Casino con verificación de edad real y KYC según el estándar ACMA
Los casinos autorizados por la Comisión Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA) están obligados a realizar procedimientos estrictos para confirmar la identidad y edad de los jugadores de acuerdo con la Ley de Juego Interactivo 2001 (IGA), la Ley de Privacidad 1988 y la Ley AML/CTF. Esas medidas tienen por objeto prevenir la participación de menores, combatir el blanqueo de dinero y proteger el orden público.
1. La obligatoriedad de KYC y la verificación de edad en ACMA Casino
KYC (Know Your Customer) es un proceso de identificación del jugador que confirma su identidad y residencia.
Age Verification - Comprobar que el jugador ha alcanzado la edad mínima para jugar en Australia (18 años).
ACMA requiere que estos procedimientos se completen antes de la admisión a depósitos y el juego con dinero real.
2. Documentos utilizados para la identificación
Pasaporte de Australia u otro país.
Licencia de conducir.
Tarjeta de Medicare (documento de apoyo).
Extracto bancario o factura de servicios públicos (para confirmar la dirección).
3. Métodos para verificar la edad y la identidad
Verificación electrónica a través de bases de datos de autoridades públicas.
Descarga de análisis de documentos autenticados.
Selfie Verification - Comparación de la cara con la foto en el documento.
Verificación de vídeo para confirmación adicional en casos controvertidos.
4. Plazos y etapas de paso de KYC
1. Registro: indicación de datos personales.
2. Comprobación automática previa de bases de datos.
3. Descarga de documentos y confirmación de direcciones.
4. Verificación final por parte del oficial de seguridad.
5. Desbloquear el acceso completo a los depósitos y retiros.
5. Por qué ACMA requiere un KYC estricto
Prevención del acceso de los menores al juego.
Protección contra fraude y robo de identidad.
Identificación de transacciones sospechosas y cumplimiento de normas AML/CTF.
Garantizar la transparencia y la responsabilidad jurídica de los operadores.
6. La diferencia de las verificaciones ACMA de los casinos offshore
Los casinos con licencia ACMA utilizan bases de datos oficiales y verificación en tiempo real.
Los sitios offshore a menudo permiten una verificación simplificada o formal, lo que aumenta el riesgo de fraude.
Salida
La verificación de la edad y KYC según los estándares ACMA es un proceso obligatorio y de varios niveles que garantiza que solo los usuarios mayores de edad y verificados tengan acceso al juego. Tales medidas aumentan la seguridad, reducen la probabilidad de delitos y crean confianza en los casinos con licencia.
