actual (para pasaporte y permiso de conducir).
Coincidencia del nombre y la fecha de nacimiento con la información especificada en el registro.
4. Etapas de verificación
1. Descarga de copias de documentos a través de su cuenta personal o envío a través de un canal seguro.
2. Verificación por el sistema de identificación automática (a veces con la participación del operador).
3. Confirmación o solicitud de documentos adicionales en caso de inconsistencias.
5. Posibles comprobaciones adicionales
Verificación de vídeo: el operador realiza una videollamada para confirmar la identidad.
Selfie con el documento - se requiere tomar una foto, sosteniendo el documento en sus manos.
Verificación de la fuente de ingresos - en grandes cantidades de depósitos o retiros.
6. Plazos de verificación
Normalmente, de unos minutos a 24 horas.
En raras ocasiones, hasta 72 horas si se solicita más información.
7. Diferencias de los casinos ilegales
Los operadores con licencia están obligados a realizar KYC en su totalidad y no pueden permitir retiros sin confirmación de identidad.
Es posible que los sitios ilegales no requieran documentos, pero aumenta el riesgo de robo de datos y la falta de protección en situaciones controvertidas.
Salida:
- El procedimiento de verificación en el casino legal en línea de Australia es una medida de protección estándar que garantiza la seguridad del jugador y el cumplimiento de la ley. Una vez preparado el pasaporte o permiso de conducir, así como un documento actualizado que acredite la dirección, se podrá realizar el registro sin demora y acceder a todas las posibilidades de la plataforma.
