Requisitos de identificación de jugadores
En Nueva Gales del Sur (NSW), la identificación de los jugadores es un requisito obligatorio para todos los operadores de juego con licencia. El procedimiento está consagrado en la legislación, incluyendo Casino Control Act 1992, Gaming Machines Act 2001, Betting and Racing Act 1998 y Federal Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006. Su objetivo es la confirmación de la edad, la prevención del blanqueo de capitales y la protección contra el fraude.
1. Plazos para la identificación
Para jugadores en línea, dentro de las 72 horas posteriores a la inscripción o antes de la primera retirada (dependiendo del tipo de servicio).
Para los casinos terrestres y los puntos de recepción de apuestas - antes de la admisión al juego en los casos en que se requiere una cuenta de cliente o grandes apuestas.
2. Documentos necesarios
El operador está obligado a solicitar los originales o copias certificadas:
3. Métodos de verificación
Verificación personal - presentación de documentos en un punto de tierra o casino.
Verificación en línea: descarga de escaneos o fotos de documentos a través de una interfaz segura.
Validación automatizada: a través de servicios acreditados (Document Verification Service, DVS).
4. Responsabilidad de los operadores
Por permitir el juego de una persona con personalidad no confirmada - grandes multas y la suspensión de la licencia.
Por almacenar datos incompletos o inexactos - sanciones de Liquor & Gaming NSW y reguladores federales.
5. Protección de datos de jugadores
Los operadores están obligados a almacenar los datos personales en forma cifrada.
Sólo los empleados autorizados tienen acceso a la información.
La violación de la privacidad conlleva multas y posibles acciones legales.
Salida:
1. Plazos para la identificación
Para jugadores en línea, dentro de las 72 horas posteriores a la inscripción o antes de la primera retirada (dependiendo del tipo de servicio).
Para los casinos terrestres y los puntos de recepción de apuestas - antes de la admisión al juego en los casos en que se requiere una cuenta de cliente o grandes apuestas.
2. Documentos necesarios
El operador está obligado a solicitar los originales o copias certificadas:
- pasaporte, permiso de conducir u otro documento de identidad con fotografía;
- documento que acredita la dirección de la residencia (factura de servicios públicos, extracto bancario);
- en caso necesario, confirmación de la fuente de los fondos (estados bancarios, declaraciones de impuestos).
3. Métodos de verificación
Verificación personal - presentación de documentos en un punto de tierra o casino.
Verificación en línea: descarga de escaneos o fotos de documentos a través de una interfaz segura.
Validación automatizada: a través de servicios acreditados (Document Verification Service, DVS).
4. Responsabilidad de los operadores
Por permitir el juego de una persona con personalidad no confirmada - grandes multas y la suspensión de la licencia.
Por almacenar datos incompletos o inexactos - sanciones de Liquor & Gaming NSW y reguladores federales.
5. Protección de datos de jugadores
Los operadores están obligados a almacenar los datos personales en forma cifrada.
Sólo los empleados autorizados tienen acceso a la información.
La violación de la privacidad conlleva multas y posibles acciones legales.
Salida:
- En NSW, la identificación de los jugadores es una etapa obligatoria para todas las formas de juego y sirve como una herramienta para proteger el mercado contra los menores, el fraude y los delitos financieros. El incumplimiento del procedimiento amenaza a los operadores con sanciones graves, y a los jugadores con el bloqueo de la cuenta y la imposibilidad de retirar fondos.
